По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России».
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Михаил Парамонов признан банкротом в сентябре 2016 года по инициативе ЮАГ, его долг по кредиту составлял 4,4 млрд руб. Общая сумма требований кредиторов к господину Парамонову превышает 18 млрд руб. Суд Никосии запретил ответчикам и их представителям отчуждать активы (в том числе движимое и недвижимое имущество, дебиторскую задолженность) и совершать любые действия, которые могут повлечь передачу активов на сумму до 4,4 млрд руб. независимо от их нахождения.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
В итоге в ситуацию вмешался губернатор — господин Никитин утверждает, что именно по его инициативе в октябре нынешнего года контракты со «Строй-лайном» были отменены, а деньги возвращены в казну.
Дата: 27.12.2016
Копия в Google
МЧС Крыма представило в суд документы о том, что после получения субсидии из бюджета все генераторы были переданы по инициативе ОАО «Мобильные ГТЭС» в собственность Крыма.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
["Коммерсант", 19.01.2016, "Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста": Расследование хищений по инициативе конкурсного управляющего Витас-банка из АСВ было начато ГСУ ГУ МВД в марте 2013 года.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Тем не менее созданной по инициативе генпрокурора РФ Юрия Чайки российско-американской рабочей группе по разрешению проблемных правовых вопросов удалось договориться о том, что лица, объявленные в розыск, могут быть депортированы в Россию, если их нахождение в США будет признано незаконным.
Дата: 12.05.2016
Копия в Google
"Сведения о том, что вами в 2012-2013 годах перечислялись деньги на счет Фонда поддержки партийных инициатив и в качестве пожертвований на избирательный счет избирательного объединения смоленского отделения ЛДПР, подтвердились",— говорится в постановлении прокуратуры.
Дата: 11.03.2016
Копия в Google
Он утверждает, что в хищении средств этим акционерным обществом замешан лично Путин, по чьей инициативе оно и было создано.
Дата: 26.01.2016
Копия в Google
Главный юрист Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Денис Примаков также считает очевидным, что Ирина Хорошавина пытается сохранить хоть какое-то имущество.
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
Губернатор Нижегородской области, в частности, выступал с инициативой изменений в законе — о создании переходного периода для предприятий и разработке подзаконных актов.
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
В самом ОАО "Ъ" сообщили, что расследование аферы десятилетней давности было начато по инициативе самой организации, обнаружившей в ходе внутренней ревизии "невыгодные обществу сделки с арендой недвижимости".
Дата: 09.04.2015
Копия в Google
Всего в программе были задействованы десятки кубинских музыкантов, которые под видом культурных инициатив должны были настроить своих поклонников против действующего правительства.
Дата: 12.12.2014
Копия в Google
Роман Путин сразу же заявил, что таким образом губернатор отомстил семье президента за то, что его дядя "устроил Юрченко выволочку за непродуманные инициативы, грозящие обрушением рынка недвижимости региона".
Дата: 08.08.2014
Копия в Google
Выручка по итогам 2013 года, по данным компании, 440 млн руб. 63% КДИ принадлежит ЗАО "Региональная инициатива", 32% — у члена совета директоров МПО "Классика" Владимира Щербинина, 5% — у ООО "Стартобаза", принадлежащего жене министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова Светлане.
Дата: 01.07.2014
Копия в Google
В настоящее время по инициативе ФИФА проводится расследование по обвинениям в коррупции при выборе России и Катара как мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
К инициативе сенаторов в январе присоединился и глава комиссии нижней палаты по правам человека конгрессмен Джим Магковерн, пообещав, что будет настаивать на личной встрече с чиновниками администрации, отвечающими за реализацию «закона Магнитского».
Дата: 21.05.2014
Копия в Google