Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

[...] Между Кипром и Великобританией Операция по сосредоточению русских газет Латвии в руках группы Petits началась летом прошлого года.
Произошло это после того, как у ее фактического владельца российского предпринимателя Владимира Антонова рухнули два банка — Snoras в Литве и Krajbanka в Латвии.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

662. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре.
Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

663. "Вирус" ударил по НАСА.

... ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по обвинению в киберпреступлениях был задержан 25-летний россиянин Дмитрий Зубаха ...
В число пострадавших от рук Горшкова и Иванова фирм, по утверждению спецслужб США, попали сиэтлский провайдер Speakeasy.net, компания CTF, лос-анджелесское отделение корейского банка Nara Bank и платежная система PayPal.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

664. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

Я не оформлял визу, из России уехал в Киев, потом на Кипр и оттуда на пароме в Израиль. — Вам пришлось оставить бизнес? — Никакого бизнеса на тот момент уже не было, его убили еще после взрыва на Котляковском кладбище, вывезли всю документацию. — И в 2010 году вас поймали на Украине с поддельным паспортом. Зачем он вам понадобился? — Я девять лет прожил в Израиле без паспорта. Конечно, останавливали, но чудом я выкручивался. У меня был бизнес, меня все знали, в том числе и в банке.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

665. Олигарх дрожащий.

Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились ...
Бизнесмены Владимир Пефтиев, владелец "Белтехэкспорта" Юрий Чиж, владелец группы компаний "Трайпл" Анатолий Тернавский, генеральный представитель группы компаний "Юнивест" в СНГ, член совета директоров российского Гранд Инвест банка.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

666. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
В отчетности банка «Санкт-Петербург» (председатель правления — Александр Савельев) на 14 апреля 2011 года в числе акционеров указаны ООО «Инвестпроект» (собственник — Валерий Пузиков) и ООО «Стрелец-2» (собственник — сын губернатора Санкт-Петербурга ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

667. Роман Абрамович задекларировал состояние.

... Ltd. (Кипр). Группа «Миллхаус» управляет или владеет следующими активами, акциями, ценными бумагами: — Evraz Group S.A., 36 процентов (стальной, горнодобывающий, угольный и ванадиевый бизнес в России, США, Канаде, Украине, Чешской Республике, Италии, Южной Африке. В 2009 году произвел 15,3 млн тонн стали и занимает по этому показателю 15-е место в мире. Владеет одной из крупнейших в России дистрибьюторских сетей по продаже стали Carbofer); — бонды (субординированные облигации) банка Irish ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

668. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

К середине 90-х с помощью возглавляемого им банка «МЕНАТЕП» он скупил на приватизационных аукционах госпакеты акций более сотни предприятий по всей стране.
По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

669. Хозяева "Новатэка".

... в ходе IPO, потом после продажи 19,4% «Газпрому» в 2006 г. А после нескольких сделок между менеджерами «Новатэка» и Тимченко рынок окончательно запутался, есть ли у компании контролирующий акционер, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов ...
... г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund Cyprus Limited (Кипр) 5,66% под контролем "ключевого менеджерского персонала" "Новатэка" (отчет "Новатэка" по МСФО за III квартал 2010 г.); 100% у ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

670. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

В числе его клиентов были такие организации, как Национальный фронт освобождения Палестины, а также террористические группировки Никарагуа, Бразилии, Кипра, Боснии, Хорватии, Сомали.
Господин Хашогги был причастен практически ко всем наиболее громким скандалам конца XX века: делу корпорации Wedtech, делу банка B.C.C.I., суду над филиппинским президентом Маркосом, «Ирангейту».
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

671. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Роман Вега 2004 год. Арестованный во время отпуска на Кипре украинец Роман Вега (akaBoa), он же Роман Степаненко, был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинение по 40 пунктам.
Олег Ковелин 2009 год. Американская полиция раскрыла банду хакеров, которые взломали систему безопасности филиала Royal Bank of Scotland в Атланте и получили доступ к «зарплатным» карточкам клиентов банка.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

672. Лукойл и мафия. Какая связь?

В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем.
До 2006 года Богомолов и его партнеры по «Лукойл-маркету» представляли интересы ИБГ «НИКойл», а затем банка «Уралсиб» (входил в то время в группу «Лукойл») в железнодорожном операторе «Нов-Транс-Групп».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

673. Окажем матпомощь миллиардерам.

Что не помешало ей получить в ноябре от банка ВТБ (читай: от государства) 10 млрд рублей "на поддержку штанов". Помогли Кипру.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

674. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

"Без очень мощных политических связей им бы это не удалось", – говорит Крис Уифер, глава отдела стратегического планирования инвестиционного банка "Уралсиб" (Москва).
Компания принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

675. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

В 1995 году были совершены три громких убийства: погибли заместитель директора завода Вадим Яфясов, потом президент банка "Югория" Олег Кантор и глава компании AIOC Феликс Львов (он убит через неделю после того, как AIOC подала заявку на участие в ...
Заметьте, никакого упоминания о персональном участии г-на Дерипаски нет ни на Кипре, ни в российских регистрационных документах.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

676. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Другая —Incorece Ltd — на Кипре. Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

677. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
По информации он владеет совместно недвижимость на Кипре и элитными апартаменты «Золотые ключи» на Минском шоссе, приобретенные три года назад $1 млн. В общем, хорошо быть в России высокопоставленным государственным чиновником.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

678. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Итак, эта ситуация продолжалась до 1998 года включительно, когда Сайфутдинов предложил Вахитову стать участником ООО и при этом добавил, что нашел потенциальных инвесторов – иностранную компанию с Кипра, заинтересованную в развитии казанского ...
Однако иностранные партнеры по разным причинам задерживали выплату денег, мотивируя это тем, что казанскому «коллеге» необходимо открыть счет в кипрском банке и так далее.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

679. Forbes опубликовал список миллиардеров:

Впервые пробились в список по одному представителю Кипра, Омана, Румынии и Сербии.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

680. Список репрессированных.

Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».
В октябре 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google