Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%. К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества.
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
Так как эти силовики представляли собой «политически значимых лиц» (PEP — politically exposed persons), их счета подлежали особому контролю со стороны Credit Suisse и должны были вызвать у банка серьезные вопросы.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
В 2021 году его состояние было оценено в $750 млн, за год оно выросло на $150 млн. Основа его капитала — банк «Авангард», холдинг «Авангард-Агро» и солодовня Avangard Maltz в Германии.
Дата: 26.01.2022
Копия в Google
Основанием для обращения послужили решения российских судов, установивших, что структуры экс-хозяина Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы в банке, не вернули кредитору крупные суммы.
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
Господин Кондрашев не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и все ликвидные активы Тельмана Исмаилова ему не принадлежат, а переписаны на его родственников.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич).
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
"Коммерсантъ — Уфа", 14.03.2019, "Все что найдено непосильным трудом": Ответчиками по иску АСВ привлечены бывшие председатели правления РБР Рамиль Сафин и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев.
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Виталий Вавилин Напомним, что все фигуранты дела входили в ближайшее окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, которого четыре года назад обвинили в растрате €12,1 млн из средств этого банка.
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
Татьяна Иванова Иванова Татьяна Валентиновна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, значилась операционным директором АТБ с размытым функционалом.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
«Прежде чем подписывается кредитный договор, его проверяют в банке на предмет обеспеченности,— заявила госпожа Туйденова.— Также в банке должны были проверить и самого заемщика на предмет платежеспособности.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google