Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

«Двойная защита» Игоря Минакова в Питере считают одним из основоположников местного охранного бизнеса.
... Кудрина (именно он до 1996 года возглавлял комитет по финансам администрации Санкт-Петербурга, расследованием финансовых нарушений которого сейчас и занимается СК МВД РФ совместно с горпрокуратурой СПб) и помешать ему занять пост премьер-министра ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

662. О коррупции в республике Коми.

... закупку нефти с государственной компанией "Комилюкс" и нас просили, чтобы расчеты были произведены в Люксембурге, - говорил он. - После прекращения нашего сотрудничества в 1993 году у "Донга" не было никакого бизнеса с Республикой Коми и ее фирмами ...
А за год до этого: "300 000 - перевод в США; 160 000 - наличные и пребывания "СК"; 180 000 - квартира и перевод в Израиль; 25 000 - лечение Банбана; 200 000- перевод "СК"..." По другим свидетельствам прессы, по поручению Глузмана в 1994 г. были ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

663. Приватизированная культура.

В то же время дикий капитализм стал трамплином для Бориса Березовского – равного тогда среди тысяч советских научных сотрудников, ушедших в бизнес.
Есть у него компании поменьше “ЛогоВАЗ-Страхование”, СК "Москва", PR-центр, Фондовая регистрационная компания и Инвестиционный дом Финпром.
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

664. Подробная биографическая справка

Масштабы деятельности Trans Commodities расширялись и вскоре Л.Черной зарегистрировал в Монте-Карло (княжество Монако) фирму Trans-CIS Commodities Ltd. (TCC), которая фактически присвоила бизнес Trans Commodities.
Все эти попытки привели лишь к тому, что в конце 1995 г. Л.Черной из Венесуэлы прислал в СК МВД письмо, в котором отрицал свою причастность к расследуемым делам и принадлежность ему фирмы Trans-CIS Commodities.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

665. Азербайджанская ОПГ-2

По данным же столичного ГУВД - 1.5 млн. По подсчетам аналитиков азербайджанского журнала "Монитор", 12% оборотного капитала азербайджанцев в России приходится на промышленность, 20 % торговля, 23% банковские структуры и 38 % криминальный бизнес.
... ул. 3-я Тверская-Ямская, 12-2; "Арфей", Южинский пер.,10; "Релос", ул. Зорге, 7б; "Кинтекс", ул. Вавилова, 4; "СК Трейдинг"; "Гловер"; "Чинар"; автостоянка, Можайский вал,7; автостоянка у станции метро "Петровско-Разумовская"; автосервисы по адресам ... Копия в Google

666. Обширное поражение "органов".

Общий бизнес не единственное, что связывает Коткина и Скуратова — Станислав Иванович занимает должность заместителя руководителя адвокатского бюро «Бабурин, Скуратов и партнеры».
Её сын, Олег Анатольевич, работает заместителем руководителя сыктывкарского следственного отдела СУ СК Коми.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

667. Владимира Фалилеева сняли с довольствия.

Бизнесмен предложил свою помощь: на тот момент, по его словам, у него был бизнес в Германии, и он часто общался с немецкими медиками.
В сентябре стало известно, что после проверки новосибирскго управления Следственного комитета сотрудниками Центрального аппарата СК РФ в отставку подал заместитель руководителя ведомства Виталий Зарипов.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

668. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Чтобы добиться справедливости, они готовы дойти до главы СК Александра Бастрыкина.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

669. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

[...] Магазины на АЗС — высокомаржинальный и устойчивый с точки зрения трафика бизнес, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
Ранее в форме клуба фотографировали Романа Ротенберга, главного тренера петербургского СКА и сына друга Путина Бориса Ротенберга.
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

670. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Общая сумма коммерческого подкупа составляла 20 млн руб. СК ходатайствовал о заключении всех фигурантов дела под стражу.
Валентина Ивановна прожила в больнице всего несколько минут», – написали местные СМИ. Бизнес Геннадия Сидоренко перешел его детям: Юлии и Юрию.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

671. Этапом в Амстердам.

... ведомству операций компаний связаны с незаконными действиями: через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, «скам»-проектов, «даркнет»-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Согласно данным исследовательской компании Chainalysis, Suex с 2018 года провела по меньшей мере $160 млн в биткоинах из источников вне закона или с высоким риском. На момент введения санкций крупнейший акционер Suex Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

672. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

К пассажирам претензий не было, и Кондрат ушел из отдела, назвавшись чужим именем, а с Игитханяна получили объяснение (в нем он настаивал, что работает в СК), удостоверение отобрали и отправили на экспертизу, а пистолет, на который у него было ...
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

673. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков.
Захарченко и Удодов под наружным наблюдением Следователей СК очень интересовало, знаком ли Захарченко с Мишустиным, они несколько раз спрашивали об этом на допросах.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

674. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Построив бизнес, Карим Бабаев подался в политику.
До 2013-го Карим Бабаев содержал ростовский футбольный клуб СКА, но затем по просьбе болельщиков его и его команду отстранили от руководства.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

675. Борьба навальновских мальчиков.

В нем сидят три человека в костюмах и масках, то ли из фсб, то ли из ск. Не представляются", — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере За несколько часов до того Навальный потерял сознание во время полета из Томска в Москву и был ...
Основа этой системы — так называемые «черные кассы Кремля» — деньги, которые провластный бизнес собирает и отдает в пользование администрации президента.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

676. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Спорт Президент ХК СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент Олимпийского комитета России. *** 7. Алишер Усманов Состояние: $13,4 млрд Должность: Основатель и основной акционер USM Holdings Первый бизнес В конце 1980-х годов организовал кооператив «Агропласт», который производил полиэтиленовые пакеты.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

677. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Попросил не строить гадостей, а он говорит: не-не-не, у нас чистый бизнес.
По его словам, позже выяснилось, что за прошедшие три года Алексей поступил на службу в СК, женился и завел ребенка.[...]
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

678. Александр Постригань остался без номеров.

А ещё он владеет фирмой СК "Ольвия-бау", на балансе которой до осени 2018-го числилось четыре земельных участка в с. Спас-Заулок.
... на нём нет. Торговый центр "Континент" Евроимперия дочки и зятя экс-мэра Постриганя Римские термы в словацком местечке Rimske Toplice Дочь Постриганя Наталья с супругом Валерием Аракеловым успешно развивают гостиничный бизнес в Словении и Чехии ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

679. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

«Используя свое служебное положение и пытаясь уйти от уголовной ответственности, Мирошников продолжает совершать противоправные действия (в частности, подкуп следователей СК РФ; попытки склонить бывших сотрудников принадлежавших мне компаний к даче заведомо ложных показаний против меня; откровенно ложные обвинения в мой адрес о якобы совершенном мною хищении денег Центробанка)», — утверждал Пугачев в письме.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

680. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

... компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК. Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «EЭС», Николай Степанов работал топ ...
«Ведь Абызов — бывший министр, а ошибиться в человеке может любой», — продолжает он. Как Абызов оказался во власти Абызов начал заниматься бизнесом в 1991 году, когда ему было 19 лет: одна из его компаний поставляла оргтехнику в Новосибирск, писал ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google