Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Они сошлись на сумме 3 млн руб., и бизнесмен через все тот же Telegram дал соответствующие распоряжения своему бухгалтеру.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

662. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

663. Алексей Валов попустительствовал за пол-Мерседеса.

Для этого чиновники создали подконтрольную им фирму, в которой генеральным директором, бухгалтером и учредителем выступили их же родственники.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

664. К страховщику зашли из Крыма.

Такой же результат возымели и требования к руководителям, заместителям и главным бухгалтерам об обеспечении взаимодействия с членами временной администрации и передаче всей документации.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

665. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

МВД проверило счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

666. Семейный подряд Орешкиных.

«Только прямая сделка с лицом, связанным родственными узами, и только директора, замдиректора и бухгалтеры, которые могут попадать под эту ситуацию — «конфликт интересов».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

667. Мустафа Саид Абусейда "водил девушек в посольство".

Согласно обращению, Абусейда находится в постоянном конфликте и с бухгалтером дипмиссии, также оказывает на него давление и тратит средства посольства в личных целях.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

668. Германия выдала Андрея Ковальчука.

Владимир Калмыков — экс-гендиректор ООО «Центр правовых услуг», Иштимир Худжамов работал менеджером по продажам в московской фирме, занимающейся оптовыми поставками, Али Абянов на момент ареста был безработным, ранее, как писали СМИ, он работал бухгалтером в посольстве России в Аргентине.
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

669. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова.

Коммерческие успехи Вялкова во многом связывали с «ореховским» и Буториным, в районе его за глаза называли бухгалтером ОПГ. Сам Вялков, по данным «Росбалта», так не думал: он полагал, что Буторин с другими бандитами были не более, чем «крышей», съедавший львиную долю прибыли.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

670. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Ему ничего не оставалось делать, как на пару со своим бухгалтером поделиться с Гамаюновым 5 % из собственных пакетов акций.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

671. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

И в ночь на 6 декабря бизнесмен был задержан на двое суток вместе с предполагаемым бухгалтером Захаровой.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

672. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

К следователям доставлена и супруга Шувалова-Шихалеева — Екатерина Гольцева, работавшая бухгалтером в системе координат мужа.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

673. Андрей Лазуткин продолжил дело Игоря Васильева.

Ему инкриминировали расходование не по назначению бюджетных средств, когда он за казенный счет слетал вместе с главным бухгалтером предприятия в Швейцарию, потратив на эту поездку более 370 тыс. руб. Тогда же планировалось провести расследование по выявленным в ходе ведомственной проверки «Дирекции строящихся автомобильных дорог» финансовым нарушениям почти на 50 млн руб. Однако дело до суда не дошло.
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

674. Срок заменили миллионами.

В результате этих побед компания «Аякс» получила подряды на сумму порядка 80 млн руб., за что, считает следствие, фонду и были перечислены 4,145 млн руб., «которые затем были обналичены бухгалтером фонда Еленой Жидовой».
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

675. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Суд приговорил бухгалтера Валерию Бердыеву к 4 годам лишения свободы условно с штрафом 300 тысяч рублей, предпринимателя Игоря Сахорова к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутат гордумы Александра Денисова — к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутата заксобрания Сергея Голубина — к 4,5 годам условно и штрафу 1 млн рублей.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

676. Браудера, петушившегося по делу США против Кацыва, оставили на птичьих правах.

Также Браудер, вопреки своей пиар-кампании о якобы выигрыше в Британии иска у бывшего российского следователя Карпова, после прочтения решения суда Лондона сказал, что достопочтенный судья Высокого суда не прав, указав, что он и другие не смогли доказать свои утверждения о пытках и криминальном преследовании и смерти его бухгалтера.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

677. Урал нужен России.

В мае 2014 года он приговорен к восьми годам за мошенничество на 119 млн руб. 3 апреля 2013 года Австрия согласилась экстрадировать бухгалтера частной фирмы Татьяну Мерзлую, обвиняемую в мошенничестве на 313 млн руб. В мае 2014 года она получила четыре года колонии.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

678. "Интраст", который лопнул.

В числе "пайщиков-концессионеров" долевого строительства также выступали сотрудники банка: супруга предправления Интрастбанка Владимира Добрынина и дочь бухгалтера Н. Козловой.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

679. Мировая столица отмывания денег.

2. Он находит британского бухгалтера, который создает сеть компаний в офшорных зонах — от Маврикия и Сейшел до Джерси.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

680. Криминальный роман Евгения Павлова.

В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google