Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Обычно бывает так: группа отморозков решает зарабатывать деньги на убийствах.
До этого выяснилось, что они вместе похитили акций «Газпрома» на сумму 108 миллионов долларов!
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

662. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

663. Нефть в обмен на лояльность.

И теперь эта коммуникационная группа обслуживает «Роснефть» сразу по нескольким направлениям.
Уже в этом году ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» объявило тендеры на сумму почти в 2,4 млн рублей «за публикацию в СМИ федерального уровня» и почти 400 тыс. — за оказание услуг СМИ местного уровня.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

664. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

665. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

С 2008 по 2011 год "Автоприбор" получил от банка ВТБ на развитие производства кредиты на общую сумму 1,49 млрд руб., поручителями по которому стали сыновья Алексея Мельникова — бизнесмены Петр и Павел.
На днях в рамках возбужденного уголовного дела на "Автоприборе" прошли обыски, по итогам которых оперативно-следственная группа отправилась с аналогичным мероприятием домой к Алексею Мельникову.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

666. Заместитель министра культурно обогатился.

В самом офисе "Балтстроя" на улице Рубинштейна следственно-оперативная группа также провела обыск.
За последний год компания выиграла 47 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 248 госзаказов на сумму 70 млрд руб. При этом собеседник поясняет, что вопросы у правоохранительных органов могут возникнуть не только ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

667. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

... Гуцериев, Микаил Шишханов Компания: Группа БИН Доход от аренды: $430 млн Основные объекты: Торговый центр «Калейдоскоп» (45 000 кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 000 кв. м), отель «Марриотт Гранд» (387 номеров) Торговые площади (кв. м): 173 200 Офисные площади (кв. м): 326 500 Складские площади (кв. м): 1 157 000 Количество гостиничных номеров: 2 384 За год: Группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м. Сумма сделки не раскрывалась ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

668. Первый банкрот Госдумы.

... общая сумма требований может сильно колебаться из-за изменений курса доллара. «Значительная часть претензий именно в долларах, который тогда стоил 24 рубля, так что можно посчитать от 4 до 9 млрд»,?— отметил господин Михеев. Напомним, в 2007 году Олег Михеев продал «Промсвязьбанку» волгоградский ОАО АКБ «Волгопромбанк». Тот, в свою очередь, выдал кредитов на общую сумму 976,8 млн рублей ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек», входившим в подконтрольную господину Михееву группу «Диамант» под ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

669. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны.
... проведенных ОРМ, на конкурсе при определении генерального подрядчика всех работ по строительству нового офиса для ГИПХа и модернизации промышленной площадки ГИПХа в поселке Кузьмолово, победила компания "Балтийская строительная группа" (БСГ ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

670. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

В одном группа компаний — наследниц ЮКОСа (Yukos Capital Sarl, Yukos Hydrocarbons Investments Limited, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings и Luxtona Limited) обвиняет ...
Из иска следует, что в 2011 году GML в письме Мизамору якобы предложила схему бонусных выплат, по которой Тиди, Мизамор, Годфри, Флейшман и Гилленшмидт получали бы на всех 10% от любой суммы, которую штихтинги выплачивают GML. Но Фелдман называет это ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

671. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

672. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

После того, как Комиссарова арестовали, женщина посчитала, что он должен ей крупную сумму. Для "выбивания" денег она привлекла группу крепких ребят, которые постоянно наведывались к близким Комиссарова, проживающим в Красногорске.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

673. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

... ректора в стенограмме протокольной части мероприятия, которая есть на kremlin.ru. В презентации к заседанию ГЗК значится большая сумма: ориентировочные затраты на реализацию проекта — 149,9 млрд руб. (в ценах 2014 года), из них суммарные затраты ...
Рабочую группу по разработке «начинки» долины ведет лично ректор, от факультетов туда делегированы заместители деканов по развитию», — знает собеседник РБК. Над концепцией долины работает группа из 80 экспертов, рассказывал Садовничий на заседании ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

674. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Позже пресс-служба Службы безопасности Украины назвала сумму ущерба государству — 220 млн грн. В распоряжении РБК оказались материалы уголовного производства №761/12575/14-к, начатого Главным следственным управлением СБУ 19 мая 2014 года по этому ...
Согласно документам, в марте 2011 года Украина продала госпакет акций «Укртелекома» ЕСУ, которая представляла интересы австрийской группы EPIC.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

675. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Затем, уже после ухода в 2009 году с должности советника президента России, Лесин приобрел в Лос-Анджелесе несколько объектов недвижимости на общую сумму 28 млн долл., следует из письма Уикера.
На его основе затем была создана группа «Видео Интернешнл», крупнейший в стране продавец телерекламы.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

676. 100 миллиардов коню под хвост.

Хотя сумма удивительным образом совпадает с той, что была вложена в "экзотические активы". На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров СМП-банка.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

677. Декларации о доходах чиновников правительства МО — 2013.

О том, что группа компаний «Русское море» заключила контракт на поставку рыбы для нужд российской армии, Forbes рассказали два человека, близких к компании. Сумма контракта — около 1 млрд рублей, говорит один из них. Генеральный директор группы Дмитрий Дангауэр сообщил Forbes, что в начале 2013 года группа действительно выиграла тендеры примерно на такую сумму для поставки своей продукции «для специальных каналов».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

678. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

679. Сенатор Лебедев в суде Нью-Йорка заявил о праве на долю.

Исходя из этого и рассчитана сумма иска. Историю партнерства с Вексельбергом и Блаватником Лебедев описывает с декабря 1997 г. Ответчики незадолго до этого победили в залоговом аукционе на 40% акций Тюменской нефтяной компании (ТНК). ЗАО «Новый холдинг», принадлежавшее ответчикам и группе «Альфа», предложило за 40% ТНК $820 млн. Лебедев, как следует из иска, тоже подавал заявку на этот пакет.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

680. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

В результате бывшая «стальная группа» превратилась в «компанию-зомби».
Задолженность «Мечела» по кредитам приблизилась к внушительной сумме в 10 млрд.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google