Поиск по "Дело банк". Результатов:
банк - 9499
,
дело - 24289
.
Результаты с 661 по 680 из 8094.
Результаты поиска:
- 661. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.
-
Спустя время, по тем же основаниям оперативниками ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении командира войсковой части 75053 Шупилова О.Я., вина которого, по версии следователя УФСБ Андрея Шигина, оказалась в предоставлении принадлежащего части ...
Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое ...
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
- 662. Олигархи - "оборотни".
-
Опрошенные Ъ сотрудники мэрии утверждают, что госпожа Костина переехала в Санкт-Петербург и работает в структуре банка МЕНАТЕП-СПб. Адвокат Кагенер утверждает, что Алексей Пичугин был взят под стражу 21 июня как лицо, обвиняемое в совершении особо опасного преступления, однако обвинение ему было предъявлено лишь 26 июня. Следствие утверждает, что располагает всеми необходимыми показаниями свидетелей и иными материалами дела, но предъявлены адвокату они так и не были.
Дата: 03.07.2003
Копия в Google
- 663. Путин лично дал команду на хуй убрать Мельниченко.
-
А что правильно поступили, что Фрайштут купил акции банка и тут же заложил их обратно? Это тоже возбуждается судебное дело. Тремя нашими мощными акционерами. М. - Ну эти акционеры, они могут бумаги написать, а их сопровождать должен. К. - Этим же банки занимаются, я тебе еще раз сказал, 10 раз. Если бы не было этих мощных банков, министр, наверное бы не пошел и тогда бы он Президенту другое говорил.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
- 664. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).
-
Девять месяцев уже гуляет по страницам отечественной прессы скандал о семи миллионах долларов, развернувшийся вокруг Мосбизнесбанка (МББ) и Национального резервного банка (НРБ). Следствием этого скандала стало уголовное дело N18/171845-97, заведенное Генпрокуратурой против НРБ по подозрению в неуплате налогов на сумму в 6 млрд.
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
- 665. Несколько справок в отношении Потанина.
-
Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о признании KREDO BANKA неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 666. Хроника наездов на "Мост"
-
... решение, в котором возложил ответственность за обвал рубля на ММВБ на коммерческие банки, прежде всего на Мост-банк, Нефтехимбанк, Альфа-банк, Международный московский банк, Межкомбанк. В этом же решении предлагалось лишить коммерческие банки их валютных лицензий. В ответ 10 ноября президент "Мост-банка" Владимир Гусинский заявил, что московские коммерческие банки смогут отстоять свои права в независимом арбитражном суде. В дальнейшем дело развития не получило, так как лицензии не были отозваны ...
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 667. "Нищета – не наша забота!"
-
В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе). Он составлял списки первоочередных российских долгов, в которые попадали долги "Альфа-банку". По поводу операций с долгами возбуждали уголовное дело, которое также было закрыто. В тот период Вы были замминистра внешнеэкономических связей, знали ли Вы об этой практике, опрашивали ли Вас в рамках того уголовного дела?
Копия в Google
- 668. "Пинкертон" идет по следу
-
Но оказывается глава ФПГ "Интеррос" проходил обвиняемым по уголовному делу №32045 (возбуждено 10.08.90 г). Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк".
Копия в Google
- 669. Устинов против Моисеева и Ко
-
По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Среди наиболее частых нарушений - нарушения правильности работы с денежными наличными средствами. Команда американского футбола «Московские медведи». Используются при проведении силовых акций. [...] *** Оригинал этого материала © "Назависимая газета", 30.01.2002 Кто поставит точку в «оружейном деле»?
Копия в Google
- 670. Мастера разводного жанра.
-
Чаще всего «холоднозвонящие» пугали людей стандартными способами: рассказывали, что с их счетами происходят мошеннические действия или что их родственники (или они сами) рискуют стать фигурантами уголовных дел. Дальше абонента передавали в руки «клоузеров», которые представлялись сотрудниками СБ банка или офицерами ФСБ или полиции и убеждали клиента совершить перевод на мошеннический счет.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 671. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
-
«Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, директора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 ...
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 672. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
-
В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
- 673. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.
-
Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков. Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 674. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова Глава Чечни и депутат ГД ведут дела через торгового атташе Гренады в РФ Павла Кротова Оригинал этого материала © proekt.media, 14.07.2020, Братья Ltd., Фото: ИА "Чечня сегодня", via proekt.media ...
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 675. Классическая схема Вадима Беляева.
-
«РГС Холдинг» в суде представлял Ползиков Д.И. Этот юрист постоянно участвует в судебных процессах банка «Открытие» — во всех делах о банкротстве компании, ранее входивших в Группу РГС (в частности, ООО РГСН — А40-36086/19). Здесь, в тексте судебного решения подробно описаны все этапы взаимоотношения между «РГС Холдингом» и Forcar/OICL/ «Классик». Этот процесс весьма показателен, а действия юридического представителя «РГС Холдинга» вызывающе недобросовестны. Дело не только в том, что юристы ...
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
- 676. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.
-
... разведчики» (внедрялись в банки под видом крупных клиентов) и «экономические киллеры» (занимались собственностью убитых банкиров и бизнесменов). Каждый член «команды» как будто бы жил в параллельной реальности в соответствии с замыслом создателя «игры» — Аслана Гагиева. При этом даже суд не смог разубедить отдельных гангстеров, что они никакие не секретные сотрудники ФСБ и убивали исключительно ради наживы своего босса, а не в интересах Родины. «МК» нашел новых свидетелей по делу банды и даже ...
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
- 677. Сенатор без прошлого.
-
Авторитетный сенатор В произошедшем ничего удивительного нет. Опять обратимся к архивам МВД РФ, из которых следует, что у Сфинкс-банка Кавджарадзе был и негласный совладелец — председатель правления банка «Кредит-консенсус» Александр Крысин. Судя по всему, в Сфинкс-банк он попал по «грузинской» линии (помните, про тех самых Каху, Автандила и т. д.). Дело в том, что еще в начале 90-х годов криминальной крышей Крысина являлись три «авторитета» таганской группировки — Пыра, Шил и Шмидт, которые ...
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
- 678. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.
-
В результате 10 марта палата по уголовным делам и кассационным заявлениям временно отказала адвокатам грузинского миллиардера в доступе к материалам дела до вынесения решения по существу. — Врезка К.ру] В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
- 679. От лесопилки до офшоров.
-
В письме говорилось об уклонении СЛДК от выплаты кредита и возможном мошенничестве: «Кредиторская задолженность перед банком у ОАО «СЛДК» 514?043?891,68 рубля, у ЗАО «Леском» — 416?242?931,18 рубля. <…> По данным бухгалтерского учета Сбербанк является крупнейшим кредитором, в связи с этим банком регулярно осуществляется мониторинг хозяйственной деятельности и процедуры банкротства предприятий. В процессе мониторинга было выявлено, что ЗАО «Леском» в рамках дела о банкротстве предъявило к ОАО ...
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 680. Все "пауки" в одном банке.
-
... на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя. Кто пытается спорить, непременно становится фигурантом уголовного дела ...
Дата: 11.08.2014
Копия в Google