17.12.01 Дополнение к иску Михася к Компромат.Ру Михась, Арноша и депутат-"законник" Скоч (по кличке "Скотч") Сначала за удаление этих фотографий с сайта мне предлагались деньги, теперь в ход пошли судебные иски.
Дата: 17.12.2001
Копия в Google
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре. Такие финансовые операции не останутся незамеченными. Зато отмыть эти деньги в России можно с легкостью.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
У первой на Ломоносовском проспекте, 25 хранилось $120 млн, €1,5 млн, а также рубли (всего около 8 млрд руб.), а у матери полицейского, которая проживает на Мичуринском проспекте, помимо ювелирных изделий на крупную сумму нашли наличными более 19 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. По словам господина Бочкарева, родственники Дмитрия Захарченко принимали активное участие в учете теневых средств, а также их перемещениях: выдавали друг другу доверенности на деньги и оформляли друг на друга завещания.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
«Посредники» оценили свои услуги в 50 тысяч долларов, получили деньги и исчезли, а студенты так и не смогли пройти практику.
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
И если опять узнать, на какие клавиши нажимать дальше, то можно эти деньги изъять и перечислить в Сбербанк на счет какого-нибудь детского дома, как это делал Юрий Деточкин.
Копия в Google
Что он ввозил из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и фальшивую швейцарскую водку, разлитую в Польше, шил джинсы-варенки и «отмывал» партийные деньги.
Копия в Google
Идея Finiko, как рассказывал сам Доронин, пришла ему в голову в 2017 году, когда он познакомился со специалистом по криптовалюте Маратом Сабировым: «Он меня зацепил тем, что сказал: „Я делаю школу, могу обучить тебя зарабатывать [на операциях с криптовалютой] 7 процентов в день <…> Давай покажу на живых деньгах“.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
Позднее задержанный главарь ОПГ Сергей Финагин расскажет, что кингисеппские еще в 1993 году «перешли под Изместьева», который предоставлял им [киллерам] деньги для покупки оружия и аренды квартир, а за убийства якобы «платил не меньше 100 тысяч долларов».
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
Студия снимает передачу самостоятельно: вкладывает собственные деньги, арендует камеры, помещение, нанимает авторов, ну и продает сезон такого телешоу хоть на федеральный канал, хоть на Netflix.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
По другой версии, проблемы у Новикова начались после того, как он летом прошлого года приобрел в Астрахани Финансово-расчетный центр (ФРЦ), а спустя какое-то время несколько клиентов «Дельта Кей» заявили, что переведенные ими деньги не дошли до адресата.
Дата: 18.08.2015
Копия в Google