Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был ...
«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

662. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

Например, случаи привлечения к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета — далеко не редкость в практике». Для кредиторов всегда более рациональным и быстрым способом добежать до имущества должника является открытие процедуры банкротства именно в той юрисдикции, где находится большая часть его активов»,— указывает директор департамента корпоративного права компании РКТ Елена Кравцова.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

663. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были ...
... что в ходе судебного следствия прокурор потребовал взыскать солидарно со всех подсудимых 154,5 млн руб. По словам представителя надзорного органа, «имеются достаточные основания полагать, что данное имущество получено в результате преступных действий ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

664. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что ...
Леонид Тюхтяев Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

665. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... арестовали по делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном ...
У полковников нашли имущества более чем на 100 млн рублей, выяснили ранее «Открытые медиа», прокуратура требует его конфисковать.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

666. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества). Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

667. "Три кита" снова всплыли.

Вскоре в СМИ просочилась информация о том, что в конфликт при расследовании контрабанды были привлечены с одной стороны МВД и государственная таможня, с другой стороны — ФСБ (в частности заместитель директора, начальник департамента экономической ...
Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова, и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

668. Патриоты в долгу перед Латвией.

Согласно декларации, депутат-единоросс зарабатывает 22,5 млн руб. в год. У Барщевского на территории Латвии имущества даже побольше: помимо двух квартир, есть два земельных участка, машино-место, гараж и подсобное помещение.
Абдулгамид Эмиргамзаев Квартирой в Латвии владела до недавнего времени и семья директора департамента регуляторной политики правительства Екатерины Салугиной-Сороковой.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

669. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

один из крупнейших кредиторов в банкротстве Беджамова, поэтому АСВ приветствует действия, направленные на пополнение конкурсной массы должника, говорит представитель агентства: АСВ в партнерстве с А1 осуществляет объемную работу по розыску имущества ...
Но найденных активов пока не хватает, поэтому А1 продолжает искать активы, чтобы покрыть всю сумму, говорил ранее «Ведомостям» руководитель правового департамента А1 Александр Заблоцкис.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

670. Сергей Жигарев скрывает "человека из Майами".

"Коммерсант", 04.03.2020, "Из российских СМИ потребовали удалить статьи об имуществе депутата от ЛДПР": Роскомнадзор направил “Ъ” требование удалить с сайта материал “Ъ FM” о том, что депутату Госдумы Сергею Жигареву может принадлежать жилье во Флориде ценой более $2,5 млн, опубликованный со ссылкой на РБК 26 марта 2015 года. [...] “Ъ” планирует обжаловать решение Одинцовского суда, сообщил директор правового департамента издания Георгий Иванов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

671. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
Как следовало из ходатайства следователя, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, имеют имущество за границей, а некоторые пытались получить иностранное гражданство.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

672. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... бывший гендиректор подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка» и совладелец уже частного ЗАО «Безопасность и связь» (БиС) Александр Елькин, его помощница Юлия Ротанова и экс-начальник департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин ...
В ведомстве также отметили, что военные следователи в ходе обысков у обвиняемых изъяли денежные средства в рублях и валюте в размере более 1,1 млрд руб. Кроме того, суд арестовал 51 объект движимого и недвижимого имущества фигурантов дела на 500 млн ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

673. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

674. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В одном из них, администрации президента России, полковник Горбатов, продолжая служить в органах, возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.
Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

675. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они ...
... который оценивался в 270 млрд руб. […] АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

676. "Детские" квартиры Александра Горбенко.

Это, напоминаю, альтер-эго чиновника Горбенко, созданное с целью спрятать его имущество.
... Собянина с первого дня и возглавляет департамент региональной безопасности и информационной политики. Информационную политику можно оценить, зайдя на сайт мэрии. Там есть список из 48 главных сотрудников — вице-мэры, главы департаментов и так далее ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

677. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года.
Позже суд наложил арест на имущество господина Чернобая, в собственности которого якобы находятся помещения в башне «Федерация», несколько квартир в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и несколько автомобилей.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

678. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной ...
«Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

679. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... Третьяк Александр Плешаков ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал ...
... с 2014 года более 30 млн рублей", — подчеркнули в МАК. В сообщении указано, что в отношении передачи имущества, в том числе ценных бумаг, между ближайшими родственниками действуют нормы и правила, установленные законодательством РФ. "В сентябре 2015 ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

680. Похитители Сергея Будагова получили сроки вместо выкупа.

Всем им также инкриминировано завладение автомобилем под угрозой насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), вымогательство (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), а отдельно Лебедеву — грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ ...
[…] На этом проблемы господина Будагова не закончились: в середине марта 2016 года он был задержан в Орле при передаче 5 млн руб. руководителю областного департамента госимущества Андрею Синягову.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google