Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Пока, по данным "Ъ", Банк Москвы после продажи завода по производству газобетонных блоков в Ленинградской области, принадлежащего должнику, смог получить 750 млн руб. Кроме того, поданы иски о возмещении долгов к господам Худякову и Муравину как поручителям.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Решение последнего было признано законным британским правосудием, что послужило в дальнейшем поводом для удовлетворения ходатайства о выдаче исполнительного листа с целью изъятия для погашения долгов всего принадлежащего господину Чернякову в Британии ценного имущества.
Дата: 17.01.2017
Копия в Google
То, что имущества, оставшегося после смерти Березовского 23 марта 2013 г., не хватит для оплаты долгов, суд постановил еще в ноябре 2014 г., объявив о несостоятельности.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
Отметим, что в обоих делах фигурировали лишь "неустановленные лица из числа руководства компании", а в итоге Альфа-банк и "Глобэкс" подписали с должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
В феврале арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении бывшего гендиректора ТМК процедуру банкротства (введена процедура реструктуризации долгов).
Дата: 19.05.2016
Копия в Google
В рамках этого иска "Траст" просит возместить причиненный банку ущерб на сумму $830 млн на основании подозрения о том, что господа Юров, Фетисов и Беляев, будучи владельцами банка, выдали кредиты подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около $1 млрд (разница между этой суммой и суммой иска объясняется наличием неких залогов по ряду кредитов и потенциальной возможностью по взысканию ряда долгов).
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
За счет некой "реструктуризации" долгов, "Сбербанк-Капитал" рассаживает должников Сбербанка по офисам, подконтрольным AlteraCapital и тоже собирает с них завышенную плату.
Дата: 07.12.2015
Копия в Google
Кроме того, господин Дуке по просьбе Жоау Ваккари сделал 24 платежа в фонд Партии трудящихся в период с 2008 по 2010 год на общую сумму $1 млн. По словам федерального судьи Сержиу Мору, это напоминало «возврат старых долгов по частям».
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
Наконец, у Грефа была возможность – контроль над долговыми обязательствами Пойманова, возможность распоряжаться средствами Сбербанка для передачи подставным лицам права требования по этим обязательствам, наконец, контроль над оценкой имущества «Павловскгранита» (через сына – Олега Грефа) и устойчивые связи Грефа в органах госвласти, в том числе в Росимуществе, а также в правоохранительной и судебной системе.
Дата: 17.11.2015
Копия в Google
Однако пару лет назад бизнес Мухадинова резко пошел на спад, появились крупные долги, и в счет этих долгов дом был переоформлен по генеральной доверенности на московского бизнесмена (чеченца).
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
По данным «Интерфакса», Титов без одобрения кредитным комитетом единолично принял решение выдать кредит на 900 млн руб. Раевской птицефабрике, а в целом его действия привели к возникновению у ВБРР проблемных долгов на 2 млрд руб. ["Ведомости", 30.03.2012, "Кредитные эксперты ВБРР": Речь идет о двух-трех проблемных кредитах, выданных при бывшем руководстве ВБРР, их суммы несущественны с точки зрения баланса ВБРР и тем более «Роснефти», но с точки зрения Уголовного кодекса являются «особо крупным ...
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были единственными акционерами всех четырех фондов.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Но суд счел эти доводы неубедительными, признав, что контроль господина Пугачева над банком доказан, а его действия по формированию заведомо невозвратных кредитов носят виновный характер и причинили банку убытки в размере 125 млрд руб. В связи с этим суд взыскал с Сергея Пугачева 75 млрд руб., которых не хватает для погашения долгов МПБ. Солидарно ответят и бывшие руководители банка, подписывавшие документы по кредитам, которые должны были знать о заведомо невозвратном характере ссуд и принять ...
Дата: 22.05.2015
Копия в Google