Алексей Елисеев попал в поле зрения правоохранителей еще в 2017 году, когда главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу реставрационной компании «Интарсия», по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
На сайте MCG есть информация о строительстве комплекса «Аэровокзал» на Ленинградском проспекте, бизнес-парка на Таганке и шести небоскребов в Киеве, но к реализации этих проектов компания так и не приступила.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
По данным “Ъ”, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок.
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Узнав об аресте контейнеров, господин Михальченко, по данным СКР, пытался их освободить с помощью руководителя УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Родионова, начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина (после скандала был отправлен в отставку), а также бывшего начальника питерского управления ГИБДД Сергея Бугрова, но решить вопрос ему не удалось.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
Руслан Хамхоков подозревается в даче взятки в размере 350 млн руб. заместителю начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко, контролировавшему строительство СИЗО.
Дата: 01.09.2017
Копия в Google
Как было установлено в ходе расследования, после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Денис Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище.
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
Тогда силовики провели обыски в загородном доме экс-чиновника во Всеволожском районе Ленинградской области, в квартирах его бизнес-партнеров и в помещениях петербургского бутика Cartier, принадлежащего близкому знакомому Авакяна бизнесмену Дмитрию Зарубину, сейчас находящемуся под арестом по делу о контрабанде.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
[…] По данным «Фонтанки», оперативники «банковских» отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД застали его в 7 часов утра 14 июля в Ленинградской области, в коттедже.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Госпожа Никонова была объявлена в федеральный розыск, а задержали полицейские даму в городе Выборге Ленинградской области, когда она на поезде собиралась выехать в Финляндию, где, по некоторым данным, имеет недвижимость.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
Справочно: согласно выписки из ЕГРЮЛ до ликвидации основным видом деятельности данного ООО, зарегистрированного в Ленинградской обл., было: 01.41.2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ЗАКЛАДКЕ, ОБРАБОТКЕ И СОДЕРЖАНИЮ САДОВ, ПАРКОВ И ДРУГИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, что не имеет никакого отношения к нерудным ископаемым.
Дата: 25.11.2014
Копия в Google
С него суд постановил взыскать рекордную за всю историю подобных исков сумму — 11 млрд руб. Больше Агентство по страхованию вкладов требовало только с бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, но по этому делу решения пока нет. Вчера арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после почти двухлетнего разбирательства рассмотрел по существу заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка бывшего владельца и председателя совета директоров банка ...
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
Площадь: торговая — 164 000 кв. м, офисная — 291 000 кв. м, склады — 1 260 000 кв. м, гостиницы — 2075 номеров Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Новосибирск, Саратов За год: осенью 2013 года структуры Гуцериевых выкупили у «Реновы» Виктора Вексельберга компанию «Международное логистическое партнерство», которой принадлежит 730 000 кв. м складов в России и на Украине.
Дата: 03.02.2014
Копия в Google
Вместе с квартирой в списке арестованного имущества олигарха числились еще 28 объектов: особняк Hugh House в Лондоне, вилла Maria Irina во Франции, отель "Советский" на Ленинградском проспекте в Москве, земельный участок 24,112 га, на котором строилась башня "Россия", 50% в проекте "Новая Голландия", Олимпийский центр на Красной Поляне, еще одна квартира в Малом Патриаршем переулке в Москве, личная коллекция часов Фаберже и немалые денежные средства.
Дата: 10.04.2013
Копия в Google
... А2 Кубанская генерирующая компания, ОАО А3 Кубанские магистральные сети, ОАО Г1 КубаньГРЭС, ОАО А3 Кузбассэнерго, ОАО (ТГК-12) А3 Кузбассэнергосбыт, ОАО А2 Курская АЭС В1 Курская ТСК, ООО Б3 КЭС-Холдинг Г1 Лебедев Леонид Г3 Ленинградская АЭС В1 ЛУКОЙЛ, ОАО А2 ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго, ООО А3 ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, ООО А3 ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго, ООО А3 ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго, ООО А2 ЛУКОЙЛ-Экоэнерго, ООО А2 Магаданская ТЭЦ В3 Магаданэнерго, ОАО В3 Майкопская ГЭС А2 МАРЭМ+, ЗАО А2 Межрегионтеплоэнерго ...
Дата: 07.03.2013
Копия в Google
О прочных позициях в петербургских судах свидетельствуют действия как судей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и районных судов.
Дата: 26.09.2012
Копия в Google
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Ъ" сообщили, что в местном отделении Интерпола находится ряд информационных запросов от правоохранительных органов Испании.
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
"С 14 января по 4 апреля 2011 года Муравьев принуждал освободить замещаемые должности руководителей территориальных отделов управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Карелия, Новгородской, Псковской и Вологодской областям.
Дата: 26.04.2012
Копия в Google