Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

662. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

C декабря 2014 года по 16 марта 2016 года Алиев работал заместителем акима казахстанской столицы Астаны (после отставки его дедушки в 2019 году город переименовали в Нур-Султан).
Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась давать комментарии изданию.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

663. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

По сведениям The Insider, эта 52-летняя женщина является сотрудницей фирмы «Танк-Ярд» (от нее, согласно информации из ФНС, она получает зарплату), которой владеет жена Молодцова — Елена. Аверина же, согласно данным Panama Papers, стала акционером ранее принадлежавшего Кириллу Молодцову офшора Matrix Overseas Trading. Им он владел до 22 марта 2013 года, а на Аверину переписал за пару недель до назначения замминистра энергетики.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

664. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет, что если есть подозрения, что заемщик намеревался обманным путем овладеть чужим имуществом и не собирался возвращать долг, дожидаться наступления сроков его возврата не обязательно.
В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

665. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Как сказано в базе, Измайлов является владельцем четырех иностранных компаний: Landerstone LTD. (с марта 2009), Powderhouse Limited (с февраля 2007), Baraton Alley Corp. (с августа 2004) и Gartane Assets Incorporated (с августа 2004). В отделе по связям с общественностью банка «Первомайский» корреспонденту «ФедералПресс.Юг» во время подготовки первой статьи по этой теме любезно согласились предоставить официальный ответ на вопросы о том, связаны ли упомянутые фирмы с деятельностью банка и для ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

666. Батька, деньги, два ствола.

Родился Дмитрий Гуринович 20 марта 1968 года в Бобруйске Могилевской области.
Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

667. Путинский нарком.

Примерно за две недели до интервью, 27 марта, Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на коронавирус московской компании ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», в которой Вадим Говорун владеет долей в размере 75%. Оставшиеся 25% принадлежат ученому Алексею Подоплелову. Фирма «Литех» была зарегистрирована еще в 1992 году.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

668. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

... в ней фирмы можно только через суд. Но у «Октагона» есть сведения, что недалеко от центра Аджмана постоянно проживает официальный представитель «Уральских авиалиний», который ведёт в действующей в зоне фирме бухгалтерский учёт деятельности авиакомпании. В 2017 году Galata International — F.Z.E. получила как владелец 67 процентов долей East-West AERO s.r.o. дивиденды в размере 9,1 млн чешских крон (около 3,9 млн долларов). Президент РФ Владимир Путин, выступая 25 марта 2020 года с обращением к ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

669. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

*** Оригинал этого материала © Baza, 11.05.2020, Фото: Reuters, kvmeter.ru, Иллюстрация: via Baza Падчерица Чемезова стала владелицей усадьбы за 500 млн рублей Светлана Башарова Анастасия Игнатова Анастасия Игнатова, падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в начале марта стала владелицей компании «АИС девелопмент». Этой фирме, по данным Росреестра, принадлежит двухэтажный особняк в центре Москвы (улица Александра Солженицына, 38).
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

670. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Департамент здравоохранения Москвы заключил с фирмой контракт на поставку до 30 июня противодиарейных, кишечных противовоспалительных и противомикробных препаратов.
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

671. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

... вместе с правами на музыку, Фото: ТАСС, РИА "Новости", Иллюстрация: via Meduza Анастасия Якорева Андрей Кричевский В начале февраля малоизвестная компания «Формакс» купила у государства самый знаменитый российский музыкальный лейбл — фирму «Мелодия ...
Еще 4 марта в друзьях на фейсбуке у пиар-директора «Мелодии» Карины Абрамян был пользователь по имени Михаил Суконцев.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

672. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Возможно, акции «Согаза» были куплены фирмой Шеломова на заемные деньги — согласно бухгалтерской отчетности «Акцепта», в 2004-2005 годах сумма полученных кредитов выросла с 9 до 535 млн рублей.
21 марта 2014 года на заседании Совета безопасности Путин перед телекамерами сообщил, что собирается открыть счет в «России»: «Я дал указания управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

673. Деньги Каддафи.

В указе президента РФ Дмитрия Медведева от 17 марта 2011 года о поддержке санкций ООН против Ливии была схожая по тону формулировка: «Ливийское инвестиционное управление находится под контролем Муаммара Каддафи и его семьи, является потенциальным ...
В прошлом году газета The Times опубликовала результаты расследования, показавшего, что одна из его фирм с Британских Виргинских островов владеет 14 квартирами в Эдинбурге и окрестностях общей стоимостью ?3,2 млн и сдает их внаем.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

674. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.
... активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью журналистам программы Следствие.Инфо. Сообщается, что продавцом компании Opalcore была британская фирма Exbridge ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

675. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Аналогичная ситуация с фирмами «Маркет Лето», ПТК и «Глобал Фудс».
30 марта 2017 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации в одностороннем порядке расторгла контракт с АО «Ремстройфасад».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

676. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Потому что мои „любимые“ американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции.
Руководитель у этого офшора такой же, как у одного из собственников «Юг Энерго», Teteos Holding Limited, а адрес совпадает еще с двумя офшорами— Bifilessa Development Ltd и Tumillon Investment Ltd. Именно этой фирме принадлежит Новошахтинский завод ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

677. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Актер Сергей Фролов, чья история активно обсуждалась в марте 2019 года, узнал о кредите своей матери спустя несколько лет после ее смерти — обнаружив, что квартира, перешедшая ему по наследству, продана с торгов.
От клиентов требовалось лишь переоформить недвижимость на одну из предложенных надежных фирм и постепенно выкупать. На деле же так называемый лизинг оказался договором купли-продажи, а «надежная фирма» — аффилированным лицом под названием ООО ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

678. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
В марте 2019-го сотрудниками УВД ЦАО, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по адресу Пречистенский переулок, 12 (где много лет распологался офис «БизнесТрейда») было предъявило обвинение Ботонькину ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

679. Чубайс занимает и выигрывает.

Анатолий Чубайс 19 марта сидел напротив Владимира Путина.
Удача продолжает сопутствовать молодому предпринимателю: одна только его дочерняя фирма «Эпидбиомед-Импэкс» заработала на госконтрактах 7 млрд руб. Решил Анатолий Чубайс вложиться и в мусоросжигательные заводы.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

680. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Данная фирма владела торговым комплексом в районе Сухаревской площади.
20 марта СКР опубликовал оперативную съемку изъятия из тайника оружия и боеприпасов.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google