Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Новый русский Ян Марсалек.

Немецкая прокуратура считает Марсалека одним из главных подозреваемых в масштабном мошенничестве, которое в течение многих лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе ...
Томас В. и капитан рейса ждали беглого финансиста в аэропорту начиная с 15.30, но он так и не появлялся, поэтому рейс пришлось отложить до 19.45. Офицеры из близлежащего полицейского участка Leobersdorf прибыли для проверки документов единственного ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

662. Евгения Целикова потянули за кабель.

... бывшего директора "Водоканала" по делу о хищении 211 млн рублей, Фото: Фонтанка.Ру Евгений Целиков Бывший директор петербургского ГУП "Водоканал" Евгений Целиков на два месяца отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 211 млн рублей ...
Просто в какой-то момент авторы документа начинают кропотливо считать, сколько десятилетий ушло бы у того или иного субподрядчика на прочистку конкретного участка труб.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

663. Илья Шерман отсидел срок по ходу разбирательства.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева. В ходе предварительного расследования было установлено, что господин Шерман с целью хищения земельных участков в престижном районе Подмосковья вошел в декабре 2009 года ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

664. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны», выпущенными якобы под залог нескольких участков земли на Рублевке.
... с ранее вынесенным им приговором — 11 и 10 лет. "Коммерсант", 20.08.2020, "За банкира ответили его подчиненные": Вину подсудимых Ивановой, Маркеева и Леонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд счел полностью доказанной ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

665. Игорь Наумов переуступил лыжню.

... полномочий, мошенничестве и отмывании денежных средств. Приговор не вступил в законную силу. Олег Геевский «Судом установлено, что в период с 2011 по 2015 год организованной группой в составе указанных лиц и бывшего ректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА) совершен ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Они незаконно переоформили и реализовали расположенные вдоль Байкальского тракта земельные участки, принадлежавшие ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

666. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

Было установлено, что пропавший конфликтовал с лидерами пушкинской ОПГ из-за контроля над несколькими предприятиями и участка земли на въезде в город Королев. Однако местные правоохранители почему-то стали отрабатывать версию о том, что подозреваемый в мошенничестве бизнесмен сбежал за границу, и даже объявили его в международный розыск.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

667. Евгения Родионова пристроили в колонию.

Признав вину 62-летнего подсудимого Родионова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной, суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима, что на полтора года меньше затребованного гособвинителем срока.
Покупателям участки с подрядом обходились в 4–10 млн руб. Получаемые от клиентов деньги по распоряжению Евгения Родионова сотрудники аффилированного с ним ООО «СМС Финанс» перечисляли на его собственные счета по договорам займа.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

668. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Есть еще пасынок Чернышов Роман Владимирович 07.04.1987 г.р. неоднократно судимый по статьям 159 ч.2 (мошенничество), 160 ч.2 (растрата), 228 ч.1 (производство, сбыт наркотических средств), 330 ч.1 (самоуправство).
... 5 млн. рублей Также работники Сбербанка, скорее всего, не безвозмездно предоставляют Павлу Кузнецову эксклюзивную информацию о реализации земельных участков в Калужской области для подготовки к неконкурентным торгам по интересующим Кузнецова объектам ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

669. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
А из имущества у него только скромная трехкомнатная квартира в поселке Отрадное, Красногорского района Московской области, участок в 7 соток и пара автомобилей — «Хонда Пилот» и BMW (документальное подтверждение имеется в распоряжении «Газета.Ru»).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

670. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление полномочиями и мошенничестве.
... к техническому заданию и проекту, в соответствии с которым проектируемый объект следовало расположить на двух земельных участках, которые имеют одну общую границу в поселке Хуторки Магнитогорска, ситуационный план нового здания, условно названного ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

671. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

А «Пробиофарм», в свою очередь, получил производственные линии и недвижимость «Партнера», включая лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье.
— Врезка К.ру Господин Беляев, по данным “Ъ”, является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушении на него (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

672. Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

Отметим также, что в отношении Обида Ясинова продолжается расследование возбужденного еще в 2018 году уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
[...] Судя по декларациям, за 14 лет у власти Евгений Жирков так и остался почти безо всякого имущества, но вот у его жены 5 земельных участков, 4 дома, квартира, хозблок и нежилое помещение.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

673. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

«Я лично и весь трудовой коллектив сохранили все материальные и финансовые активы предприятия — большие дебиторские задолженности, сотни объектов недвижимости, земельные участки, более тысячи единиц спецтехники, множество уникального оборудования ...
Еще год ему добавил суд Омска, признав виновным в неуплате налогов (ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 478 млн руб. и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами почти на 526 млн руб. Нынешний уголовный процесс стал третьим для бывшего ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

674. Николай Паршин "обналичил" школу.

В Волгоградской области вынесен приговор в отношении бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Николая Паршина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... округа Волжского Андреем Уваровым похитил 25 млн руб., выделенных из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым здания МОУ «Рахинская средняя общеобразовательная школа» вместе с земельным участком ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

675. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно! Загородный замок На достигнутых успехах Аврамов не остановился. Следующей жемчужиной в воображаемой короне стало загородное поместье, расположенное в Истринском районе Московской области (особняк площадью 840 «квадратов», гостевой дом с гаражом, летняя кухня и земельный участок чуть менее 1 Га).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

676. Дмитрию Жиделеву прервали водительский стаж.

В Дзержинске в отношении «неустановленных лиц» из руководства южно-корейской компании возбудили уголовное дело о мошенничестве.
... власти, лишил его классного чина советника юстиции и в качестве дополнительного наказания назначил штраф в 223,7 млн руб. В счет уплаты этого штрафа у обвиняемого арестовали коттедж площадью более 500 кв. м и земельный участок в поселке Желнино ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

677. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

В личной собственности Сергея Меликова находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе, в 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки — 47,4 и 36,8 кв. м. У жены, помимо квартиры ...
Как писали СМИ, еще во время службы в МВД Милейко уличали в мошенничестве с госконтрактами.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

678. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Следствие подозревает, что Пхешхов на 22 млн рублей завысил стоимость земельного участка и здания в Черкасске.
В октябре 2020 года Милейко был арестован по делу о махинациях с недвижимостью, принадлежащей Росгвардии, а в конце декабря стал главным подозреваемым и в рамках расследования мошенничества «СпецШвейСнаба».
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

679. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб. В перечень из четырех позиций вошли котельная, два отрезка железнодорожных подъездных путей к складу металлолома ООО «Скрап Фар Ист» длиной 442 м и сам земельный участок площадью около 30 тыс. кв. м ...
Ранее руководство «Амурстали» заявляло, что деньги коммерсантам банк выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

680. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Фирма бывшего газпромовского менеджера потратила на обустройство участка еще около 29 миллионов евро за десять лет. Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, (через ...
Предприниматели обратились с заявлением на Андрей Гончаренко и его подчиненных, обвиняя их в вымогательстве и попытке рейдерского захвата, а «Газпромстройсервис» написала встречное заявление на бизнесменов, обвинив их в мошенничестве.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google