Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Алексея Ивашкова приняли за приемку здания облсуда.

Генеральным подрядчиком выступает пензенское ООО «Евростандарт». Работы должны быть завершены до 30 сентября этого года. Следствие считает, что посредником при передаче взятки якобы выступил известный пензенский архитектор Лев Ходос, учредитель ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса», которое готовило проект здания. Господин Ходос был задержан сотрудниками УФСБ 28 августа сразу после получения денежных средств от подрядчика, уточнили в управлении.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

662. Дорожный картель Василия Корнильева.

5 августа 2018 года занимавший на тот момент пост губернатора Астраханской области Александр Жилкин подписал постановление об отставке господина Корнильева.
Также по делу проходили директор ГКУ АО «Астраханьавтодор» Никита Петров, его заместитель Шамиль Агамбетов, генеральный директор ООО ПКФ «Астрастрой» Хафиз Избулатов и генеральный директор ООО ПКФ «Жилстройтранс» Евгений Спицын.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

663. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Дело поступило в суд повторно в августе 2017 года, но через год, в июне 2018 года, Ленинский районный суд Пензы решил, что в предъявленном обвинении не конкретизировано, в чем именно выразились обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества, не указано, какие конкретные действия расцениваются как обман и каким образом Сергей Богунов и Александр Пашков ввели в заблуждение руководство ООО ­«РТ-Соц­Строй» относительно добросовестности намерений осуществить строительство ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

664. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

В арбитражном суде Башкирии оспаривается сделка по продаже еще одной медиакомпании семьи Смышляевых — уфимского ООО «Рост», которому принадлежит право вещания радиостанции Love radio. Андрей Смышляев владел этой компанией в 2014–2016 годах. С мая 2019 года владельцем является Артем Ульянов. Суд запретил Росреестру регистрировать сделки по отчуждению долей в этой компании в августе 2019 года.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

665. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 08.07.2020, Газовикам откатили на арест, Фото: gazprom.ru Роман Рыскаль Вячеслав Югай В Нижнем Новгороде по обвинению во взяточничестве арестован гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай ...
Вячеслав Югай пробудет в СИЗО до 17 августа, своей вины в инкриминируемом ему деянии он не отрицает, сообщили “Ъ” близкие к следствию источники.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

666. Активы семьи Вячеслава Володина.

84-летняя пенсионерка Лидия Барабанова, мать Володина, впервые оказалась в центре скандала в августе 2018 года, когда ФБК Алексея Навального нашел у нее 400-метровую квартиру на Мичуринском проспекте в Москве. Она была оценена в 230 млн рублей. Как оказалось, спустя всего месяц после публичного скандала Барабанова расширила свои владения. В сентябре того же года, согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, подконтрольное Барабановой ООО «Инвест Холдинг» купило двухэтажную квартиру в ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

667. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... гендиректора ООО «Краснодар Сити», сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Андрей Сигидин задержан на 48 часов, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Депутат подозревается в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

668. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Как уже рассказывал “Ъ”, фигурантом уголовного дела 47-летний Андрей Кленин стал в августе 2018 года. Тогда же по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил его в СИЗО. Меру пресечения на домашний арест ему изменили лишь в конце прошлого года уже в ходе судебных слушаний. Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (в 2017 году прекратило существование с долгами более 3 млрд руб.) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

669. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Такой статус компании достался потому, что она подходила под критерии правил поддержки отечественного производства профильной продукции, установленных постановлениями Правительства РФ №967 и №968 от августа 2017 года.
... представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

670. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.».
В августе этого года контролируемая ими офшорная компания «Ассеншн Инвест Лимитед», зарегистрированная на Британских Вирджинских островах, подала заявление в УВД города Химки о том, что, якобы, средства «Монолит Капитал Строй» тратятся нецелевым ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

671. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО Сонет, Интерсат, Easy 4 — одна и та же ... с одним и тем же владельцем, под красивой вывеской «Западных инвесторов». Кстати, еще одна группа для обсуждения открыта в социальной сети ВКонтакте. Последняя запись в группе датирована августом этого года: «Похоже Easy4 накрылся медным тазом.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

672. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя».
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20 ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

673. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

... по делу в отношении Павла Фукса составляет около 6 млрд рублей Павел Фукс Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 6 млрд рублей ...
— Врезка К.ру Роман Фукс также числился с 2010-го по 2013 год учредителем компании «Олтэр» и до августа 2014 года был ее основным владельцем.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

674. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Кому именно — доподлинно не известно, но эти суммы почти полностью совпадают с тем, что получает ООО «Унивест», до конца лета 2019 года на 100% принадлежащее Андрею Ткаченко. Но 19 августа было зафиксировано увеличение уставного капитала фирмы за счет старого соратника миллиардера — Игоря Исаева.
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

675. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По данным источников “Ъ”, Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа.
... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

676. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

ПРС РЮО, а также прекращения деятельности ООО «Электросвязь», то есть путем вымогательства, требовал от Кочиева приобрести для него в качестве материального вознаграждения оборудование для студии стоимостью 3 млн 408 тыс. 499 рублей, что Кочиев, находящийся в служебной зависимости от него, исполнил, приобретя указанное оборудование на средства, выведенные со счета ООО «Электросвязь» … Далее он же в августе 2011 года, умышленно действуя в целях извлечения преимуществ для Госкомитета информации ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

677. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Для контроля над денежными потоками и выручкой по договорам поставок от основных контрагентов АО господин Мельников, говорится в материалах дела, создал новое юридическое лицо — ООО «Завод “Автоприбор”», где и аккумулировалась вся прибыль от ...
В общей сложности благодаря политике господина Мельникова завод лишился ликвидных активов как минимум на 140 млн руб. В августе 2012 года охранявшее предприятие и не получавшее за это долгое время зарплату ЧОП «Витязь», принадлежащее сыну Алексея ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

678. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка.
В заявлении управляющего говорится о необходимости взыскания с Акифьевой убытков, причиненных ее действиями, связанными с выдачей заведомо невозвратных кредитов организациям ООО "Фалькон", ООО "Палитра", ООО "Приват", ООО "Паллада" и ООО "Респект".
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

679. Василий Гоголев брал натурой.

"Якутск вечерний", 09.06.2019, "Василий Гоголев арестован на два месяца": Вчера судья горсуда Дмитрий Петраков вынес решение: Василий Гоголев будет находится в СИЗО до 6 августа включительно.
По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

680. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

По материалам дела, говорится на сайте ГУ МВД России по региону, с января 2016 года по август 2017 года руководство двух фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с НМИЦ устное соглашение о совместном ...
В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм—поставщиков клиники ООО «Компания "Фито"» и ООО «Терра» уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб., которое сейчас находится на рассмотрении суда.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google