Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

ЗАО "Версия" намерено построить гостинично–оздоровительный комплекс в поселке Солнечное. И, наконец, пятая компания — ООО "Дуглас". Ее "дочки": на 49% — ЗАО "Стремберг", на 18% — ЗАО "Интерферрум–металл" и на 10% — ООО "Киноомск".
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

662. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

По версии следствия, используя фиктивные договоры с инвалидами, он разработал схемы по уменьшению налогов ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированных в Элисте. Гендиректором данных ООО выступал Уильям Браудер, а сами компании использовались им, по версии следствия, для скупки акций "Газпрома".
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

663. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Следствие считает, что они создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 млн руб. По версии следственного комитета, ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс" изначально создавались с преступными целями.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

664. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

ТВЦ “Момент Истины” от 10.08.2009 Издание «Наша версия» Статья: “А судьи кто?” Газета “ДВАждыДВА” Статья: “Новые хозяева старого хозяйства” Он может найти выход даже из самой «неудобной» ситуации, которая в 90-х с вероятностью в 100% заканчивалась паяльником в известном месте или утюгом на животе. Так, в 2004 году Илья по наводке Шубина вышел на некоего М.Ю. Петрюка – генерального директора уфимского ООО «Дим Люкс», которое занималось поставками нефтепродуктов.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

665. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

К пяти годам колонии были приговорены генеральный директор ООО "Торговый дом гильдии кинорежиссеров "Форум XXI век"" Василий Алюшин и его заместитель и сын Павел Алюшин, которым выделялись эти средства.
Версию защиты о том, что перечисления на счета фирм-однодневок произвел сам банк-инвестор, чтобы таким образом завладеть бизнесом торгового дома, суд посчитал недоказанной.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

666. Испания помогла Ходорковскому.

С конца 1990-х годов до 2004 года Вальдес-Гарсиа являлся главой дочерней компании "ЮКОСа" ООО "Фаргойл". По версии российских правоохранительных органов, он являлся соучастником хищения 13 миллиардов долларов, а также занимался отмыванием денег.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google

667. Кошмары маленького "Лесного озера".

Становится понятным, почему ООО «СтройИнвест Топаз», так легко получал земельные участки и производил в Подольском районе Московской области вырубку лесных массивов гектарами. Есть версия, что Рощупкины являются подлинными владельцами этой компании.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

668. Тверская область опять ждёт от федерального центра "доктора"?

Буквально через несколько дней после этого назначения, на сцене появляется новорождённое ООО «Лось» - фирма-посредник, которая немедленно внедряет на «Зареченском» наглые и незамысловатые бартерные схемы родом из 90-х годов.
... районного отделения партии Виталий Тихолаз, который, по официальной версии, поплатился за неудовлетворительные результаты ЕР на нескольких выборах подряд. По неофициальной же версии, причиной исключения Тихолаза из областного политсовета явился ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

669. Расследование по делу "Евросети" закончено.

По версии следствия, все они причастны к произошедшему еще шесть лет назад похищению двух экспедиторов компании «Илед М» (дочерняя структура «Евросети») Андрея Власкина и Дмитрия Смургина.
По данным источника "Времени новостей", именно Курта и другие его бывшие сослуживцы показали на следствии, что организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО «Илед-М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

670. Шакалы ротационных машин.

По версии следствия, он требовал ежемесячно выплачивать ему по тридцать тысяч долларов за непубликацию негативных материалов о министрe сельского хозяйства Алексее Гордееве. Свежий пример – задержание вымогателей по делу сенатора Пугачева. 15 апреля к его помощнику обратились гендиректор ООО ADVTV и ООО «АДВ-ТВ Криэйт» Андрей Марков и генеральный директор ООО «Фокус-Медиа» Николай Иванов с предложением о встрече, поскольку у них якобы имеются компрометирующие и порочащие материалы на сенатора.
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

671. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Рассматривать по существу материалы о рейдерском захвате имущества и долей в ООО «Пушкинская» и ООО «Магазин Смольнинский», расположенных в Санкт-Петербурге, суд начнет 22 апреля.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

672. Заместителя генпрокурора взяли за одно машино-место.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2002 года начальник федерального управления Минюста России по ДФО Юрий Гулягин, с 2006 года занимающий должность заместителя генерального прокурора РФ, заключил с ООО "Строймикс" договор о строительстве ...
А все операции по ее обмену, по версии следствия, преследовали одну цель — запутать проверяющих.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

673. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Четыре ООО, в чьей собственности и находятся акции, подали кассационные жалобы, но дела до сих пор остаются предметами судебного рассмотрения. И в последнее время в пользу версии, что Рахимов выставил «Систему» как свою защиту, а накал противостояния лишь нарастает, свидетельствуют новые аргументы.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

674. Сын депутата Госдумы от "Единой России" Юрия Медведева обвиняется в заказном убийстве.

Председателя совета директоров подмосковного ООО "Малая Дубна" Алексея Медведева милицейский спецназ задержал в столице 31 марта. Затем его доставили в Пермь, где ему 2 апреля предъявили обвинение в организации заказного убийства учредителя ООО "Росинка" Андрея Васильева зимой 2004 года и с санкции Дзержинского районного суда отправили в СИЗО. По окончательной версии следствия, весной—летом 2003 года между Алексеем Медведевым и братьями Васильевыми возник конфликт из-за акций подмосковного ЗАО ...
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

675. Разборки на шлаках.

"Борис Раскинд переключился на рейдерские методы, используя административный ресурс в Челябинской области" Оригинал этого материала © Газета "Наша Версия", 29.09.2008 Разборки на шлаках.
Еще судьи пришли к выводу, что на участке, отведенном под очистные сооружения, нет никакого собственного имущества ООО «Рико».
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

676. Взятка при исполнении.

По версии следствия, господин Довгий эти деньги получил. Взамен он оказывал давление на ведущих это дело следователей. В частности, как следует из материалов дела, "в устной форме незаконно запретил следователю Сергею Чернышову продолжать установление обстоятельств приобретения Валитовым ООО "Инвестсоцбанка", мотивируя это тем, что тот якобы является действующим начальником управления СВР России".
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

677. Нефтедоллары для оранжевых.

С 2008 года - генеральный директор и совладелец ООО «Медиа-СПб».
Насколько эта версия соответствует действительности, неизвестно, но через сутки после появления заметки о совместной коммерции Маниловой и Разоренова господина Смоляка среди бела дня посреди Невского избили трое неизвестных.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

678. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

В середине 90-х годов SPAG через российские дочерние структуры инвестировала средства в строительство бизнес-центра на улице Тамбовской, 12 (проект вела ее дочерняя фирма ООО "Информ-Футуре") и торгово-развлекательный комплекс "Невский международный центр" на углу Невского проспекта и улицы Восстания (его строило другое дочернее предприятие SPAG – ЗАО "Знаменская"; сейчас проект заморожен). По версии французской газеты Le Monde, акционеры SPAG в середине 90-х годов отмывали деньги членов ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

679. Товарное рейдерство.

... Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ООО «Экспертиза собственности» Гегечкори ...
Чубатов, по версии следствия, отвечал за предоставление складских помещений для хранения конфискованного товара, расплачивался с посредническими фирмами, от имени которых осуществлял продажу конфиската.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

680. Московский передел Нижнего Тагила.

Версия 2.0”, “филиалы некоторых вузов, находящихся в Нижнем Тагиле, являются субарендаторами муниципальных помещений, которые им сдает Дмитрий Бачевский, арендующий помещения у города. ООО “Тандем”, предоставляющее эти услуги, соучредителем которого является Дмитрий Бачевский, арендует 15 объектов общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google