Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

662. Семейный гольф-клуб Сергея Нарышкина.

Она вошла в состав учредителей ООО «Гранатный».
У «Ориентира» — участок тоже по Новой Риге, но дальше на 10–15 км от Москвы, рассказал «Ко» источник.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

663. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

... и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев. Компания зарегистрирована в Новокуйбышевске. Основной вид деятельности — грузовые перевозки на железнодорожном транспорте. На конец 2020 года выручка предприятия составила 62,5 миллиона, а чистая прибыль — всего 1,1 миллиона рублей. — При прокладывании ветки к предприятию нужно было добиться согласования с железной дорогой. В октябре 2019 года Дмитрий Атякин потребовал у бизнесменов 1,2 миллиона рублей, — сообщил 63.RU источник, знакомый ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

664. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

С конца июня 2022 года ему принадлежат 70% операционной компании сети ООО «Стопэкспресс».
В последние несколько лет число заправок «Газпромнефти» под управлением Stopexpress существенно выросло, эта тенденция, скорее всего, продолжится, добавляет источник “Ъ” на розничном рынке.
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

665. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

666. Артур Уртаев вывел миноритарию 250 млн руб.

Игорь Пестриков В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект», которое управляет ООО «Ловозерский ГОК». Указанное предприятие является основным поставщиком сырья для СМЗ. При этом, как указывает следствие, из-за убытков ГОКа в размере более 75,5 млн руб. по итогам прошлого года ООО не могло обеспечить возврат займа. Затем, как утверждают источники “Ъ”, действия Артура Уртаева были якобы квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

667. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного ...
[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

668. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах пояснил, что, по версии следствия, предприниматели занимались продажей зерна через группу компаний «Север» и заплатили Шелепову 93 млн руб. за непривлечение фирмы к налоговой ответственности.
По версии следствия, он организовал хищение бюджетных средств под видом возврата НДС ООО «Лиман».
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

669. Александр Крутиков распилил госсубсидию с лесопромышленником.

Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что арест экс-чиновника связан с расследованием «ряда уголовных дел в лесной сфере региона».
Также по делу проходят бывший начальник отдела Минвостокразвития Александр Павлов (также ч. 3 ст. 286 УК РФ) и бывший директор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин (мошенничество — ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

670. Андрея Озерова взяли за растрату.

Генеральный директор костромской ООО "Промметалл" Василий Тохсыров и генеральный директор ООО "Корвет" Алексей Семяшкин отправлены под домашний арест до той же даты. Официальными комментариями органов следствия, фигурантов дела и их защитников ТАСС не располагает. Суть дела Всем фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). По данным источника ТАСС, сумма ущерба по делу составляет более 500 млн рублей.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

671. Киллер "Трифоновских" сдал дантиста.

Господин Сединко являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами.
РИА "Новости", 08.04.2022, "В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности": Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, следствие полагает, что заказчик убийства - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье ...
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

672. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

Предприниматель Муслим Умаров, обвиненный в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), получил 12 лет строгого режима и штраф в размере 15,5 млн руб. Следственные органы считают, что прокурор получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО ...
ТАСС, 18.02.2022, "Экс-прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взяточничество": Ранее источник агентства сообщал, что в отношении экс-сотрудника прокуратуры расследуются три уголовных дела по фактам коррупции.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

673. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... арест на имущество Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования ...
Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

674. Олег Яровой осужден за ложный донос.

Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью). На протяжении долгого времени в деловой среде Новосибирска Олег Яровой считался человеком с хорошими связями в силовых структурах. В частности, источники «Континента Сибирь» говорили о дружеских отношениях Ярового и генерал-лейтенанта полиции Юрия Прощалыкина, в прошлом начальника регионального управления по борьбе с ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

675. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф». По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес. В среду Химкинский райсуд, как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, солидарно взыскав c ГК «Рольф» и ее основателя ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

676. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

Вместе с Зубовым задержали президента футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора ООО «МО НТП» Василия Ермакова. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали по делу о даче взятки Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

677. Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО.

По данным источников «Ъ», Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово.
В Самаре обыски проводились в офисе ООО «Оценка», которое специализируется на посреднических услугах по оценке имущества, а также в местах проживания его работников.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

678. Андрей Лавринович спалился на ядерных отходах.

... тот будет содействовать в лицензировании, говорят источники РБК. Для передачи денег был определен посредник. Следствие подозревает, что конверт с деньгами был передан от замруководителя МАТЕК посреднику в начале ноября. Коммерсант и посредник также были арестованы в субботу, 25 декабря, Хамовническим судом Москвы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе последнего. Коммерсант.Ру, 27.12.2021, "Ядерные отходы не принесли дохода": Соучредители обнинского ООО МАТЭК Владимир Гинкин и Максим Вакутин ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

679. Сергея Натарова приобщили к сыну.

МК.Ру, 22.12.2021, "Стали известны подробности задержания депутата ЗС Красноярского края Сергея Натарова": Как рассказал «МК в Красноярске» источник в правоохранительных органах, Сергей Натаров и его сын Антон принимали участие в схемах по выводу ...
Кроме того, силовики приходили и что-то искали в редакциях связанных с функционерами ЛДПР двух ведущих красноярских СМИ — Newslab и Dela.ru. Директора Newslab (ООО «Лаборатория новостей») Сергея Мурзина и бывшего главреда информагентства «Дела.ру ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

680. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

@vchkogpu, 25.11.2021 12:46: Источник ВЧК-ОГПУ рассказал об огромном скандале в системе столичной прокуратуры.
В настоящий момент Астахов-младший, по данным СМИ, значится соучредителем компаний ООО «Институт современных интернет-технологий» и ООО «Новые информационные технологии», занимающихся разработкой интернет-сайтов.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google