Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Андрея Левченко сажают в лифт.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

662. Алексей Зайцев брал зарплатой жене.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
Глава надзорного органа обратил внимание на конфликт интересов Николая Чурикова с ООО «Марксстрой-С».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

663. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

... ст. 159 УК РФ). Застройщик признан виновным в обмане 277 дольщиков, ему назначили восемь лет колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года. Кроме того, суд обязал его заплатить штраф в пользу государства в размере 1 млн руб. Адвокат осужденного предпринимателя Татьяна Дешина отказалась пояснить позицию защиты относительно обвинения и вынесенного приговора. Игорь Бондаренко был руководителем ООО ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

664. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

Впоследствии учредители группы строительных компаний заключили ряд договоров купли-продажи прав требования, в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму 8 млн рублей.
Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий).
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

665. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По последним доступным данным, выручка компании в 2017 году составила 40,5 млн руб., чистый убыток — 7,6 млн руб. В 2019 году ООО было ликвидировано в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о компании. Отметим, что за два года до этого 47-летний Антон Зинченко уже был близок к тому, чтобы отправиться в колонию. Связано это было с его работой в «Практике безопасности». Тогда правоохранительные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

666. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

Говорят, что уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, однако руководил следственными действиями не он, а замначальника главного ...
По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман», которое занимается переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

667. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
Октябрьский районный отдел регионального управления СКР по Уфе 12 июня возбудил уголовное дело по подозрению в попытке крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) неустановленных руководителей МУП «Уфаводоканал» и неустановленного ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

668. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита. Судебный процесс над обвинявшимся в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Андреем Клениным начался в Головинском райсуде Москвы почти год назад.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

669. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его организатором (ч. 1 ст. 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП — бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

670. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

... которые легли в фабулу обвинения, МСРК получила прибыль в 142 млн руб. Однако суд счел эти доводы безосновательными и признал Магомеда Каитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии ...
... с ООО «Юрэнергоконсалт». Контрагент обязался осуществлять сбор платежей за электроэнергию от потребителей, а также производить расчеты по поручению энергетической компании. Однако, по данным следствия, поступавшие на расчетные счета ООО деньги ...
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

671. Светлана Алешина недоперестраховалась.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", — сказал собеседник агентства.
ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

672. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

673. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

На основании материалов ФСБ в отношении него завели дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
3 (административные объекты бывшего шинного завода) были куплены на бюджетные средства почти за 130,2 млн рублей в декабре 2017 года у ООО «Ирида». [...] 18 сентября суд постановил аннулировать торги, подписанный контракт, а с продавца — ООО «Ирида ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

674. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

В результате адвоката обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Группа компаний «Промет», являющаяся крупнейшим производителем сейфов в России, пыталась взыскать 231 млн руб. с одного из своих поставщиков — ООО «Эластком». Иски к ООО были поданы еще в 2014 году, но спор складывался не в пользу «Промета».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

675. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

Мошенник отправил вместо себя юриста ООО «Нева» Веру Дружинину, которая оказывала ему юридические услуги.
Он назначил ему два года и шесть месяцев условного срока и штраф 100 тыс. руб. за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

676. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

ТАСС, 05.12.2019, "Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский получил 3,5 года за уклонение от уплаты налогов": "Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

677. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана ...
Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

678. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Процесс по обвинению Валерия Герюгова в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) шел в Промышленном райсуде Ставрополя более года.
А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы вывезенном с производства «Архыза».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

679. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... должна была отойти совладельцу ООО Гляделкину. Господа Столяренко и Бондаренко, по данным СКР, поддерживали неформальные контакты с некоторыми сотрудниками ФСБ, а последний даже состоял в общественном совете при спецслужбе, поэтому возникший план банкиры приватно обсудили со своими приятелями в погонах и заручились их поддержкой. Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

680. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20 ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google