Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

По её словам, Центробанк обязан замечать рискованные кредитные операции, — говорит Гончарова.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

662. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

663. Мозамбикская афера Соловьева.

Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой операции. Интересным фактом, который может объяснить действия руководства VTB и играющим явно не в пользу VTB, является информация о комиссии, которую Мозамбик выплатил банку за размещение облигаций. По оценкам экспертов, она завышена в несколько раз, банк получил за эту операцию около 35 млн долларов.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

664. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Кассиры подтверждали указанные операции и выдавали деньги Луцай или кому-то по ее указанию без оформления каких-либо документов.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

665. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Все кассовые операции подтверждаются документами», — говорит главбух крупного частного банка, указывая, что «деньги из кассы без подтверждающего документа выплачиваться не могут — или это не кассовая операция, а банальное воровство».
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

666. Мусорная история Варнавского.

При этом стоит отметить, что хотя силовая фаза операции по захвату полигона началась только после выборов, вся операция в целом планировалась заранее.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

667. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Фактически банк не мог проводить операции с населением, рассказывал тогда «Ведомостям» его топ-менеджер.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

668. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

ФБР начало расследовать мошеннические операции Zeus летом 2009 года, а с сентября 2011 года занималось его усовершенствованным вариантом GameOverZeus ("Игра окончена").
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

669. Жадность губит флибустьера.

Как лесной банк эту операцию, почему моментально перекинул миллиарды с юридического счета ведомо кому, но неведомо как?
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

670. Сергей Магин отмывается от статьи.

За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу около 36 млрд руб., а их доход только за последний год составил более 600 млн руб. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

671. Грязные методы ИКЕА в России.

Однако, не обращая внимание на этот факт, суд четко определил, что отказ от прав на землю произошел без согласия общего собрания КСП, которое и является ее высшим органом управления, а значит, является незаконным, так как операцию провело лицо, не обладавшее подобными полномочиями.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

672. "Роснано" занялось скупкой краденого.

На первый взгляд, банальная торговая операция.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

673. Приставы на рейде.

Как ни странно, но в этой проблемной операции замечен все тот же самый Георгий Сордия, видимо, пользующийся особым доверием у главы ФСПП.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

674. Вор и гражданин.

... антикриминальную операцию «Оса». Тогда были задержаны 200 человек, однако Тюрину удалось сбежать. 26 октября 2005 года центральная судебная палата № 4 Верховного суда Испании объявила его в международный розыск. В 2009 году испанцы едва не поймали Тюрика. Тогда он приехал в Монголию по своим делам и был задержан по ориентировке Интерпола. Однако когда испанцы приехали туда забирать Тюрика, то вместо него обнаружили в камере СИЗО его родного брата. Оперативники слышали, что операция по подмене ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

675. Who is мистер Двоскин?

В рамках своего задания Шаркевич, в частности, вел разработку банков, через которые по особым схемам, включающим в себя как безналичные, так и наличные операции, финансируется не только терроризм, но также проводятся взятки и откаты для наиболее высокопоставленных государственных чиновников.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

676. Bank of America "заказал" сайт.

Но главное: они проникли в его корпоративную почту, скопировали более 50 тыс. сообщений и обнародовали их (при этом официальной страничкой операции стал ресурс с расширением .ru). Операция "Возмездие" заняла чуть меньше 24 часов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

677. Украина депортировала Деда Хасана.

«Задержание Хасана явно не самодеятельность украинских коллег, а спланированная операция двух стран, — пояснил РБК daily источник в МВД. — Ее причиной послужила либо просьба армянской стороны пресечь вмешательство криминалитета в их «внутренние» дела, либо слишком активная деятельность Усояна в олимпийском Сочи.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

678. Смотрите, кто придет.

Тем не менее, говорить об успехе информационной «Операции «Мэр»» еще рано.
Дата: 06.04.2010 Копия в Google

679. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Причем «серые» и «черные» поставки для Ирана наиболее важны, поскольку создают неопределенность в оценке его военного потенциала, не позволяющую израильскому Генштабу эффективно планировать операции по уничтожению инфраструктуры иранского ВПК, прежде всего – объектов атомной промышленности.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

680. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Между тем люди Шубина, которые стали вести дела на предприятии по «шизофреническим» доверенностям и произвели там классическую операцию по его захвату.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google