Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Несмотря на критику в адрес ЦБ и лично Андрея Козлова регулятор продолжил борьбу с отмыванием средств в банках.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

662. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Приговора по этому делу ждет прокуратура Швейцарии, арестовавшая предпринимателей, обвиняемых в отмывании похищенных при реконструкции денег.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

663. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

664. Легенда о кремлёвской таблетке.

Похоже, такие «разъяснительные беседы» проводились со значительным числом людей, среди которых есть и такие, кто участвовал в бизнесе на Украине и отмывал полученные доходы за рубежом посредством многоуровневых офшорных схем, которые могут быть квалифицированы по международным законам как отмывание средств, полученных преступным путём.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

665. Свидетельские наказания.

Напомним, что Генпрокуратура вменила господину Янковскому хищение векселей Газпромбанка на 1 млрд руб. у ЗАО "Сити-Энерго", возглавляемого господином Ховановым, и отмывание их путем обмена на векселя Легпромбанка и других контролируемых фирм.
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

666. Чеченцы как гаранты конституции.

С девяносто восьмого года в судебных органах Германии, Швейцарии и России накопилось несколько десятков томов с материалами, касающимися контрабанды мебели, контрабанды оружия и отмывания денег в деятельности «Китов» и «Гранда».
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

667. Из таксистов в банкиры.

... перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным. В отличие от других, он, по словам Козлова, «совмещал операции по отмыванию денег с широкой рекламной кампанией по привлечению вкладчиков ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

668. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Главные пункты обвинения - коррупция и отмывание денег, полученных незаконным путем.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

669. Плата за входной билет.

Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения. В Украине против Лазаренко также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

670. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

По словам Кузнецова, репрессии против оппозиционеров и прессы удивительно совпали с идущим на Западе процессом "Казахгейт", на котором Назарбаев обвиняется в отмывании взяток от нефтяных компаний.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

671. Генпрокуратура вспомнила о миллиардах Гусинского.

12 декабря 2000 года Гусинский был задержан в своем владении в испанском городе Сотогранде, однако 18 апреля 2001 года мадридский суд отказал в выдаче Гусинского России, как того требовала Генпрокуратура РФ. Позже формула обвинения Гусинскому была расширена: наряду с мошенничеством в крупном размере 22 апреля 2001 года ему было предъявлено новое обвинение - отмывание средств, добытых незаконным путем на общую сумму 2 млрд 800 млн рублей (статья 174-я, часть 3-я УК РФ).
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

672. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... Тушинский Багдасарян Михаил, уголовная кличка Косолапый Мишка, вор в законе лидеры группировки состоят в дружбе с руководителями большинства столичных автосалонов Лидеры группировки поддерживают отношения с политиками Армении Ассирийская 50-е годы до 200 отмывание денег, банковские аферы, мошенничества, наркоторговля вся территория Москвы Усоян Аслан, уголовная кличка Дед Хасан, вор в законе старейшая в Москве ОПГ, не имеет боевиков не имеет Балашихинская 90-е годы около 50 наркоторговля, оружие ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

673. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

... даче взяток и отмывании “грязных” денег. Вчера российская компания была названа ответчиком по иску, поданному в суд Нью-Йорка. Дело принято к рассмотрению на основании на основании американского Закона о вымогательстве и коррупции, который разрешает подавать иски в американский суд, даже если непосредственно на территории США была совершена лишь малая часть предполагаемых преступлений. В соответствии с иском, поданным американскими компаниями, отмывание “грязных” денег, осуществлялось, в том ...
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

674. Как пройти в "прачечную"?

Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

675. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Известно, что в 1993 году Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям в правоохранительных органах.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

676. Дeво: Бородина надо арестовать-2.

Ведь наше расследование об отмывании денег вторично по отношению к первичному преступлению, которое было совершено в России.
Дата: 28.05.2000 Копия в Google

677. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

678. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", — говорится в расследовании BBC. Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

679. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Вы миллион раз слышали выражение «отмывание денег». Именно так оно и выглядит. Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет. Поэтому наши паразиты так любят Путина: при любой другой власти они будут гарантированно сидеть в тюрьме. Во всех этих денежных манипуляциях просто запутаться, но мы разобрались и можем подвести итог. Через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

680. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в воюющие страны, Фото: via OCCRP Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя оборонные ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google