По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям, Financial Bridge была продана Мязину и Ко в рассрочку, но оплата долей оказалась не произведена окончательно, а после отзыва лицензии компанию ликвидировали.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
В ведомстве добавили, что часть этих активов уже продана третьим лицам, а вырученные деньги были «обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц».
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
Участок площадью 8,9 тысяч квадратных метров, где стоит охотничий домик, был продан компании знакомого губернатора Михаила Селиванова всего за 15 тысяч рублей.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Следствие подсчитало, что их рыночная стоимость была в 60 раз выше той, по которой земля была продана, а потери городского и регионального бюджетов составили 410 млн руб. В июне 2014 года вице-губернатору предъявили обвинение и задержали.
Дата: 10.06.2016
Копия в Google
Эта нефтяная компания была приобретена им не дороже $100 млн, зато продана государственной «Роснефти» в 2003 году за $600 млн. С 2002 по 2010 год Вавилов был сенатором от Пензенской области.
Дата: 04.08.2015
Копия в Google
Он настаивает на аннулировании оформленных в октябре 2007 года, марте и сентябре 2008 года дарственных и предоставлении ему отчетности о том, какая часть имущества была продана за это время.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
После чего кабель был продан госкомпании «Укргазвидобування», принадлежащей НАК «Нафтогаз України», а государство недосчиталось 3 млн грн. налогов.
Дата: 26.06.2013
Копия в Google
На имя Villa De Flirey семья губернатора приобрела во Франции дом с участком (250 кв. м) в Ницце за €1,27 млн. 15 апреля господин Турчак сообщил, что недвижимость во Франции "была продана двумя лотами французской и российской семьям", а "НКО Villa de Flirey будет ликвидирована".
Дата: 29.05.2013
Копия в Google
В июне 2011 года, когда у принадлежавших Пугачеву "Межпромбанка" и ОПК дела пошли неладно, "Енисейская промышленная компания" была продана акционерам "Русской медной компании" (РМК) Игорю Алтушкину и Руслану Байсарову.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
В 2010 г. Кадыров декларировал личный доход в размере 4,2 млн руб. Тогда из его справки о доходах исчез автомобиль «ВАЗ-21053», который был задекларирован в 2009 г. Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов говорил, что машина или продана, или кому-то подарена, или утилизирована.
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
Картина Бориса Кустодиева "Обнаженная в интерьере", фигурировавшая в каталогах под названием "Одалиска" и написанная в 1919 году, была продана 30 ноября 2005 года на аукционе русского искусства в Лондоне.
Дата: 19.07.2010
Копия в Google
Возможно, Прокуратуре было бы интересно выяснить по каким именно причинам был продан второй пакет из расчета в 6 раз дешевле предыдущего.
Дата: 10.09.2009
Копия в Google
В результате организации незаконных аукционов госдачи «Сосновка-3» и «Сосновка-1» были проданы по заниженной цене ООО «Вельтэкс» и ООО «Амелия», подконтрольным ОАО «Альфа-банк», говорится в официальном сообщении СКП. «Сосновка-3» была продана за 10,1 млн руб, «Сосновка-1» — за 11,1 млн руб. В СКП подсчитали, что за «Сосновку-1» государству недоплатили 190,62 млн руб., а за «Сосновку-3» — 186,43 млн. В аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, сообщения о проведении данных ...
Дата: 13.08.2009
Копия в Google
В залоге у банков находилась купленная в кредит доля в Magna International (20%, на них брался двухлетний кредит BNP Paribas на $1,229 млрд, недавно была продана по margin calls), 67,8% акций группы ГАЗ, 42% акций «Авиакор» и 69,3% акций «Абаканвагонмаша».
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Справка: Знаменитая московская гостиница "Украина", расположенная в одной из "сталинских" высоток напротив Дома правительства России продана в 2005 году ООО "Бисквит", принадлежащему Году Нисанову и Зараху Илиеву.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google