Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... инвестиционным управляющим, в прошлом исполнительным директором "Тройки Диалог", гендиректором "Ренессанс управление активами", основателем компании "Третий Рим", а сегодня директором программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги ...
"Мошенников явно консультируют хорошие юристы, знакомые с работой правоохранительных органов,— рассказывает бывший следователь, а ныне адвокат Александр Карабанов.— В договорах с клиентами указывают, что юрисдикцией рассмотрения споров являются ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

662. Путь "черного" Вдовина,

На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

663. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

По ходатайству следователя в этом году Преображенским райсудом был арестован пакет акций предприятия в 28%, который господин Романов зачем-то передал своим юристам.
Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Повышение устойчивости функционирования автоматизированных промышленных предприятий".
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

664. Рейд в кредит.

В 1999 году Тесис-старший возглавлял главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, а после отставки ушел работать в бизнес-структуры. Сбербанк сделал «Сотби» промежуточным звеном между должником Вачаевских и фирмой Дениса Васехи в вопросе взыскания долгов. Из показаний Дмитрия Тесиса: Вопрос следователя: Объясните почему Вы в соответствии с агентским договором не осуществляли постоянный контроль и координацию действий Васехи по урегулированию им проблемной задолженности ООО ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

665. Украденное озеро Виктора Дерябкина.

Бывший следователь по особо важным делам купил домовладение Едзикьянц в надежде отменить абсурдное решение судьи Лозобко в Верховном суде.
Всего в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обратились около 100 селян.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

666. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельцу сети "Центробувь" Сергею Ломакину.
Тогда столичное управление МВД по борьбе с экономическими преступлениями заподозрило, что выданные сети кредитные средства передавались сторонним фирмам — вопреки условиям соглашений с банками.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

667. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Просьба не покидать помещения Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбудил вчера утром обычный следователь в звании капитана юстиции из управления СКР по Республике Коми.
Руководитель «Центра экономических и политических реформ» Николай Миронов также называет Вексельберга «медведевским» бизнесменом: «Он относится к тому кругу лиц, которых подозревали в поддержке оппозиции во время протестов в 2011-м.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

668. Дольщиков развели под выборы.

В организации псевдоугроз сознался бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Ленинградской области некто Виталий Хан. Об остальных открытиях тех дней следствие молчало буквально до 2 августа.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

669. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В начале сентября 2014 года по собранным ими материалам старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор Сергей Чернышев возбудил уголовное дело, Николай Кран и его предполагаемые сообщники — начальник службы безопасности ...
... 5,6 млн за участие его компаний в строительстве 4-го энергоблока Сахалинской ТЭЦ. Господин Кран, оказавшись под следствием за экономические преступления, а потом и дачу взяток, первым и сообщил о фактах коррупции со стороны Александра Хорошавина ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

670. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

... уголовное дело было изъято, материалы?— по вымогательству?— выделены в отдельное производство и возвращены для дальнейшего расследования в СУ СКР по ЦАО. Выделенное дело по вымогательству принял в свое производство следователь Андрей Бочков ...
... те же воры в законе, которые, вопреки уверениям в отсутствии организованной преступности в России, по-прежнему способны «решать» любые вопросы, пользуясь административным ресурсом; они оказались имплантированы в силовую и экономическую вертикаль ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

671. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.

... Александр Ламонов и три месяца назад назначенный первым заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, ранее работавший следователем при председателе СКР. Расследование может привести к серьезным кадровым перестановкам в комитете и усилению влияния на него со стороны ФСБ. Операцию провели сотрудники управления «М» службы экономической безопасности ФСБ, которую недавно возглавил начальник управления собственной безопасности (УСБ) спецслужбы Сергей Королев ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

672. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

[...] Первым на заседании суда взял слово следователь Виктор Захарченко.
... в настоящее время содержащийся под стражей в специзоляторе ГУИН, используя свой авторитет среди воров в законе, чиновников и бизнесменов, намерен завоевать статус «Дона Карлеоне» и создать на базе криминального сообщества мощный экономический альянс ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

673. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

После этого я поступила в Киевский национальный экономический университет.
Через какое-то время приехали полицейские, я села в их машину, и больше не выходила оттуда." Летал в киев накануне гибели Следователь: — Кто мог убить Немцова?
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

674. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

Не так давно в отношении следователя Аладышевой было возбуждено уголовное дело по ст. 292 «Служебный подлог».
Возьмем, к примеру, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, — говорят неофициально работники прокуратуры.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

675. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

С суде он принес извинения за свои действия, заявив, что принял участие в создании компьютерного вируса Gozi, чтобы подзаработать во время экономического кризиса.
В это время следователь Госполиции писала протокол.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

676. Тень Нотяга легла на градозащиту.

Следователь замялся и заявил, что кроме устного обращения других доказательств сейчас нет. Сам Вячеслав Нотяг был не против присутствия журналистов.
На одном из первых присутствовал Нотяг и призывал во время Экономического форума перекрывать проспект Стачек, говорил, что так они привлекут внимание и остановят стройку.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

677. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

«Все, что собрал следователь за год расследования, не впечатлило прокуратуру.
На сегодня деятельность начальника УФСБ по Челябинской области И.В. Ахримеева является главным фактором превращения „крепкой“ Челябинской области в политического и экономического аутсайдера», — говорится в завершении справки.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

678. Стоптанные "Башмаки".

Смотрю: возле дома стоит легковушка, в которой сидят неизвестные молодые мужчины (я запомнила номер машины и сообщила потом следователю).
... шлях» 5468765 ООО «Крымторгстройматериалы» Комментарий: сотрудниками УБОП и УГСБЭП ГУ МВД Украины в Крыму в рамках уголовного дела № 50977 оперативно сопровождались уголовные дела, возбужденные в результате отработки экономической основы ОПГ «Башмаки ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

679. Операция "антиШойгу".

10 человек) в ресторане «ЛяМаре» в Проточном переулке?», — спрашивает следователь на допросе Волкова.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

680. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

Тогда СКР ограничился обыском в Высшей школе экономики и допросами нескольких человек, включая директора Центра правовых и экономических исследований ВШЭ Михаила Субботина и бывшую судью Конституционного суда Тамару Морщакову.
Это допустимо, если следователь не успевает обратиться в суд, а обыск нужно провести срочно. «В таком случае в течение 24 часов после обыска следователь обязан обратиться в суд, который должен проверить законность его действий», — отмечают юристы из ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google