Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Классическая схема Вадима Беляева.

Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство торгового центра. Но вернемся к «Классику». Напомним, что для обращения этой отмывочной фирмы в суд с иском о банкротстве стал искусственно созданный долг «РГС Холдинга» на 1,4 млрд, то есть, на сумму, значительно превышающую оборот подставного истца.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

662. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась.
Холдинг специализируется на производстве (предприятие АО «Тулажелдормаш» входит в группу «ПТК»), ремонте и эксплуатации железнодорожной техники, а также выполнении работ на объектах транспортной инфраструктуры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

663. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

... следствия, в 2013–2014 годах предприниматель, проводивший реконструкцию Кемеровского кондитерского комбината в ТРЦ, дал взятки на общую сумму 7 млн руб. начальнику кемеровской инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой (ее дело уже слушается в суде ...
Еще одна сауна «Зимняя вишня» открылась в 2014 году в Рамонском районе Воронежской области, где Вячеслав Вишневский руководил строительством новой кондитерской фабрики группы «КДВ».
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

664. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования; информация подтвердилась на ...
... области с 2015 по 2018 год, и это происходило при «всесторонней поддержке» губернатора Дубровского, отметили в ФАС. На момент его избрания компании из группы лиц АО «Южуралмост» имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

665. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... самолет и вылетела в Москву «на встречу с генералом», где ее и задержали, самими материалами следствия опровергается сумма ущерба в 4 млрд руб. По его словам, потерпевшим признан «Алмазювелирэкспорт», представитель которого указал в заявлении ущерб в ...
... обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске. В первую, по версии следствия, входили господа Степанов, Русаков и «неустановленные лица». Во вторую — господа Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков. Каждая из групп, считает ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

666. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

*** Таблица расходов Оригинал этого материала Channelru.ru, 20.12.2018, Свод Уголь затраты1.xls ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ СВОД УГОЛЬ Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Ирина Лейтман подписание дог Ильмингтон УГОЛЬ 300,00 300,00 16.05.2007 Арт де лекс УГОЛЬ 30 000,00 30 000,00 16.05.2007 виза кипр УГОЛЬ 100,00 100,00 21.05.2007 перевод и заверение документов нерезидентов УГОЛЬ 1 500,00 58,05 25,8388 22.05.2007 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

667. "В головы твоих детей будут заворачивать шурупы".

"Изнасилуем твою жену" В ходе следствия всплыли и другие потерпевшие от рук группы. Многие свидетели, впрочем, давать показания побоялись. Из показаний свидетеля Гордеева, у которого Ахмаев, Болатбаев и другие сначала требовали написать расписку на 5 миллионов рублей, а затем увеличили сумму в 10 раз: «<…> Находясь в здании отеля («Президент-отеля» — Ред.), мы на одном из лифтов поднялись на 14 этаж, где проследовали к помещению, в котором располагалась сауна с бассейном.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

668. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.
... фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через офшоры", — подчеркнуло DW. "Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составлять около 100 тысяч евро за четыре месяца ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

669. Самые богатые наследники России — 2018.

В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд, в этих семьях в сумме 46 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. В нем появилось два новых участника — сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр. Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

670. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Полиция факт стрельбы не подтверждает ?В санатории «Каширские роднички», расположенном в подмосковном городе Кашира, группа людей открыла стрельбу, заявила РБК Татьяна Романова, представившаяся исполнительным директором санатория.
Чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, достаточно сделать взнос на сумму от 250 тысяч до 450 тысяч долларов США (сумма зависит от количества членов семьи заявителя).
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

671. Строителя записали в ОПС.

Теперь он стал фигурантом дела о хищениях на сумму не менее 225 млн руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, преступление совершили члены ОПС, которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. В ОПС также входила целая группа коммерсантов, в том числе бывшие гендиректора компаний «Стройфасад» и «Стройкомплект», подконтрольных Сергееву,— Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

672. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

[...] [Forbes.ru, 06.07.2017, "Продавец секретов: лидер хакерской группы "Шалтай Болтай" получил два года колонии": Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра России), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

673. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

"Все члены этой рейдерской группы известны мне поименно.
Сумма требований к ней составляет 6 млрд руб., что в пять-семь раз превышает стоимость торгцентра.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

674. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

Об этом сообщает молдавское экономическое здание «Логос-пресс», пишет портал Bani.md. По данным СМИ, сумма сделки составила €2 млн. Представитель компании рассказал изданию, что, как ожидается, в течение пяти лет в крупнейших городах России появится около 50 ресторанов. Планируется, что на развитие проекта будет выделено €25 млн. Как ожидается, первый ресторан сети будет открыт в феврале 2016 года в Санкт-Петербурге. Генеральный менеджер группы Dor, в которую входит Kommunalka, Валерия Дегтярюк ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

675. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Последнего СКР считает организатором дачи взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиям ПАО "Т Плюс". Господин Слободин улетел из России буквально за несколько часов до задержания его предполагаемых подельников — совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, поэтому в СКР и ФСБ, не исключая, что коммерсанта мог предупредить кто-то из ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

676. Мэра Владивостока упаковали за братский цемент.

Во Владивосток на самолете отправился целый "десант" следователей и сотрудников центрального аппарата ФСБ. На месте из следователей и чекистов было организовано несколько оперативно-следственных групп, которые одновременно провели обыски и выемки ...
... той же УК. С начала 2011 года по июль 2015-го с МУП "Дороги Владивостока" мэрией было заключено контрактов на общую сумму 7,14 млрд руб. ["Газета РБК", 02.06.2016, "Ответит за цемент": Заявление СКР во многом повторяет итоги проверки ФАС ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

677. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний. НПО с 2010 г. начало заключать договоры с посредниками — российскими компаниями, связанными с Григоришиным, через которых реализовывалось оборудование конечным потребителям", — указал Геращенко в ноябре прошлого года. Добавив, что таким образом Сумскому НПО был нанесен материальный ущерб на сумму ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

678. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Так, интерес семьи Панкиных может распространяться и на небольшую петербургскую проектно-строительную группу "Стройинжиниринг".
23 мая 2011 года Гудым по указанному адресу передал начальнику отдела выездных проверок взятку в сумме 500 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

679. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

Сегодня на Дубровского-губернатора, то есть государственного служащего, оформлены доли в компаниях на общую сумму свыше 250 млн рублей.
Его имя связано с целой группой предприятий, в том числе из холдинга «Синай-групп» — к примеру, с ООО «Санарский гранит» и соответствующим гранитным карьером.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

680. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

... федеральный инспектор полпреда президента в Приморском крае (2006 г.) Во время пребывания Петракова в местах не столь отдаленных Сергей Дымов представлял его интересы в бизнесе, где основными фирмами были «АКВА-холод» и «Бизнес Групп Консалтинг ...
Только на одной декларации перевозчик может сэкономить до ста тысяч долларов — и на такую же сумму нанести ущерб государству. Если в колонне 300 машин, то сумма вырастает до $30 млн. В подобных схемах уже замечены десятки компаний.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google