Сотни миллионов обсуждали депутаты, а он визировал": По данным 47news, в основу уже возбуждённых полицией и планируемых к возбуждению дел легла совершенно легальная схема.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия».
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
По данным следствия, опытный полковник Горбатов взял руководство операцией в свои руки, после чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс. Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
Но поскольку ответчица была прописана в столице, то в схеме новороссийского судебного процесса неожиданно появился неведомый Елене Волковой соответчик В.Н. Гладкий.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Потом в схеме владения комбинатом появилось два офшора — "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД" (7.29%) и "КАПОК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (14.69%). Поговаривают, что это как раз доля Локтева. Кстати, именно к этим акционерам одно время шла значительная прибыль «Кучуксульфата», то есть выводилась из страны. Потом "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД» исчез из числа совладельцев комбината. На 2017 год схема акционеров «Кучуксульфата» выглядела следующим образом: Kapok Investments Limited (15%), Василий Гамаюнов (11,96 ...
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
Между тем, схема, по которой новосёлы Дёмского района Уфы лишаются обещанных инфраструктурных объектов, заслуживает внимания не только ФАС, но и куда более серьёзных «органов», пресекающих подобную деятельность чиновников. Схема эта очень похожа на те, что уже применялись администрацией города в 2014 году и привлекли пристальное внимание Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В отношении главного автора и вдохновителя этих схем Александра ...
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
Таким образом, схема, при которой НПФ разделяется на два и один из них, существующий в форме НКО, является 100-процентным владельцем второго, станет невозможной.
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
Как выяснилось, причиной столь серьезных убытков стала внедренная схема взаимодействия с поставщиками и покупателями продукции ГМЗ. При работе с этим заводом «Мечел» применяет «давальческую» схему: передает сырье на переработку, а затем сам продает произведенный ОАО «ГМЗ» металл и изделия, заводу оставляла лишь средства на издержки производства и текущий ремонт. Подобный вид работы крайне выгоден для «поставщика-покупателя» как схема, позволяющая фактически за бесценок использовать ...
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
М2: Короче, там была такая же байда типа КОГУПа, ну только поменьше, но схема была такая же. Пришел новый губернатор, Артамонов, который, собственно область из дотационной вытащил в нормальную это. М1: Ну, ну. М2: Вот. И короче — что они сделали — они разогнали всю эту х..рню полностью, теперь есть структура, которая занимается лесом там — ну, зачистка леса, то есть лесохозяйственными работами.
Дата: 31.05.2013
Копия в Google
В бухгалтерской отчетности ОАО «Оборонстрой» за 2011 год говорится, что предприятие арендует площади по адресу: Большой Предтеченский переулок, д. 30, за 16,8 млн рублей в год. Видимо, здесь использовалась та же схема, что и с гостиницей «Союз»: здание сначала продавалось по дешевке коммерческой структуре, а потом у этой же коммерческой структуры арендовалось.
Дата: 29.10.2012
Копия в Google
Стара как мир нехитрая схема трансфертного ценообразования, когда предприятие продает значительную часть своего угля материнской компании по заниженной цене.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
На руках имелись лишь подозрения в том, что руководством Минздрава была разыграна «откатная» схема: поделена разница между завышенной ценой и реальной стоимостью томографов «Тошиба».
Дата: 22.06.2011
Копия в Google
«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
Дата: 08.06.2011
Копия в Google
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
Однако даже такая простая, казалось бы, и прозрачная схема стала мутным аквариумом, в котором чиновники Росавиации под руководством Александро Нерадько сумели выловить большую откатную рыбину.
Дата: 16.09.2010
Копия в Google