Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Несколько справок в отношении Потанина.

Акт о проверке, проводимой Банком Латвии, в KREDO BANKA подписан не был. По словам г-на Петрова, есть целая группа потенциальных акционеров, готовых вложить в KREDO BANKA 3 млн. Ls. "Бизнес & Балтия", N 101, 01.09.95, с.5 "северный маршрут" загнали в тупик ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

662. Кто вы, господин Наздратенко?

И этот акт был скрыт от комиссии. Из справки: "Требует особой проверки поступившая в комиссию неофициальная информация о том, что под руководством М.В.Чечельницкого на Дальнем Востоке создана система хищения и контрабандного вывоза за рубеж нефтепродуктов в объемах, достигающих десятки и сотни тысяч тонн…
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

663. Гута-Банк защищается.

Далее Юрий Петров отрицает незаконность операций с драгоценными металлами и, как следствие, нанесение ущерба государству: — Мы не делали ни одного шага по реализации металла, которые там написаны, серебра, золота там и так далее без соответствующих решений правительства, и всё это зафиксировано в актах проверки. Из материалов проверки ГКУ: «Полученные в уставный фонд 300 тонн серебра в нарушение Распоряжения Президента Российской Федерации от 19 марта 1996 года № 136-РП (распоряжением ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

664. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

рублей* [Все данные из записки КРУ датируются 1998 годом (проверка начата 12 ноября 1997 года), поэтому суммы указаны в неденоминированных рублях.- прим.
Госкомимущество благосклонно взирает на это, и не требует проведения переоценки и внесения в акт изменений стоимости данного здания.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

665. Битва за "Сибнефть".

... при определении залоговой стоимости 51-процентного акта пакета акции ОАО "Сибнефть". В результате, потери государства составили 22,0 млрд. руб. К этом следует добавить, что к участию в аукционе не был допущен по формальным обстоятельствам АБ “Инкомбанк" (гарант -"Мосбизнесбанк") и ОАО "Самеко" . А когда банки пытались обжаловать результаты аукциона по "Сибнефти". Б. Березовский и А. Смоленский инициировали проверку "Инкомбанка". Проверку проводили сотрудники управления инспектирования комбанков ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

666. Гл.5. Большая война

И естественно, покушение на Чубайса — это тоже террористический акт. Тогда Платонов решил завести дело по оперативной проверке на Тарпищева. Копия в Google

667. Глобализация российских ОПГ

Аудиторы названной компании, фирма «Делойт-Туш» («Deloitte&Touche») нашли в ее бухгалтерских книгах столько несовпадений, что отказались выдать акт аудиторской проверки, удостоверяющий финансовый отчет компании за 1997 г. Несколько сотрудником компании скрытно продали крупные блоки акций. Копия в Google

668. Реализация результатов проверки

... призвана устранить выявленные проверкой Счетной палаты Российской Федерации недостатки. Ректором МГУ представлен также план мероприятий экономического факультета, направленных на устранение недостатков, отмеченных в Акте, которым предусматривается оформление полномочий участия экономического факультета в гражданском обороте, разработка Положения о порядке расходования внебюджетных средств и составления смет, устранение нарушений по занижению налогооблагаемых баз, выявленных проверкой, и др ... Копия в Google

669. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб. Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке ...
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин говорит, что, как и любой другой судебный акт, принятое липецким судом решение о национализации фабрики может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. «Судебный акт до сих ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

670. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В том же заявлении сказано: «В ходе комплексной проверки перед завершением покупки группа владельцев узнала о потенциально неполной финансовой отчетности касательно давних платежей при предыдущем владельце клуба…
Как минимум 7,5 миллиона фунтов стерлингов из этого долга могли быть прощены в соответствии с последующими актами о списании задолженности.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

671. Остров невезения Александра Ефанова.

“До декабря месяца господин Хинштейн использовал различные методы в средствах массовых информации оскорбительные высказывания в адрес судей, выносимых судебных актах, чем формировал негативное мнение у окружающих. Его телеграм-канал на сегодняшний день насчитывает 67 тысяч подписчиков. О тех обстоятельствах, которые были предметом проверки, в Самаре или Самарской области не было каких-то бунтов, волнений, и в средствах массовой информации не было ничего.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

672. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

В то же время прокуроры провели дополнительную проверку и выяснили, что «Омирико» использовалось на только для управления активами, но и для аккумулирования других денежных средств, которые были незаконно приобретены бывшим сенатором.
В то же время на четырех счетах ликвидируемого «Омирико» оказалось 150 миллионов долларов, 116 600 долларов, 4600 евро и 213 миллионов рублей, которые надзор счел результатом актов коррупции, а действия ответчиков — направленными на их легализацию.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

673. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

Также агентство направит обращение в прокуратуру о проверке наличия коррупционного фактора в организации закупок руководителем Хозяйственного управления администрации Приморского края в период с 2016 года.
Сначала КСП сообщила о том, что акты были подписаны за невыполненные работы, а потом обнаружила исчезновение 50-тонного забора, стоимость которого подрядчик должен был вернуть в городскую казну.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

674. Золотой человек.

Судебные акты, принятые судьей Арбитражного суда Новгородской области Олегом Пестуновым в деле о банкротстве АО «Дека», бывшего производителя кваса «Никола», предлагают отличный рецепт для будущих банкротов.
По данным фактам начались доследственные проверки. Однако большинство из них закончились отказами в возбуждении уголовных дел: оперуполномоченные полиции Коновалов и Ко, проводившие проверки, не нашли в сделках признаков мошенничества.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

675. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

В ходе выездной проверки специалистами Министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро— и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для ...
Между тем, в третьем пункте муниципального контракта "Обязанности сторон", черным по белому написано, что "гарантийный срок на квартиру составляет пять лет, а на установленное оборудование — три года с даты подписания акта приема-передачи жилых ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

676. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

По версии следствия, члены преступной группы получали от предпринимателей деньги за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории ...
... работники которого не фиксируют сообщения о неисправности приборов учета и нарушении пломб, что позволяет начислять плату по нормативам не с момента получения уведомления от потребителя, а с даты последней проверки прибора учета контролером ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

677. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

В материалах доследственной проверки есть запись с камер видеонаблюдения, на которой Леонид Шоршер получает эти деньги лично в руки.
— Опыт участия в рассмотрении подобных споров подсказывает, что стороны будут доказывать наличие/отсутствие связи физического лица и группы компаний, а также связи должника с панамским офшором, указание на который есть в судебном акте Украины».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

678. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Их деятельность регулируется многими актами.
Проверка факты не подтвердила.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

679. Родственный автопарк Сергея Жигарева.

В таком случае она требует проверки со стороны правоохранительных органов.
На этот раз, как следует из процитированного в судебном акте текста не понравившейся депутату статьи, речь шла о том, как его супруга Наталья купила имущество обанкротившегося предпринимателя на сумму в 100 миллионов рублей, и утверждалось, что эта ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

680. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Что произошло потом, Настя рассказала на детекторе лжи, причем дважды (сначала на независимом полиграфе ее проверил собственный адвокат, чтобы удостоверится, что девушка и в самом деле говорит правду, затем проверку устроили в Главном следственном ...
По дороге в клинику, Юлия сообщила, что у Сытина А.Б. были с ней половые акты, вагинальный и оральный.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google