Следователи подозревают, что с их подачи аффилированные с ОГО предприятия получили кредиты, которые затем были похищены.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
По версии правоохранителей, директор намеревалась получить откат в размере почти $1,5 млн за содействие в выдаче ЕБРР крупного кредита канадской фирме, а посредником выступал бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев.
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011
Копия в Google
Вдобавок к заложенным UC Rusal в ВЭБе 25% акций компании еще около 20%, принадлежащих Потанину, в залоге у ВТБ. Забирать акции себе государство пока не собирается Юлия Федоринова, Екатерина Дербилова, Евгения Письменная Большая часть акций «Норникеля» из пакета Владимира Потанина заложена по кредиту в ВТБ, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к «Норникелю», и один знакомый предпринимателя.
Дата: 22.12.2008
Копия в Google
«Исполняя свои полномочия, Лисицын А.И. при решении вопросов о стимулировании экономического развития и инвестиционной деятельности Ярославской области, выдаче кредитов и государственных гарантий систематически умышленно превышал свои должностные полномочия с целью получения возможности бесконтрольного расходования средств областного бюджета по своему усмотрению, исходя из ложно понятых интересов службы», -- говорится в материалах следствия, оказавшихся в распоряжении газеты.
Дата: 24.08.2004
Копия в Google
У ПМП, кроме того, самый «молодой» флот в стране (средний возраст судов — менее 10 лет), что освобождает от необходимости искать кредиты на его обновление.
Дата: 22.11.2001
Копия в Google
Когда Евгений Примаков добывал кредит у Кувейта (который через Евробанк пошел в FIMACO), он был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, сейчас — премьер-министр России.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Шипиев настаивал: возбудить уголовное дело и расследовать его должно МВД РФ. Во-первых, именно в Москве высокопоставленными чиновниками создавался механизм, который привел к пропаже кредита.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Чтобы добиться такой эффективности манипуляций и заставлять своих жертв не только отдавать все имеющиеся накопления, но и брать кредиты, а порой и выполнять очевидно криминальные манипуляции, мошенникам нужно глубокое разделение труда с привлечением многих специалистов, от квалифицированных программистов до профессиональных психологов.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
В 1980-х Винод приобрел за $1000 небольшую фабрику по производству пластиковой упаковки, потратив на это собственные сбережения и кредит от банка, и привлек к управлению своего младшего брата Гаутама.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Речь идет о правах требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) Digoseno inv.Ltd. Выдачу компанией «Креатив-Инвест» кредита кипрскому офшору на $62 млн потребовали признать недействительной оба конкурсных управляющих — и «Креатив-Инвеста», и «Татфондбанка».
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
Что же побудило гендиректора российской госкорпорации «впрячься» за интересы какого-то офшора, причем настолько, что взвалить ответственность за выплату кредита, по сути, на плечи государства? Ответ более чем простой: в числе бенефициаров «Глобал Сиа Трейд Лимитед» тогда значились Андрей Колесник и Владимир Калиниченко! Отличное решение, не правда ли — взять кредит у англичан в валюте, подставив поручителем российскую компанию?
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн. На тот момент O1 Group была должна по кредитам около $500 млн «ФК Открытие» и еще $350 млн Рост-банку.
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
Реализация подобных инвестиционных проектов предполагает, что предприятие сначала несет убытки на этапе осуществления инвестиций, после ввода объекта в эксплуатацию и переходу к операционной фазе проекта компания начинает генерировать чистую прибыль, которая используется для погашение процентов по кредитам и возврата долгов.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Банки согласились, но в феврале 2009 года глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил на заседании правительства, что уже несколько месяцев функционирование БТА Банка обеспечивалось только недельными кредитами Нацбанка.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google