Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное преступление Антон Чернухин. В 2009 году ему, тогда управляющему допофисом «Интеркоммерца» «На Житной», инкриминировали незаконное обналичивание денежных средств: по данным правоохранителей, через свою финансовую структуру он «прокрутил» 360 млн руб. Впрочем, в том случае обвинение ему предъявили по ст. 171 УК РФ ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

662. Строгий режим для генерала.

Все они, за исключением последнего, были признаны виновными в "организации преступного сообщества или участии в нем" (ст. 210 УК РФ), "превышении должностных полномочий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и "организации провокации взятки" (ч. 3 ст. 33 и ст. 304 УК РФ). Иван Косоуров Суд согласился с доводами СКР о том, что в 2011 году тогдашний глава ГУЭБиПК МВД самый молодой в России генерал-лейтенант Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли его заместитель генерал-майор Борис ...
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

663. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Как кусаются мертвые, или "Зомби" на службе полковника Михеева Управлением УЭБ и ПК МВД РФ по Московской области давно выстроена целая система по давлению на бизнес практически любого уровня и отрасли экономики, главное, чтобы компания проходила нижний порог по финансовому обороту (от 100 миллионов рублей в месяц).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

664. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

665. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей Маст-банка, действовала на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

666. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка "Волга-Кредит" (в 2014 году у него была отозвана лицензия) Татьяны Ерилкиной было возбуждено следственной частью главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области. Соответствующее постановление признано законным прокуратурой региона. Как сообщили в региональной прокуратуре, Татьяну Ерилкину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

667. Защитник авторских прав вымогал 50 млн руб. у свидетеля по пиратскому делу.

Защитник авторских прав вымогал 50 млн руб. у свидетеля по пиратскому делу Глава АЗАПИ Максим Рябыко "разводил" владельца интернет-магазина "Аймобилко" Белоусова на "решение проблем" со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2016, В борьбу с пиратством вмешалось следствие, Фото: azapi.ru Владислав Трифонов Максим Рябыко Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

668. Пермского банкира нашли на острове.

Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 7 июля заочно предъявила Туеву обвинение в совершении двух экономических преступлений, за каждое из которых грозит до 10 лет лишения свободы.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

669. Лжесвидетель Пономарев.

И МВД, и ФНС, и, само собой, ФСБ. В конце концов, прохиндеи настолько заигрались в «свидетелей под защитой», что — будь госзащита реальной, а не выдуманной — и Пономарёв, и Загорский из-за своей болтливости давно бы попали под действие статей 311 и 283 УК РФ. А это, на минуточку, «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса» и «Разглашение государственной тайны».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

670. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

671. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России. В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

672. Как силовики "обслуживали" интересы Шакро.

Группа поддержки "вора в законе" Захария Калашова из ОВД "Пресненское" и "нерасторопные" следователи СКР из ЦАО Москвы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2016, Кадр из видео: МВД РФ Как силовики "обслуживали" интересы Шакро Юрий Вершов Захарий Калашов (Шакро Молодой) Шакро Молодого, который ранее содержался в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, после принятия судом решения об его аресте доставили в СИЗО «Лефоротово».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

673. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Ходатайства следственного департамента МВД РФ об избрании им меры пресечения рассматривались заочно, так как бывшие первый вице-президент компании Дмитрий Луценко, председатель правления Максим Темников и член совета директоров Алексей Адикаев, по данным следствия, успели скрыться за границей.
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

674. Павел Шитов в международном розыске.

... 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2016, Сотни миллионов ушли через кредиты, Фото: smolgazeta.ru Олег Рубникович Павел Шитов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

675. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

Чтобы подобное содействие было успешным, требовались определенные шаги со стороны действующих работников МВД РФ, среди которых у Эдуарда было немало приятелей. Например, он дружил с Владимиром Костриченко. Поэтому когда Костриченко уволился из МВД РФ, он вошел в команду Буданцева.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

676. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

О задержании подозреваемой сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сотрудниками четвертого управления МВД России была задержана скрывающаяся от следственных органов бывший директор департамента нормативно-правового обеспечения структурного подразделения госкорпорации по атомной энергии.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

677. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

... выдача есть, Фото: pugachev Владимир Баринов, Николай Сергеев, Юрий Сенаторов Сергей Пугачев Как стало известно "Ъ", МВД Великобритании дало ход запросу Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева. В ближайшее время Вестминстерский суд должен избрать ему меру пресечения, а затем рассмотреть вопрос о его выдаче РФ. Между тем СКР заочно предъявил Сергею Пугачеву новое обвинение — помимо растраты 28 млрд руб. банкиру ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

678. Полковник из СД МВД Александр Крохмаль набрал до потери звания.

... отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления следственного департамента МВД Александру Крохмалю. Полковник юстиции требовал у представителей московского ООО «Интертранс» $500 тыс. за защиту от полицейской проверки. Господина Крохмаля суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб., а также лишил звания. Начальник отдела международного сотрудничества следственного департамента МВД РФ Александр Крохмаль был задержан сотрудниками ФСБ 18 июля 2013 ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

679. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

Речь идет об уголовном преследовании бывшего главврача ЦКБ Анатолия Бронтвейна, который следственным департаментом МВД РФ на основании материалов ГУЭБиПК обвинялся в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

680. Потерпевший свидетель обнала.

... ГСУ ГУ МВД по Москве, расследовавшего в разные годы ряд резонансных дел. Господин Бурчук является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): следствие считает его соучастником вымогательства $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина. Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google