Он руководил одним из направлений в расследовании масштабного уголовного дела ОАО «Оборонсервис», а до этого обеспечил обвинительные приговоры примерно полутора десяткам мошенников в генеральских погонах.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Напомним, что тогда достопочтенный судья Брайан фактически признал Владимира Кехмана мошенником по иску того же Банка Москвы.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Впоследствии оказалось, что Берфорд — просто ловкий мошенник, «кинувший» Узбекова на часть доверенных ему средств, но свою роль в этой истории он все же сыграл.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
«В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка»,— отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.
Дата: 12.01.2018
Копия в Google
На это раз жертвой мошенника стал глава группы компаний "Виктория" заслуженный строитель Московской области Виктор Круликовский.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
«Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», — возмущался Бурдин.
Дата: 25.10.2016
Копия в Google
Следственный Комитет считает крупными мошенниками и смотрящего за российскими ГЭС, и его подельника — главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Все они повязаны коммерческими интересами с конкретными сотрудниками правоохранительных органов — преимущественно сотрудников ГУЭБиПК, а также управления «П» ФСБ РФ, для которых эволюционировали из жуликов и мошенников в кур, несущих золотые яйца.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Группа ВТБ продолжает добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за границей",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Как следует из переданных МВД РФ эквадорским правоохранительным органам документов, большая часть полученных средств была отправлена предполагаемыми мошенниками как раз в Эквадор.
Дата: 16.09.2015
Копия в Google
Если учесть, что Интерпол достаточно эффективно работает в странах Европейского союза, то, пожалуй, наиболее безопасным местом для российских мошенников сейчас является Украина — если объявить себя жертвой режима, то можно даже получить политическое убежище.
Дата: 14.10.2014
Копия в Google
Целью группы мошенников стал рейдерский захват офисно-промышленного здания в центре Москвы (улица Международная, 38) — 1,5 тыс. кв. м оценивались тогда почти в 130 млн руб. Принадлежали площади бизнесмену Отари Кобахидзе, учредителю и фактическому владельцу ООО "Тома" — кондитерского предприятия, работающего как в Москве, так и других городах России.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
Как следует из прослушки их переговоров, карьера господина Черникова рисовалась мошенниками примерно так: "Сразу после оплаты тебя встретят наши люди на Старой площади, и начнутся обычные в таких случаях ритуальные танцы — знакомство, взаимные реверансы с приседаниями..." Однако на каком-то этапе сделка забуксовала.
Дата: 27.05.2014
Копия в Google
Значительную часть территориальных филиалов "Энергострима", в том числе ОАО "Тверьэнергосбыт", по распоряжению правительства в мае этого года передали потерпевшей от предполагаемых мошенников стороне — ОАО "МРСК Центра".
Дата: 05.08.2013
Копия в Google
При оглашении приговора стало известно, чем мошенник привлек Лапшина и Дьяконова из Банка24.ру, а также о его любвеобильности": При оглашении обвинительного приговора судья зачитал показания председателя правления Банка24.ру Сергея Лапшина и его первого заместителя Бориса Дьяконова (на тот момент оба были в других должностях и являлись совладельцами банка).
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
За услуги оба потребовали $1,5 млн. Первый транш — 1,5 млн руб., по словам мошенников, должен был поступить ставропольским полицейским, которые якобы расследовали дело, остальные деньги, как утверждали Андрей Понькин и его подельник, предназначались руководителям АСВ, руководящим сотрудникам Минфина РФ и других госорганов.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google