Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

И уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете, столкнется не только с тщательно сложной и запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: о неофициальных выплатах в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п.)….
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

662. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

663. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

В минувшем декабре Налоговая служба США предъявила господину Юзаку требования на $1,2 млн, а в октябре аналогичное требование, но на сумму $800 тыс. было предъявлено господину Дэвису.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

664. "Объект Ноль" для своих.

Федеральная антимонопольная служба в своих материалах называла «Ленхарт Глобал» и «Стройгазмонтаж» Ротенберга аффилированными структурами.
В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

665. Захарченко работал не за процент.

Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

666. Панда черных аптекарей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
... а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой организации СРО ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

667. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
... и пишут про инцидент с кортежем из 28-ти Mercedes-Benz Gelandewagen, на которых будущие чекисты 21 июня шумно и совсем не конспиративно промчались по центральным улицам столицы в честь окончания своей учебы в академии ФСБ и начала службы Родине ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

668. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года с заявленной суммой НДС к возмещению в размере 1?526?175?880 рублей. По итогам проверки от 1 августа 2014 года Инспекцией составлен акт камеральной налоговой ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

669. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа ...
[...] В 2013 году британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями заявила об уголовном расследовании по обвинению в случаях мошенничества, взяточничества и коррупции в ENRC.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

670. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Очевидно совершенно, что чиновники такого уровня и в такой позиции находятся под самым пристальным контролем специальных служб, налоговых и так далее.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

671. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

672. Ответ Александра Семина.

За 4.5 года никому мы не угрожали и даже не знали, что кто-то собирается заводить уголовное дело после многочисленных проверок нашей организации аудиторами, контрольно-ревизионной палатой, счетной палатой, вновь назначенными генеральными директорами, службой безопасности, ежегодными выездными налоговыми проверками ИФНС.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

673. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1988 году с должности стажера Чеховской городской прокуратуры Московской области, где работал старшим следователем до 1996 года. Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам, заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел. В ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

674. Фамильный секрет благополучия.

Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками. Представители 5-й налоговой инспекции проверили поставщиков леспромхоза и выяснили, что некоторые из них не могли оказывать услуги или поставлять товары предприятию.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

675. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

676. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

Согласно налоговой декларации оказалось, что Игорь Михайлович, как глава региональной сетевой компании, за год получил доход около 13 миллионов рублей.
И все же после долгих споров тарифной службе пришлось-таки подчинится воле вышестоящего руководства и компенсировать сетевикам «недостающие» 142 миллиона. А чтобы компенсировать эти средства тарифная служба была вынуждена повысить тариф на передачу ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

677. Схемы, кровь и НДС.

Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни ...
Первое дело находится в производстве СК России, оперативное сопровождение по нему осуществляет 6-я служба УСБ ФСБ («Новая газета» не раз писала об этих хищениях, полагая, что за ними стоят те же люди из «дела Магнитского»); второе — находится в ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

678. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

К этому времени по результатам налоговой проверки, окончившийся еще 30 декабря 2011 года, «Северной верфи» была выставлена претензия на 950 миллионов рублей. Сумма вытекала из материалов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга по крупнейшим налогоплательщикам, которые указывали, что предприятие скрыло доходы на 4,2 миллиарда рублей. В результате чего бюджет недополучил 950 миллионов рублей налоговых сборов.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

679. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

... том, что по данному адресу расположена бухгалтерская служба ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» и в двадцатых числах ноября сотрудники компании там никаких собраний не заметили. Возможно, г-н Азизов смог раздвинуть пятое измерение и заполнил протокол в параллельной реальности? Про такие мелочи, как неправильную форму документов, несуществующие печати, проступившие на нем тоже магическим образом, мы молчим. Они даже смогли подать эти невероятные документы в столичную налоговую инспекцию, где их и «приняли ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

680. "Созидательная" щедрость "Мосэнергосбыта".

Дата регистрации 27 июля 2012 г. Зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Москве, а физическим лицом от имени фонда выступает известный футболист, депутат «Единой России» Валерий Гладилин.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google