Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

662. Братский бизнес Игоря Левитина.

Выходит, что, пока президент Владимир Путин призывал отечественных бизнесменов к деофшоризации и возвращению капиталов в Россию, родственники его помощника развили бизнес в Европе с использованием офшорных компаний.
•Владимир Цымбал — соучредитель зарегистрированной в конце 2020 года «Национальной Специализированной Финансовой Компании» Леонида Левитина.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

663. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

664. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

... поскольку компании, попавшие под консолидацию — в частности, «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), — получали контракты от госмонополии по принципу единственного поставщика, то есть фактически были её частью, хотя и принадлежали частному капиталу ...
Проблема, правда, в том, что топ-менеджер «национального достояния» стал вести себя слишком уж вызывающе.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

665. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности.
Так, на прошедшем на днях Петербургском экономическом форуме президент заявил, что Россия будет вести борьбу с офшорами, работая как на национальном, так и на международном уровне.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

666. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
... полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

667. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Играла за московское "Динамо" и национальную сборную России.
Уставной капитал "Верде фитнес" минимален — всего 10 тысяч рублей.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

668. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
Тут и доли в уставных капиталах всевозможных обществ, и дорогостоящая недвижимость в Московской области!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

669. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

В 2010 году в нескольких казахских газетах — включая национальную «Казахстанскую правду» (аналог государственной «Российской газеты») — появилось сообщение, что AltynGroup Kazakhstan наконец мирно разрешила свой конфликт с «Полюс Золото» Сулеймана ...
Свой взнос в капитал компании Кротов внес деньгами от продажи принадлежавшей ему квартиры.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

670. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

... владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне, Фото: EPA, via The Guardian Эльдар Махмудов Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за ...
Адвокаты Анара и Наргиз Махмудовой заявили Finance Uncovered, что их капиталы восходят к их предку Аслану Ашурову, заработавшему состояние в 19-м веке.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

671. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Нурали Алиев Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии.
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

672. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Организатором конкурса был «ВЭБ капитал».
... Студии Союз», «Первого музыкального издательства» (32% принадлежит Максиму Дмитриеву, председателю правления РАО), «Национального музыкального издательства» (на 56% принадлежит Российскому музыкальному союзу, член правления — председатель РАО ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

673. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Поскольку арбитражный трибунал заседал в Гааге под эгидой Постоянной палаты Третейского суда, дальнейшие оспаривания этого решения Российской Федерацией проходили в национальной судебной системе Нидерландов.
«Газпром» также владеет 51% в капитале совместных с Сербией предприятий «Банатский Двор» АО «НИС — „Газпром нефть».
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

674. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

Компания была зарегистрирована в мае 2012 года и ликвидирована в мае 2014 года, ее капитал составлял 25 тыс. евро.
Его проект создал Валерий Уваров — звездный эксперт телеканала РЕН. Уваров представляется директором международного информационного центра уфологических исследований при Академии Национальной безопасности, хотя его контора — это обычная коммерческая ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

675. Однажды в "Газпроме".

Бюджет проекта составляет 2,388 трлн рублей, а большая его часть будет сформирована за счёт Фонда национального благосостояния России и государственного Внешэкономбанка.
Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

676. Бирюков теперь Путину как дочь.

Недаром несколько лет назад, когда о Техноцентре еще только-только заговорили, прошел слух, что к его застройке прямое отношение поимеет фонд «Национальное интеллектуальное развитие», работающий под брендом «Иннопрактика».
Раньше этот Колпаков был гендиректором АНО «Развитие человеческого капитала», созданной при мэрии Москвы.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

677. Из эндокринологии в партнеры "Согаза".

Одновременно с сюжетом по "России 1" материалы о "Номеко" и новом медкомплексе вышли в газете "Известия", на Пятом канале и "РЕН ТВ", входящих в "Национальную Медиа Группу", акционерами которой являются "Согаз" и близкий друг Путина Юрий Ковальчук.
По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал "Номеко" составляет полмиллиона рублей. У нее пять учредителей, каждый вложил по 100 тысяч рублей, получив 20% в капитале.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

678. Тайные угодья Тимура Иванова.

В 2018 году владельцем участка в поселке стала олимпийская чемпионка, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева (документ соответствующая выписка из Росреестра есть в распоряжении «Проекта»).
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

679. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Тогда они сами и связанные с ними компании как раз вошли в капитал банка, писала «Новая газета».
Его сын Кирилл — бывший председатель совета директоров Национальной медиа-группы, которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

680. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

«Семьей Сениных было предложено множество версий, объясняющих легальное происхождение имеющегося у нее капитала»,— отметил генерал-майор Бочкарев.
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google