Ситуация, сложившаяся при расследовании уголовного дела о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию, получила широкий общественный резонанс как внутри страны, так и за рубежом, что, по мнению Государственной Думы, подрывает авторитет России.
Дата: 20.03.2002
Копия в Google
В антикоррупционном бюро уточнили, что расследование ведется по статье Уголовного кодекса о получении неправомерной выгоды (взятки) и предложении такой выгоды, она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет. "В ходе проведенных мероприятий нами был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности", — сказал Кривонос на пресс-конференции, которая ...
Дата: 16.05.2023
Копия в Google
Лица из окружения сына президента сообщили на условиях анонимности, что долги Хантера Байдена могут достигать нескольких миллионов долларов, и ожидается, что эта сумма будет расти, поскольку республиканцы в палате представителей только начинают свое расследование с целью не допустить переизбрания нынешнего президента.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Согласно профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день ее работы до закрытия, объем торгов на ней составил около $585 млн. [...] Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера.
Дата: 05.04.2022
Копия в Google
Только спустя семь лет, в 2019 году, когда за расследование взялся федеральный аппарат Следственного комитета, загадка была раскрыта.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Спустя несколько часов после публикации расследования глава налоговой службы США Чарльз Реттиг сообщил, что ведомство начало расследование возможной утечки налоговых данных. «Я могу подтвердить, что проводится расследование в отношении утверждений о том, что источником информации в этой статье была налоговая служба», — заявил он на слушаниях в сенате.
Дата: 09.06.2021
Копия в Google
За работу над проектом «Сеня говорит» на следующий день после публикации «расследования» «Анатомия протеста» молодой социолог, судя по распискам, вероятно, должен был получить не менее 850 тысяч рублей.
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
... руководитель управления собственной безопасности ведомства Александр Ламонов и три месяца назад назначенный первым заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров, ранее работавший следователем при председателе СКР. Расследование может привести к серьезным кадровым перестановкам в комитете и усилению влияния на него со стороны ФСБ. Операцию провели сотрудники управления «М» службы экономической безопасности ФСБ, которую недавно возглавил начальник ...
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
Между тем, оно совершенноо другом и, как сказано выше, посвящено расследованию махинаций с доходом, полученным после «операций по сберегательным сертификатам».
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
В письме ФБР российскому МВД, например, говорится: «Расследование ФБР показывает, что Слускер/Двоскин и Вячеслав Кириллович Иваньков совместно отбывали наказание в тюрьме в США. Имеются основания полагать, что Слускер/Двоскин является тесной связью Иванькова».
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
По словам одного из них, интерес американцев подстегнуло расследование The Economist о нефтетрейдере Gunvor, совладельцем которого является Тимченко.
Дата: 19.10.2012
Копия в Google
Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Юлия Тимошенко, занимая должность президента ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный госпоже Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была.
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011
Копия в Google