Информация представляла собой компиляцию из различных утечек: СДЭК, торговой сети «Красное&Белое», Яндекс Еды и т. д. Больше всего информации мошенники собрали о клиентах Альфа-Банка и ВТБ, чуть меньше — о клиентах Сбера.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Согласно утечкам данных о недвижимости, здесь же жил Виктор Александрович Таланов, которому сейчас 49 лет. Это сын гендиректора «Русбала».
Дата: 05.04.2023
Копия в Google
Однако, в ходе многочисленных утечек данных выяснилось, что технологией пользуются и сторонние организации вроде Bank of America и торговой сети Walmart.
Дата: 29.03.2023
Копия в Google
Я не могу говорить об утечках о тех или иных письмах", - сказал он, отвечая на вопрос украинских журналистов, получил ли глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель письмо от "представителей российской оппозиции" с призывом снять санкции с отдельных российских бизнесменов.
Дата: 10.03.2023
Копия в Google
По информации из утечки Panama Papers от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в январе 1994 года Винод основал компанию на Багамах.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
Но благодаря утечкам из налоговой The Insider смог узнать, откуда Мантуров получает деньги, — и раскрыть коррупционную схему личного обогащения чиновника.
Дата: 10.02.2023
Копия в Google
Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseca).
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Согласно изученным нами утечкам из базы Федеральной налоговой службы, в 1999–2001 годах она зарабатывала в МЧС в среднем 40 тысяч рублей в месяц (около $1,4 тысячи в год по курсу того времени).
Дата: 17.10.2022
Копия в Google
В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
Он назвал утечку видео возмутительной и заявил, что «попытка набрать на ней очки, в том числе со стороны СМИ, безвкусна».
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
Правда, эта «чушь» стала причиной жалобы Лебедева в МВД. Главное управление собственной безопасности начало проверку из-за утечки персональных данных Надежды Гришаевой через информационные системы «Следопыт-М» и «ГИБДД-М», в которых можно узнать номер телефона человека, его паспортные данные и место прописки.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google