Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Нефтяные связи зятя

... четверг предстать перед большим жюри по делу о российских финансовых махинациях в США. Адвокат Кроленко заявил, что его клиент отрицает какие-либо незаконные действия. Пока нет никаких свидетельств связи Дьяченко с сомнительными компаниями вроде Benex International, которые обвиняются в незаконном переводе 7 млрд долларов через счета Bank of New York. Тем не менее деятельность Дьяченко в Омске и на Манхэттене ставит вопрос о его связях с олигархами, пользующимися поддержкой президента Ельцина ... Копия в Google

662. Отчет Счетной Палаты РФ

... Российской Федерации, ведомствами и коммерческими банками 669,14 за счет налоговых освобождений из федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 410,1 Итого: 4194,59 На основании полученных от Министерства финансов Российской ...
Отмечены факты незаконного отвлечения бюджетных средств (500,0 млн. рублей) в конце 1995 года, которые были перечислены на счет арендного предприятия "Центр питания". Копия в Google

663. 2 Шабаш спецслужб

Для финансового обеспечения этой работы был создан специальный фонд «Вымпел».
Летом 1996 года «Стелс» лишился поддержки в лице государственных структур и оказался полностью под контролем «измайловской» ОПГ. Единственным серьезным контактом Луценко на государственном уровне оставалось УППУРПО, которым руководил генерал ... Копия в Google

664. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

О сделках с аффилированными лицами между ОАО «Центр Моды» и ООО «Подиум Стар» свидетельствуют данные за 2023 год на Едином портале финансового рынка.
На момент выхода текста Лахвич возглавляет Белорусскую Федерацию пляжного тенниса, которая была создана при поддержке ПСК. По словам источника из близкого окружения Малько, предприниматель начал общаться с приближенными к президентскому спортклубу ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

665. Пирамида на свином навозе.

Однако и 6 лет назад были те, кто открыто говорил, что его бизнес — пустышка, что Гольдман ведет опасную игру с кредитами, а его дело одна большая финансовая пирамида.
На тот момент моя позиция не получила поддержки.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

666. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Роман Абрамович (в центре) Позже Бико стал генеральным менеджером бельгийского клуба «Ройял Уайт Стар Брюссель», который в 2015 году заключил с «Челси» «соглашение о партнерстве». В 2017 году «Ройял Уайт Стар» распустили из-за финансовых сложностей.
Он добавил, что оказание «тайной» поддержки иску считается законным в европейских судах, и он не знал, что Leiston Holdings принадлежит Абрамовичу.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

667. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... которое, «развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима». Журналисты предположили: если у кума Путина есть новый политический проект, то значит должен быть и финансовый ресурс ...
Центр управления расследованиями писал, что изначально построить себе теплоход хотел именно Тимченко, однако после потери 4,6 млрд долларов из-за санкций в 2014 году дорогой актив был продан.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

668. Эдуард Апсит откупился донатами.

Общая сумма поддержки с февраля 2021 года по май 2022-го — чуть более €94 тыс. Из письма также следует, что с марта 2022 года бизнесмен финансово помогал украинцам, пострадавшим от войны.
Политическая позиция или финансовые преступления В распоряжении БРЦ также есть доказательства, что сооснователь фонда BYSOL Ярослав Лихачевский обращался в литовский офис правозащитной организации Freedom House за рекомендательными письмами для ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

669. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», которые носят коробки с гуманитарной помощью. Куренков «привел в пример работу Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который оказывает адресную поддержку беженцам ...
... Гуровича и руководителя аппарата Вадима Сойникова, которые позже, по забавному стечению обстоятельств, будут арестованы за финансовые преступления) направился на вертолете в Путоранский заповедник, одно из красивейших мест на Земле, большое горное ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

670. Кому достался самолет Путина.

Еще в советские времена молодой Акимов, чьи родители не принадлежали к элите, начал трудиться в финансовых учреждениях СССР в Швейцарии и Австрии.
Бывшая супруга главы Газпромбанка вместе с его сыном, Денисом, указывала своим адресом исторический дом в центре Вены 1772 года постройки на улице Баллгассе в двух шагах от Венской оперы.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

671. Мастера разводного жанра.

Николай подавил неприятное ощущение, чтобы не портить настроение перед свиданием, и написал в поддержку.
Однако реальная картина финансовых потерь граждан в результате действий мошенников в разы больше.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

672. Максим Паршин получил грант на арест.

[...] В министерстве Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), его финансовую сторону, напомнил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
К тому же значительная часть грантов шла в индустриальные центры компетенций (ИЦК), и списки составлялись не на уровне Паршина, а на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

673. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Самый главный вопрос, были ли прямые финансовые операции между Минобороны и структурами Пригожина, которые не прикрывались государственными контрактами, а шли целевым образом для сопровождения ЧВК. Если таких контрактов не было, то понятно почему ...
Утром в субботу в Петербурге в офисное здание «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики, начались обыски.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

674. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Этот человек — в прошлом «правая рука» сенатора Сулеймана Керимова и депутат Госдумы с 18-летним стажем Магомед Гаджиев, которого Минюст на прошлой неделе признал иноагентом за «поддержку властей Украины».
Тогда же единым платежным центром букмекерских контор и тотализаторов стало ООО НКО «Мобильная карта».
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

675. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Андрей Пальчевский В открытых источниках говорится, что Пальчевский — основатель и финансовый директор клиники Eurolab.
Окружение Кочеткова инициирует политические атаки на главу областного центра Александра Высокинского, намереваясь взять под контроль наиболее прибыльные муниципальные активы.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

676. Григорий Кулик брал налом и окнами.

В Курске генерал Кулик также оказался в центре скандала. По информации оперативников, генерал «крышевал» «водочную мафию» — подпольные цеха по производству алкоголя, поставки контрафактных сигарет. У Кулика были выстроены отличные отношения с экс-руководителем региона Михайловым. Неплохо Кулик ладил с руководством Михайловского ГОКа и Росатомом. Кроме того, Кулик оказывал поддержку и Пронину, бывшему руководителю УВД Москвы, который до сих пор сохраняет сильные позиции в регионе.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

677. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Финансовый отчет Hematite Holdings Ранее журналистам было известно только о двух офшорах, связанный с Алиной Киреевой. Первый — Brenigton Enterprises Limited. Его обнаружили при публикации базы офшоров Panama Papers. Еще у одного офшора — Venatici Киреева-Хуснуллина выкупила элитную квартиру в центре Москвы стоимостью 160 млн рублей.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

678. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
А украинское правительство возбудило в отношении Малофеева уголовное дело за его предполагаемую поддержку пророссийских повстанцев.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

679. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Такая яркая поддержка Кара-Мурзы лишь подтверждает подозрения, что для Запада оппозиционер — свой человек.
Владимир Кара-Мурза (справа) и Марко Рубио Немудрено, что семья оппозиционера в какой-то момент обосновалась в самом центре американской столицы, в десяти минутах ходьбы от Белого дома.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

680. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

"Актай-М" Основной вид деятельности организации с апреля 1997 года — вложение в ценные бумаги и дилерская деятельность, занимается посредничеством между производителем и потребителем, а также участием в сделках на финансовых рынках.
Здание филиала в пер. Банковский, 9а (центр Екатеринбурга) выглядит так: Здание — образец конструктивизма 1920-х годов называют «Домом Госстраха».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google