Через ряд компаний средства «ЮКОСа» нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость, — заявил РИА «Новости» начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции района Коста-дель-Соль Валентин Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу об отмывании капиталов.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
22 июня 2004 года британская газета Independent опубликовала материалы следствия, согласно которым Гонгадзе похитили и убили сотрудники МВД под руководством Игоря Гончарова, который в 2003 году был арестован по обвинению в убийстве других лиц и умер в следственном изоляторе.
Дата: 02.03.2005
Копия в Google
По словам адвоката Московской центральной коллегии адвокатов Игоря Трунова, торговлей спиртным и наркотиками в СИЗО занимается хозобслуга -- это уже осужденные с небольшими сроками, оставленные в следственном изоляторе для хозяйственных работ.
Дата: 08.02.2005
Копия в Google
В отношении дипломатов, непосредственно замешанных в скандале, согласно пресс-релизу, по запросу финской полиции «могли бы быть совершены следственные действия» - тем более, что эти люди не обладают «в настоящее время иммунитетом от судебного преследования».
Дата: 04.02.2005
Копия в Google
Сейчас только вышла из следственного изолятора КГБ, где размещалась по обвинению в масштабных злоупотреблениях, махинациях, взятках.
Дата: 02.02.2005
Копия в Google
Ответа, насколько я знаю, от лидера Туркменистана нет. И неизвестно, будет ли. Что до ответных мер, то мы же не следственные органы, не Союз писателей, никаких мер ответных принять не можем.
Дата: 20.01.2005
Копия в Google
В СМИ появилась информация, что выемки стали частью следственных действий по определению схем применяемых для вывода прибыли «Акрона» за рубеж.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
За решеткой оказались Юлины муж и свекр, сама она 42 дня провела в киевском Лукьяновском следственном изоляторе — ее обвиняли в подлоге и коррупции.
Дата: 07.12.2004
Копия в Google
Владельцы «Союз-Виктана» после этого все еще числились в следственных материалах подозреваемыми, но были отпущены на свободу.
Дата: 04.12.2004
Копия в Google
Политическая история Ющенко стала полем боя. Против него работала депутатская следственная комиссия, его пытались обвинить в незаконном размещении на Кипре украинских валютных резервов.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
По неофициальной информации, российские следственные органы уже произвели ряд проверок его бизнеса, в результате которых пред Анквабом замаячило место в СИЗО.
Дата: 22.11.2004
Копия в Google
В этом багаже, по данным "Независимой газеты" со ссылкой на "Русский курьер", есть место подставным компаниям ("Белус", "Элмор Трэвел", ПКФ "Антана" и пр.), сомнительным судебным делам, вводящим в заблуждение следственные органы, заключениям экспертиз "РБЦ-Деловая Перспектива", поддельным документам.
Дата: 17.11.2004
Копия в Google
Никаких следственных действий в отношении Виталия Лейбы ни по нападению на фотографа, ни по избиению владельца магазина произведено не было по причине отсутствия претензий у потерпевших.
Дата: 15.11.2004
Копия в Google
«Наша служба совместно со следственными органами проводила выемки документов во всех пирамидах, против которых велись уголовные дела, — говорит бывший руководитель Контрольно-ревизионной службы Федеральной комиссии по ценным бумагам Евгений Мысловский.
Дата: 11.11.2004
Копия в Google