Тогдашний оппонент Мотылева — новый руководитель Росгосстраха (а сейчас глава банковского комитета Госдумы) Владислав Резник, впрочем, утверждает в интервью Forbes, что Дунаев подключился к конфликту банка и страховой компании, еще пока Мотылев сидел в следственном изоляторе.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
До сих пор его имя включали в "нефтяной список" только в газетных статьях, причем со ссылкой на материалы иракской следственной комиссии.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
После третьего отказа УБЭП Московская прокуратура передала заявление Норта уже в Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы, где 28 декабря 2004 года уголовное дело в отношении Рожецкина и партнеров было возбуждено.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
Летом 2002 года по жалобам частных лиц Главное следственное управление ГУВД Краснодарского края возбудило дело по статье «мошенничество», а в декабре акции были арестованы по решению Октябрьского суда Краснодара.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
Небесполезно также напомнить автору статьи, что исходя из принципа презумпции невиновности содержащаяся в любом обвинительном заключении информация является лишь выработанным в ходе следствия предположением соответствующих следственных органов, подтвердить (установить) которую может только суд. До момента вступления в силу обвинительного приговора суда такую информацию нельзя воспринимать и публиковать как сведения, соответствующие действительности.
Дата: 26.04.2005
Копия в Google
Через фирмы-однодневки издательство оперировало огромными финансовыми потоками, с которых не платило налоги в казну, заявляют в МВД: через расчетные счета лжефирм прошли платежи на сумму более 15 млрд рублей, а бюджет за последние три года недополучил около 3 млрд рублей налогов, эквивалентные $100 млн. Как сообщили «Газете.Ru» в департаменте экономической безопасности МВД, сумма недоплаченных налогов – предварительная и может еще увеличиться в ходе следственных мероприятий.
Дата: 15.04.2005
Копия в Google
Последний предлагал создать единый вневедомственный следственный комитет – федеральную службу расследования, которому предлагалось отдать все дела, расследуемые милицией, налоговой полицией и прокуратурой.
Дата: 13.04.2005
Копия в Google
Именно в силу здравомыслия в 2001 году Контрольно-счетная палата Москвы (КСП) и следственный комитет МВД выявили несоблюдение строителями технологических норм, использование некачественных материалов и завышение расходования средств при реконструкции МКАД.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Пичугин сознавал, что Горин располагает документами и сведениями о его (Пичугина) причастности к совершению вышеуказанных преступлений в отношении Костиной, Колесова и иных его противозаконных действиях, сведения о которых содержатся в следственных материалах дела, предполагал, что Горин намеревается предать эти документы и сведения огласке в случае неуплаты им денежного вознаграждения и отказа в содействии благоприятному трудоустройству его (Горина) и Гориной О.М., организовал и при содействии ...
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
Потом с помощью нехитрой интриги Леониду Борисовичу удалось фактически отстранить следственную группу от дел, но, увы, не надолго.
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
Судей заставляют уходить на пенсию или увольняться, если они применяют закон для вынесения оправдательных приговоров даже заурядным обвиняемым, если председатели суда находят эти приговоры слишком мягкими или они идут вразрез с требованиями обвинения отправить подозреваемого в один из переполненных следственных изоляторов, где люди томятся месяцами.
Дата: 18.03.2005
Копия в Google
Однако следственные органы, несмотря на кипы заявлений от обманутых акционеров, по этому факт уголовных дел не возбуждают.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
Через ряд компаний средства «ЮКОСа» нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость, — заявил РИА «Новости» начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции района Коста-дель-Соль Валентин Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу об отмывании капиталов.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
22 июня 2004 года британская газета Independent опубликовала материалы следствия, согласно которым Гонгадзе похитили и убили сотрудники МВД под руководством Игоря Гончарова, который в 2003 году был арестован по обвинению в убийстве других лиц и умер в следственном изоляторе.
Дата: 02.03.2005
Копия в Google