Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Щупальца кировского "спрута".

Одно из 17-ти уголовных дел (возбуждённых в отношении Чурина, а затем закрытых) показательно описывает схему, по которой тот взял под частный контроль госпредприятие, исспользуя его же оборотные активы: «Денежные средства, перечисленные ОАО «Завод «Пластмасс» на расчетный счет ООО «СеверПромИидустрия» за продукцию, отгруженную ОАО «Завод Сельмаш», были использованы для приобретения акций ОАО «Завод Сельмаш».
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

682. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

За 10 лет восемь департаментов и комитетов стройкомплекса Москвы, двадцать различных бюджетных и казенных предприятий и несколько десятков АО и ООО распределили 4,3 трлн рублей — это крупнейший заказчик в городе.
Благодаря разводу она стала владелицей других активов семьи, в том числе общего с Махмудовым и Бокаревым «Аэроэкспресса» , работающего в Москве.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

683. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... собой актив, который достаточно ценен для сбежавшего в Арабские Эмираты экс-губернатора (и капитально там осевшего с лета 2019 года). Сейчас гостиница — предмет интересов кредиторов ещё одной компании, аффилированной с Дубровским, а тот с помощью махинаций пытается вывести здание из конкурсной массы. Очередная схема бизнесмена Дубровского: мошенничество в чистом виде Мы заказали выписку на данный объект и выяснили, что, согласно документам, отелем с 7 апреля 2011 года владело ООО «Башкирский ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

684. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

АСГМ отверг доводы, что четыре ООО не могли подавать иск, ведь были подконтрольны Миримской.
Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

685. У Глеба Фетисова вышел срок.

В основе его состояния лежал пакет холдинга Altimo, объединяющего основные телекоммуникационные активы «Альфа-Групп» (в 1998 году Фетисов купил 30-процентную долю в «Альфа-Эко», а в 2004-м обменял ее на 14,35% акций Altimo). Также с 2004 года он владел долей в инвестфонде My Decker Capital и ООО «Мой банк» (первоначальное название — банк «Губернский»). В конце 2013 года Фетисов продал все эти активы.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

686. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... непрофильные активы Бинбанка. Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании. Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

687. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Как покупали "Мелодию" 7 февраля прошел аукцион, на котором АО «Фирма Мелодия» была продана ООО «Формакс» за 330 миллионов рублей. Организатором конкурса был «ВЭБ капитал». В аукционе участвовали только две компании: ООО «Студия Союз» и ООО «Формакс». Начальная цена на аукционе составляла 320 миллионов рублей. В ходе торгов был сделан всего один шаг — цена повысилась на 9,6 миллиона рублей, то есть итоговая стоимость активов «Мелодии» составила 330 миллионов рублей. Решение предложить за актив ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

688. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

689. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Источники в силовых ведомствах сообщают, что на данный момент с Ильей Шуваловым поговорить не получилось — предположительно, он находится в Венгрии, где якобы находятся часть активов предпринимателя, отмечает «Правда УрФО».
Терминал Tradebox В телеграм-канале «Доктор Комаровский» отмечают, что мать Шувалова-младшего, Людмила, владеет 41 % ООО «ГК «Спортлото», а ранее имела доли в ООО «ИСТ Казино менеджмент» и ООО «Экспресс-займ».
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

690. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

Георгий Кабисов подключился к активам операторов Экс-министру связи Южной Осетии дали 8 лет за кражу 155 млн руб. дивидендов "дочки" российского "Мегафона" и вышек грузинского Magticom Оригинал этого материала © CNews, 09.07.2019, Экс-министра связи ...
ПРС РЮО, а также прекращения деятельности ООО «Электросвязь», то есть путем вымогательства, требовал от Кочиева приобрести для него в качестве материального вознаграждения оборудование для студии стоимостью 3 млн 408 тыс. 499 рублей, что Кочиев ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

691. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... по размеру чистых активов (2,2 млрд рублей). Создан в 1991 году Московской Патриархией и рядом других церковных организаций Русской Православной церкви. Не так давно начал специализироваться на предоставлении услуг private banking и сейчас представляет собой, по словам его руководителей, банковский бутик, «где клиента будут знать лично, а он будет иметь возможность по всем вопросам обращаться к личному менеджеру». Его акционеры — ООО «Император-2000» — 19,7%, ООО «Кэвин-М» — 19,6%, ООО «Глобал ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

692. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

693. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

«Юрпромконсалтинг» в 2016 году был присоединен к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказался среди активов Eastsib.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

694. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Сперва кредитное учреждение предоставило топливникам многолетний займ, но вскоре произвольно повысило процентную ставку, а затем и вовсе через суд потребовало досрочного возврата денег и ареста активов заемщика в свою пользу.
С этой целью было создано ООО "Портовый холдинг", в котором Артем Козовой получил 51 процент акций, а его партнер по этому проекту Владимир Батыченко — 49 процентов.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

695. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Он настаивал: злоумышленники вывели из АО все деньги и активы, довели его до краха, и сейчас оно находится в процедуре банкротства. «Следствию предстоит разобраться, по каким статьям расследовать все это, но только выведено было до 2 млрд руб.»,— сообщил свою версию Александр Хуруджи, отдельно пояснив, что деньги ушли на счета некоего ООО «Промэлектросеть», которым «неизвестно кто владеет», а гендиректором якобы является сожительница Дмитрия Лянгузова Марина Воронцова.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

696. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

[LIGA.net, 18.04.2017, "Юрий Косюк: Не хотел бы жить в стране, где есть царь или диктатор": — Недавно вы продали крымские активы.
Он был генеральным директором некой ООО «Ресурс Сервис».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

697. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». «Я считаю, что речь идет о гораздо большей сумме, потому что разделу подлежит огромная империя, значительное количество недвижимости как в России, так и за рубежом, стоимость которых превышает 30 млрд», — заявил «Газете.Ru» адвокат Ефимовой Александр Добровинский. При этом он сообщил ФАН, что супруга Гусева не претендует на передел издательских и редакционных активов, но намерена ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

698. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Так, в сентябре 2017 года директор принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

699. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... объем активов, занимаясь выводом денежных средств. Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено конкурсное производство. По данным “Ъ”, среди активов, выявленных у банкрота, есть недвижимость, в том числе земельные участки в других регионах РФ, а также автомобили. В Эрмитаже вчера заявили, что музей «принимает беспрецедентные меры по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику ООО "Мехстройтранс ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

700. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

И бизнес ООО «СК Респект» стал стремительно расти после того, как в состав участников вошла Ассоциация строителей России, которую возглавлял бывший глава Госстроя Николай Кошман. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что такая «схема построения бизнеса, когда компания, в которую «слиты» токсичные активы, в ответственный момент банкротится, хорошо известна, в том числе на страховом рынке».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google