В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
По данным нашего источника в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в настоящее время проверяются сведения о причастности к этой схеме и президента банка, долгое время считавшегося его основным бенефициаром, — дочери аудитора Счетной палаты Юрия Росляка Марии Росляк: «Она уже дала показания, в которых призналась, что была осведомлена об этой преступной схеме.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули.
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
У нас есть основания полагать, что глава корпорации здесь немного хитрит — особенно в той части, что касается возбужденных уголовных дел. По результатам проведенных в компании проверок аудиторы (а потом и следственные органы) выявили массу нарушений.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
Все началось в июле прошлого года, когда владелец платежной системы «Дельта Кей» Андрей Новиков приобрел в Астрахани финансово-расчетный центр (ФРЦ) и пригласил аудиторов.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
В качестве примера неэффективного использования государственных средств аудиторы приводили ситуацию с заключением контракта с бразильским нападающим "Алании" Вандерсоном.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
[...] Скромное обаяние госбанкинга Один из самых скромных годовых заработков — у главного аудитора Банка России Валерия Горегляда.
Дата: 20.05.2014
Копия в Google
Ознакомиться с отчетом последнего аудитора не представляется возможным — доступ к нему закрыт как для журналистов, так и для представителей «Биотэка».
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
По нашим данным, взявшему под свою опеку проект воронежских властей Алексею Гордееву еще в 2002 году стали известны результаты проверки предприятия аудиторами контрольно-счетной палаты Воронежской области.
Дата: 29.10.2013
Копия в Google
В июле газета The Times со ссылкой на заключение аудитора Grant Thornton писала, что он не оставил достаточно средств на оплату своих долгов.
Дата: 05.09.2013
Копия в Google
Как пишут аудиторы Счетной палаты, руководство Литфонда злоупотребляет своим служебным положением и ведет хозяйственную деятельность с грубыми нарушениями.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
Но в этот день он сообщил лишь о выявлении финансовых нарушений, связанных с заключением дирекцией Минрегиона договора с частной фирмой для строительного контроля еще на 90 млн руб. "Еще задолго до окончания саммита АТЭС аудиторы Счетной палаты насчитали 6,5 млрд рублей (около $210 млн на момент проверки) нецелевых трат, в том числе краевой администрацией — 3,2 млрд рублей (нарушения на 241 млн были устранены после проверки), ФКУ "Дальневосточная дирекция" — 3,1 млрд рублей.
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
При расследовании, проведённом аудиторами, выяснилось, что в четырёх случаях из шести было выдано неподотчётных сумм по 46 тысяч 371 фунту на каждую такую группу избранных VIP-ходоков.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google