Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Идет сбор подписей за отставку Бакытжана Сагинтаева и Мурата Айтенова — акимов двух крупнейших городов Казахстана: Алматы и Шымкента.
«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

682. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Журналисты выяснили, что Забала и Касанова были связаны с подставными компаниями в Люксембурге и Панаме, которые использовали для покупки пятизвездочного отеля в колумбийском прибрежном городе Картахена, а также вилл на элитном курорте в ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

683. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле.
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

684. Заначка Алексея Веллера.

Принадлежит банк княжеской семье Лихтенштейна.
... 09.2021, "У бывшего депутата горсовета Сергея Веллера нашли недвижимость и бизнес в Чехии": Scanner Project в своем видеоблоге рассказали, что они нашли у бывшего депутата городского совета города Мурманск недвижимость и бизнес в городе Прага, Чехия ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

685. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании.
Их семья прописана в городе Нетания.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

686. "Человек, видавший виды".

Хозяином города считался тогда нефтяной генерал Виктор Палий.
Лукашенко якобы выдвинул условия: контроль над новым СП и счет в белорусском банке.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

687. Офлайн-режимы.

... области — 1,05 млрд руб. Одними из самых устойчивых регионов к шатдаунам в России оказались крупные города и регионы с развитой инфраструктурой — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская и Омская области, говорится в отчете ...
Стоимость отключения Интернета рассчитывалась с использованием показателей, полученных от таких организаций, как Всемирный банк, Международный союз электросвязи и Центр закона о свободе программного обеспечения в Дели.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

688. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Город проживания: Москва. Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 64 года. Семейное положение: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва. Игорь Ротенберг: $1,15 млрд, инвестор. Источник состояния: нефтесервис, недвижимость. Возраст: 48 лет. Семейное положение: женат, трое детей. Город проживания: Москва.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

689. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Он родился в 1961 году в городе Нижний Ломов Пензенской области.
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

690. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
Весной 2021 года ее видели в Гибралтаре, в заливе Дуглас острова Мэн и во фьорде Эйяфьордур недалеко от города Акюрейри в северной части Исландии. В марте 2021 года корпус яхты, стоявшей у берега испанского города Виго в Галисии, поцарапал небольшой ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

691. Братский бизнес Игоря Левитина.

Через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и Неле Левитиным принадлежат сразу три квартиры, а также нежилое помещение и несколько парковочных мест в центре города.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

692. Квартиранты "Гранатного паласа".

В 90-х отец Ходырева пошёл в политику и возглавил город Реутов.
Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

693. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
Пункты медосмотра таксистов находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани, Калуге и других городах.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

694. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Бизнес сына замгенпрокурора Сын замгенпрокурора Александра Захарова занимается бизнесом примерно с двадцати лет. По адресу квартиры Захарова-младшего в городе Жуковском оказалась зарегистрирована одна из его ранних фирм — «Первая лифтовая компания».
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

695. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
Как пытались вывезти из Швейцарии 160 млн евро В октябре 2019 года в Секьюрити Хаус города Цюрих (Швейцария) явились трое граждан и предъявили бумагу на получения 160 млн евро США, упакованных в два железных ящика, якобы с целью вывезти их на ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

696. Близкий по мозгам сибарит.

Юрий Ковальчук Банк «Россия» был создан в 1990 году ленинградским обкомом, но после запрета компартии его работа приостановилась, а деньги КПСС в нем зависли. Быстрее всех в ситуации сориентировались физики — бывшие коллеги по институту имени Иоффе Ковальчук, Фурсенко и возглавлявший там иностранный отдел прикомандированный офицер КГБ Якунин. Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

697. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Например, ковер стоил 54,3 тысячи евро, или 2,2 миллиона рублей по тогдашнему курсу (за такую цену можно купить квартиру во многих городах России).
Денис Никиенко Когда любой человек берет ипотеку в банке на покупку квартиры, от него требуется внести 20-30 % стоимости жилья.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

698. Российские курорты миллиардеров.

"Курорт Игора" банка "Россия" Юрия Ковальчука Юрий Ковальчук Горнолыжный курорт «Игора» не имеет звезд и находится в 50 км от Санкт-Петербурга.
Сам Лебедев — фанат здорового питания, он открыл в Алуште и других городах кафе «Петрушка», где кормит посетителей гречневым хлебом, овощным супом и прочими блюдами без глютена и вредных добавок.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

699. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Даже вырос Цепов на границе двух миров — городе Колпино, который административно входит в состав Петербурга (тогда — Ленинграда), но живет обособленной жизнью.
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

700. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

У истоков русского трэпа Уроженец нефтяного поселка Муравленковский (сейчас город Муравленко в составе Ямало-Ненецкого автономного округа), Бойко не всегда мог позволить себе роскошный образ жизни.
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google