Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Родственный бизнес.

В 2004 году основной актив опальной компании «Юганскнефтегаз» купила на аукционе за 260,75 миллиарда рублей малоизвестная фирма «Байкалфинансгрупп». Впоследствии «Юганскнефтегаз» отошел «Роснефти». Однако на аукционе фирму «Байкалфинансгрупп» представляли сотрудники «Сургут-нефтегаза». По нашим данным, дочь Игоря Сечина Инга с 2004 года имела отношение к московскому филиалу Сургутнефтегазбанка. Основным акционером банка (94,152 %) является «Сургутнефтегаз».
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

682. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1792 году акции банка стали первыми ценными бумагами, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже. Банк имеет представительства в 33 странах мира, в том числе и в России. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В Bank of New York работают 22,9 тыс. человек. Активы на 31 декабря 2006 года – $85,9 млрд (17-е место в США).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

683. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

684. Письмо Алексея Френкеля:

Нам показалось, что этот банк обналичкой не занимается - парируют в ЦБ. Тогда почему же 70% активов банка находится в кассе? - не унимаемся мы. Вопрос остается без ответа. Хорошо известно, что всего через три с половиной месяца в этом банке было обнаружено, что 50% активов банка, находящихся в кассе, куда-то исчезло, и у банка отозвали лицензию.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

685. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

686. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Анализ средств физ.лиц приведен в анализе факта 1. Факт 10. По данным агрегированного баланса наблюдается планомерный рост величины активов: на 1.01.05 их величина составила 3,2 млрд. руб., на 01.04. 05 – 3.5 млрд. руб., на 01.07.05г. – 4.1 млрд. руб. Как следует из Отчета о прибылях и убытках на 1 января 2005 года (публикуемая форма): чистые процентные и аналогичные доходы банка составляют 268 млн.рублей; чистые доходы от операций с ценными бумагами – 18 млн.рублей; чистые доходы от операций с ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

687. Forbes недооценил.

До этого времени ТАИФ нужно получить положительное решение банка, поэтому, по мнению местных наблюдателей, группа решила подстраховаться не только акциями ОАО «Казаньоргситез», но и другими своими нефтехимическими активами («Коммерсант» 23.3.2005).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

688. Базовые алименты Дерипаски.

Скандал вокруг этих активов разразился также осенью 2001 года, когда компании Millhouse Capital, «Нафта Москва» и «Базовый элемент» объявили о приобретении за 90 млн. долларов контрольных пакетов Автобанка, банка «Ингосстрах-Союз» (ныне - «Союз»), страховых компаний «Ингосстрах», «Ингосстрах-Россия» (сейчас - «Россия»), меткомбината НОСТА, Крестовского пушно-мехового комплекса и «Русьпушнины», ранее принадлежавших Андрееву.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

689. Столичные штучки.

Объем собственного капитала на август 2004 года – свыше 13 млрд руб., ликвидных активов – 32,5 млрд руб. Банк не только владеет пакетами акций ряда столичных фирм и предприятий, переданными ему учредителем или приобретенными самостоятельно, но и участвует в создании новых компаний – например, совместно с правительством Москвы создал ОАО «Электронная Москва». Один из основных клиентов Банка Москвы – ЗАО «Интеко»: начиная с 2000 года банк одолжил ему около 16 млрд руб. Но этим партнерство БМ с ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

690. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ). В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов. Отстаивая в рамках законодательства РФ свои интересы, вкладчики ПГБ столкнулись с отлаженной системой хищения чужих активов, в которой задействованы коррумпированные представители судебной власти ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

691. Связи московского банка с криминальной группировкой.

«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни. -- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

692. НовоБАБ.

Но, кроме банка, у него нет ничего, никаких промышленных активов. Банк — это хорошо, но банк есть у всех.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

693. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

... Усманова отказались от уже было проведенной масштабной операции по покупке контрольного пакета акций банка "Еврофинанс", быстро сбыв их покупателям почти без прибыли. Особенностью вяхиревского "Газпрома" была цепь негласных договоренностей с участием первых лиц компании (и их родственников) и "пришлых" людей типа Голдовского, Рахимкулова, Усманова и др. Теперь Миллер пытается упорядочить эту систему, введя ее хотя бы в относительно цивилизованное русло, и "отсечь" явно непрофильные активы ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

694. Смоленский подряд.

Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в обязанность осуществление контролируемых операций с зарубежными активами ЦК КПСС, а также Первого главного управления КГБ СССР. Под финансовыми активами подразумевались средства, сохраняемые на резервных счетах зарубежных коммунистических и рабочих партий, а ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

695. Тринадцать способов украсть у государства.

Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и заплатить ему безумные проценты. Есть другой вариант— застраховать любые свои «активы» от самых немыслимых случаев.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

696. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд достаточен Капитал банка не покрывает обязательства по вкладам населения Просроченная задолженность по ссудам (без %) - 277 042 253 Просроченные проценты - 114 611 200 Ликвидные активы - 4 817 952 тыс.руб, риск 0 % Здания, сооружения - 23 983 212 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

697. Советник на службе "семьи"

... в своем распоряжении масштабные активы в деревообрабатывающей промышленности. Здесь она контролирует Усть-Илимский ЛПК, Байкальский ЦБК, Сибирский ЦКК, Селенгинский ЦКК, Архангельский ЛДК N2, Лузский ЛДК, Котласский ЦБК, Омскую картонную фабрику. В ближайших планах альянса – приобретение Архангельского ЦБК. Финансовые учреждения сосредоточены в руках Мельниченко - «МДМ Банком» и "Конверсбанком" и Дерипаски - «Ингосстрах Союз», «АвтоГАЗбанк», «Сибрегионбанк», «Народный банк сбережений ... Копия в Google

698. Деньги достались президенту

В большинстве цивилизованных стран мира за (1) увод активов банка, (2) необеспечение вкладов клиентов при вложении в высокорискованные операции Александр Смоленский и его компаньоны, среди которых и Борис Березовский, стали бы объектами уголовного преследования. В Отечестве же все наоборот. Именно СБС-Агро стал получателем самых больших стабилизационных кредитов Центрального банка. Копия в Google

699. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... в действиях предыдущего менеджмента и собственников банка «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», пишет газета. Задолженность перед кредиторами, среди которых преимущественно связанные с китайскими организациями предприятия, превысила к моменту краха банка 1,7 млрд руб. В связи с этим ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

700. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

... ру В апреле основатель Тинькофф Банка опубликовал в Instagram пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению военных действий на Украине. В банке слова Тинькова назвали «личным мнением» и напомнили, что он «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», а лишь «один из 20 млн» клиентов банка. Тиньков весной прошлого года продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google