Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Леонид Невзлин- "человек с рублем".

Принесут на дом и руку будут целовать.
Компромат.Ру]: "В банке "Менатеп" есть сотрудник, который выполняет функции поиска контактов с преступными группировками с целью воздействия на должников и решения других острых вопросов (захват заложников, рэкет и т.п.).
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

682. Милиция "крышует" финансовые аферы.

“Русский дом Селенга” сумел собрать порядка 2,5 миллиона вкладчиков, которые вложили в “пирамиду” 3 миллиарда рублей.
Нет. Может, посадили директора банка или хотя бы уборщицу? И здесь осечка — выпустили всех через полгода без предъявления обвинений. Так чего, спрашивается, шумели? В итоге всей этой бодяги в одном из 18 обменных пунктов банка были найдены...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

683. Дело Левина.

А 24 марта другой дежурный сержант впустил в дом на Захарьевской еще одного молодого человека -- Антона Лямина. Тот провел в кабинете следователя на полчаса меньше, чем Левин, но тоже успел кое-что порассказать. Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

684. СП против "СУАЛа" и Ильи Клебанова.

Весной 2004 года, когда Счетная палата проверяла законность приватизации ТНК, олигарх купил их через аукционный дом Sotheby’s – почти десяток, заплатив сотню миллионов долларов. Схватить Вексельберга за эти яйца готовы обманутые вкладчики Первого городского банка, считающие, что миллиардер совершил свою покупку на деньги, украденные у них. – ПГБ стал жертвой преднамеренного банкротства. Деньги из него выводились через офшоры и банк «Альба Альянс», совладельцем которых является Вексельберг.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

685. "Счастье мое".

При этом, как видно из договора аренды, помещения сдавали под «общественное питание», а в итоге там расположился игорный дом. Просмотрев эти уникальные документы, каждый сделает простой вывод: Михаил Кожокин продал самому себе почти 1000 квадратных ...
А за оставшиеся 44 (0,64% всего пакета) торговался и с банком, и с нефтяной кампанией.
Дата: 18.12.2001 Копия в Google

686. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Нухаев Х-А.Т. занимался строительством особняка по ул. Сунженской, там же выкупил "Дом офицеров". Здание представляло собой трехэтажный особняк, расположенный по проспекту Победы у торцевой части нового Драматического театра. Вел его интенсивный ремонт. Предположительно здание приспосабливалось под банк.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

687. Подметный факс 97 года.

Или со счетов Внешэкономбанка направляет в банк Бойко без обязательств рублевого покрытия 45 миллионов долларов вроде как для строительства жилого района в Москве. А взамен хитрый замминистра, по оперативным данным, получает дом в Лос-Анджелесе и двухэтажный пентхауз в ньюйоркском небоскребе Трамп-Тауэр (в этом месте, читая факс, Андрей Вавилов особенно смеялся).
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

688. Оружейных дел "мастер".

... в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал ...
"Прачечная" на крови А в ноябре 1997 года произошла самая крупная авиакатастрофа за всю историю российских ВВС. На жилые дома пригорода Иркутска рухнул военно-транспортный самолет "Руслан" с двумя разобранными истребителями СУ-27 стоимостью 30 млн ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

689. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Другое дело, что, решая судьбу этой сделки, он не мог не считаться с теми, кто является основными пользователями "карманного банка" правительства, выделяющего "нашему дому" миллиарды на приобретение эфирного времени для массированной обработки умов избирателей, на различного рода встречи, поездки и презентации.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

690. Капитализм в холодном климате.

... этой транзакции, но говорит, что за компанией ILIS стоит его "друг", гражданин США. Менатеп:Этот нефункционирующий российский банк получил от Trans-World более S40 миллионов, и по информация ЦРУ. был связан с организованной преступностью. Статьи в прессе называли его "клиринговым домом мафии". Сейчас оказалось, что следователи по делу Bank of New York также заинтересованы и банком Менатеп, включая и одну из компаний в Женеве, частично принадлежащую Менатепу, которая находилась в одном и том же ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

691. Берегись! Работает "Альфа".

Работает "Альфа" Криминальная окраска деятельности консорциума «Альфа-групп» По рассказам участников штурма московского «Белого дома» в октябре 1993 года, офицеры легендарной антитеррористической группы на каждом этаже огромного здания предупреждали ...
Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

692. Искусство быть невидимым

Вспомним того же советника президента по международным вопросам С. Рюрикова, который купил с высочайшего позволения дачу N 1 в Ильинском за 7 миллионов рублей вместо положеженных 196 милионов.(док.4,5,6,7,8 Или Людмилу Пихою, семье которой дом в ...
При помощи банка "Менатеп".
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

693. Тамбовская ОПГ

В 1994 году на общероссийском сходняке, получил монополию на "рэкет" чухонцев российско-финских СП. 30 июня 1996 года около 11 часов у дома 189 по Московскому пр. двое неизвестных на мотоциклах расстреляли Николая Гавриленкова и его брата Виктора из ...
Обладает большими финансами, решает обширные коммерческие вопросы, пытался создать собственный банк. Копия в Google

694. Петр Авен. Справка

Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном.
Практически все крупные банкиры знакомы между собой, периодически бывают друг у друга дома и пересекаются на отдыхе». Копия в Google

695. 3. Горшки и боги

Менатеп – не сиротский дом, не ПРИЮТ заслуженных, списанных в тираж, не богадельня.
... о необходимости «узнавать распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны их, стараться заводить такие связи, которые могли бы принести пользу (служащий в полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д ... Копия в Google

696. "Новорусский" магнат

Банк раньше многих других подключился к этим делам, активно в них участвовал весь тот период, когда такие сделки давали максимальные прибыли. Позже "Менатеп", как и многие крупнейшие банки, стал зарабатывать на обслуживании госнужд, крупных межгосударственных поставок. Но для участия во всех этих играх с казенными деньгами нужны были большие собственные капиталы и развитая структура. Уже в 1991 году "Менатеп" включал Торговый дом и 30 промышленных предприятий разных отраслей промышленности. Копия в Google

697. Биография

Руководитель парламента распорядился эвакуировать всех, кто находился в Доме правительства, но голодающие отказались это сделать.
С ноября 1995 года Национальный банк Беларуси запретил торговлю безналичной валютой на межбанковском рынке, централизовав ее только на Белорусской межбанковской валютной бирже (БМВБ). Копия в Google

698. "Коготь" о Кургиняне

... п.9) ЭТЦ освобожден от отчисления прибыли в городской бюджет сроком на 1989-90 г. ЭТЦ решением Моссовета выделен ряд зданий в Краснопресненском р-не, В частности особняки по Вспольному переулку и памятник культуры д.6 по ул.Спиридововка (дом А.Блока ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

699. Тылы Бейляра Эйюбова.

Эльвире также принадлежат два пентхауса и роскошная квартира ближе к центру города, квартира в Кентербери и дом в приморском городке Дорсет.
Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову учредить компанию на Британских Виргинских Островах и открыть для нее счет.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

700. Top-125 (Forbes-2024).

[...] Проект: Созданный Михельсоном фонд V-A-C управляет Домом культуры «ГЭС-2» в здании бывшей московской гидроэлектростанции на Болотной набережной.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google