Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Были заблокированы банковские счета 16 человек, близких к дяде сирийского президента, и 76 депозитов связанных с ними юридических лиц на сумму более 300 млн евро.
Происхождением квартир заинтересовались в 2013 году в парижской мэрии, когда Transparency International и антикоррупционная группа Sherpa подали жалобу в правоохранительные органы Франции, утверждая, что стоимость имущества сирийца значительно ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

682. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Гафур Рахимов (слева) и Тохтар Тулешов В ходе расследования получены неопровержимые документальные доказательства регулярных переводов крупных денежных средств от Тулешова указанным лицам при помощи и непосредственном участии Рахимова и Жумаева.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

683. Украинские чиновники вывернули карманы.

Также президент задекларировал 3, 85 млн долларов и 1,111 млн грн в качестве средств, одолженных третьим лицам.
В 2015 году Алексей Порошенко получил 77,2 тыс. грн зарплаты на основном месте работы и 80,5 тыс. грн по финансированию расходов, связанных с депутатской деятельностью.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

684. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Представитель СК Владимир Маркин на всю страну сообщил: деньги предназначались «начальнику Управления делами Росимущества за заведомо незаконные действия, связанные с назначением их доверенного лица на должность генерального директора санатория ...
... СКР было установлено, что в 1999 году под руководством Сергея Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли: бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Карник Асланян, Эдуард Паладьян, Амар ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

685. Политическая психиатрия в России.

«Медиазона» публикует доклад Международной правозащитной группы «Агора» о практиках карательной психиатрии в современной России.
Суд подчеркнул, что лица, страдающие психическим заболеванием, являются особенно уязвимой группой и, следовательно, любое вмешательство в их права должно быть предметом тщательной проверки, и только «очень веские причины» могут оправдать ограничение ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

686. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с ...
Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

687. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

[Life.Ru, 05.08.2016, "Начальника Северо-Западного Спецстроя арестовали по делу о коммерческом подкупе": Прокурор заявил в суде, что, так как преступление совершила группа лиц и не все её участники пока известны, следует учесть положение Шашкина и ...
Я тогда ещё был связан с другой деятельностью, — заявил Александр Шашкин.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

688. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Данные, оказавшиеся в распоряжении РБК, указывают, что интерес правоохранителей к сотруднику ФСБ может быть связан с информацией о фактах крышевания транспортно-логистических компаний Северо-Западного региона, в том числе контрабандистов.
Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

689. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов. Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина (изначально уголовное дело было возбуждено в отношении него, а также неустановленных лиц), считает, что никаких противоправных ...
Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

690. Пригожинские "мстители".

Офис проекта, по ее словам, находился в высотке "Монблан" на Большом Сампсониевском проспекте, 4-6. Вещественные доказательства "Викиблогер" упоминается (1, 2) в одном из сливов группы киберактивистов "Анонимный интернационал". Слив, как утверждают его авторы, содержит переписку людей, близких к команде "кремлевского повара" Евгения Пригожина. Евгений Пригожин не ответил на запрос Русской службы Би-би-си с просьбой о комментарии. Исходя из слива, некоторые связанные с Пригожиным компании могли ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

691. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В 2015 году юридические лица внутри группы подали иски о собственном банкротстве, пытаясь блокировать требования о возврате долгов и добиться реструктуризации задолженности.
... Как разорился: Московский предприниматель Дмитрий Майоров поручился по кредитам своей инвестиционно-стротельной компании ООО «Техинвест», а также связанных с ней ООО «Бетоника» и ООО «Сити-Комплекс», занявших деньги в Сбербанке в 2014 году на полтора ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

692. Звезды контрабанды.

Михальченко, владелец холдинговой компании «Форум», был «неприкасаемым» (как пишет Дмитрий Зарубин) до весны нынешнего года, когда на его предприятиях прошли обыски в рамках сразу двух дел: одно связано с хищениями при выполнении работ по реставрации Изборской крепости в Псковской области, второе — с контрабандой алкогольной продукции. По второму эпизоду в числе прочих был задержан и арестован сам Михальченко. По версии следствия, Михальченко и подконтрольные ему лица осуществили ввоз через порт ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

693. Короли московских ларьков.

«Метрополитен не располагает документальным подтверждением фактов передачи права торговли третьим лицам. Прекращение торговой деятельности со стороны ООО «Ванечка» было добровольным волеизъявлением, не связанным с нарушением договорных обязательств ...
Первыми объектами группы компаний ТЭН (сейчас занимает 20-е место в рейтинге журнала Forbes «Короли российской недвижимости») были три рынка возле станций метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект» и несколько торговых павильонов там же. Все объекты ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

694. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Именно в то время был взят курс на привлечение в банк средств физических лиц. Все было бы нормально, но к осени 2012 года в банке назрела другая проблема, связанная с концентрацией кредитного риска. Было нарушено одно из «золотых правил» банковского бизнеса, гласящее: «Лучше иметь 100 кредитов по 1 млн рублей, чем один — на 100 млн». Произошла концентрация кредитного портфеля у определенной группы заемщиков. — Что это за группа? — Это группа компаний, подконтрольная предпринимателю Сергею ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

695. Самые влиятельные в РПЦ.

С повышением же появились новые слухи: единственный сильный и независимый человек в окружении Кирилла, связанный с первыми лицами страны, считается самым реальным кандидатом в преемники патриарха.
Его книги продавались миллионными тиражами, он ездил по всей стране с лекциями, выступал даже на рок-концертах группы «Алиса».
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

696. Гвардии голубой генерал.

Свой человек в РФФИ стал необходимой деталью каждой финансово-промышленной группы (ФПГ). Нет ничего удивительного, в том, что Клишас попал в разработку службы безопасности ФПГ Владимира Потанина, состоявшей чуть менее чем полностью из бывших сотрудников КГБ СССР, чекисты всегда любили работать с подобными людьми. Собственно, этим и объясняется обилие лиц нетрадиционной ориентации среди топ-менеджмента «Интерроса».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

697. Агенты влияния Фирташа.

... имиджа, в которую была вовлечены десятки политиков, интеллектуалов, лоббистов и деятелей культуры Европы и США. Список задействованных лиц: Михаэль Шпинделеггер министр иностранных дел Австрии в 2008-2013 годах, вице-канцлер Австрии в 2011-2014 годах ...
Также, как и Прёлль, он руководил Народной партией Австрии, близкой к той же группе Raiffeisen.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

698. Брат, сват и штрафбат.

В Выселковском районе основным выгодоприобретателем был «Агрокомплекс» (к тому моменту он уже обрабатывал больше половины пашни в районе), в Усть-Лабинском — агрохолдинг «Кубань», входящий в группу «Базэл» Олега Дерипаски. В «Базэле» комментировать отношения с губернатором Кубани отказались. А по словам источника Forbes в правительстве, Дерипаска и Ткачев не раз выручали друг друга. Например, когда после кризиса 2008 года у «Русала» возникли проблемы, Ткачев, имеющий доступ к «первому лицу ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

699. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... 2% компании, но, согласно свежим спискам аффилированных лиц ТАИФ, сегодня акций компании у нее нет. *** Руслан Шигабутдинов Первый трудовой опыт Руслан Шигабутдинов получил как юрист, проработав два года в компании «Карсар» (входит в группу «ТАИФ ...
Мне кажется, ответ на вопрос, почему дети не рискуют прыгнуть выше планки, заданной их родителями, связан еще и со страновыми особенностями.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

700. Грязные миллиарды в HSBC.

Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
Некоторые упомянутые в документах люди могли быть каким-то образом связаны с банковским счетом в Швейцарии, скажем, доверенностью, хотя сами владельцами или совладельцами денег на счету не являлись.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google