Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Генерал Дима.

Служебное удостоверение РФ N18142 Министерства Внутренних Дел РСФСР, от 28....1992 г. действительное по 30.07.94 г., личный NТ-74017, за подписью зам. министра, возможно, Дунаева.
Работала инспектором в Федеральной налоговой службе.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

682. Хвост виляет собакой.

... дела в отношении А.Кажегельдина В течение 1999 -2000 гг. правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ) возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных дела со ...
28 сентября 1998 года управление юстиции Алма-Аты приняло решение о закрытии газеты.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

683. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Уже в 1993 году он становится официальным дилером по ГКО и платежным агентом по облигациям внутреннего валютного займа, уполномоченным депозитарием и платежным агентом по КО, уполномоченным Федерального управления по делам о несостоятельности ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

684. "Онэксим-банк".

Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш".
Он прекрасно знает банковское дело и "финансовую кухню".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

685. Борис Иванишвили.

Ослабление деятельности налоговых и правоохранительных органах в 1991-1992 гг. существенно облегчило проведение операций с фальшивыми гарантиями и авизо, в которых активно участвовали структуры Квантришвили и связанные с Иванишвили Б. Г. - основной ...
Следствием данной ситуации в январе 1995 года впервые в российской практике коммерческий банк и органы внутренних дел выступили с совместным коммюнике, в котором стороны заявили о том, что они не имеют к Друг Другу никаких претензий.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

686. Одинцовская ОПГ.

28.04.97 г. заведено уголовное дело N 11026 по ст.159 ч. I УК РФ. в отношении Курочкина Алексея Викторовича (проживает г. Одинцово, ул. Можайское шоссе д.131 кв.146 ), который используя удостоверение налогового полицейского занимался поборами с торговых точек города.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

687. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Здесь Слушаев и познакомился с Железновым, который вел финансовые дела вышеуказанной фирмы.
28.06.91 г. данный магазин был преобразован в общество с ограниченной ответственностью "Пари", учредителями которого являлись: Москульторг и фирма "Альфа", входившая в ассоциацию "Мир".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

688. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

На самом деле "Роскредит" опоздал на 23 минуты с уведомлением о переводе денег, причем задержка произошла из-за того, что служба безопасности ОНЭКСИМбанка не пропускала представителей "Роскредита" в охраняемый ею банк.
в 1996-1997 гг. При этом через 11 дней после конкурса - 28 ноября 1995 г. - руководство банка на встрече с руководителями РАО пообещало, что значительную часть этой суммы оно выделит из собственных средств ОНЭКСИМа.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

689. Прослушка.

... Пошли вы на х.." Мы хотим, чтобы по этому делу конкретно были написаны конкретные договоренности на бумаге. Потому что 3-го числа юрист комбината приходит и смотрит: "Да, я должен 22 миллиарда, извините." Судья пишет "22", а может еще скажет "28 ...
Это, конечно, желательно списать с "Павельцов", потому что мы там сможем заткнуть рот налоговой инспекции, которая там выпендривается.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

690. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Ну, вот и сделала "Гута" доброе дело, прибрала эту "ненужную сеть", чтоб под ногами не валялась, не мозолила глаза.
Все эти факты обнаружила проверка КРУ Президента РФ, и они не являются какой-то тайной ни для налоговых, ни для правоохранительных органов.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

691. "Боцман" российского телевидения.

Как порноделец Михаил Лесин стал министром печати Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 28.04.2000, "Боцман" российского телевидения" "Где, б..., бабки?
Миша не был исключением: отзывался на кличку "Боцман" и состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних №112 Пролетарского района за участие в кулачных боях с соседской шпаной.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

692. Украина криминальная.

Зная возможности манипулирования статистикой и сопоставляя милицейскую цифирь с реальным положением дел, можно предположить, что искусство отчетности при Юрии Кравченко воспарило в МВД на новые невиданные высоты.
28 сентября 1994 года Савлохова обстреляли из гранатомета и автомата.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

693. Дело Путина.

Менее чем за год работы следственная бригада выдала на-гора несколько десятков томов уголовного дела № 18/238278-95, материалы которого со всей очевидностью доказывали коррумпированность работников питерской мэрии.
...По состоянию на 1 января 1997 года задолженность корпорации бюджету города составляет 28 миллиардов 455 миллионов 700 тысяч рублей...» «Банная история» Практически сразу после того как в «Двадцатый трест» нагрянули государственные ревизоры ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

694. Личное досье

28 июня г-н Наздратенко обратился по радио к капитанам судов "Востоктрансфлота" и потребовал от них "встать на якорную стоянку" или следовать во Владивосток, отказавшись тем самым от выполнения международных контрактов по перевозке грузов. Губернатор заявил, что якобы сможет взять на себя отвественность за все последствия". "... действия Наздратенко являются грубым нарушением законодательства России, губернатор не обладает полномочиями вмешиваться в дела акционерной компании.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

695. Искусство быть невидимым

Руководитель "Федерал-инвеста" - управляющий делами президента РФ Павел Бородин неожиданно для всех экономических аналитиков вступил в борьбу с Владимиром Потаниным и ОНЭКСИМ-банком, пообещав половину годового оборота "Федерал-инвеста" проводить через пошатнувшийся "Токобанк". А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

696. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Хроника Акционерное общество "СИТИ" образовано на основании Учредительного договора от 28 апреля 1992 года и зарегистрировано Московской региональной палатой Правительства г. Москвы решением #11417 от 22 мая 1992 года.
Дело в том, что в свое время еще Альберт Райхман подсчитал, что высота небоскребов должна быть не менее 110 этажей.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

697. Глобализация российских ОПГ

Дело в том, что, прибыв в США, бывшие советские граждане в подавляющем большинстве сталкивались с тем, что их дипломы о высшем образовании, профессиональные знания и опыт ничего не стоили.
На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли ... Копия в Google

698. Наш буржуин Марк Рич

Срок исполнения — до 28 июня 1983 года. За каждый день просрочки будет начисляться штраф в размере 50 тысяч долларов. Читатель оценит уверенность нашего героя в собственной безнаказанности по такой цифре: суммарный штраф за непредставление документации превысил 19 миллионов долларов! В конце концов, американские власти плюнули на свое Кощеево яйцо (Marc Rich AG — заграничная фирма!) и взялись за дело основательно. 9 августа 1983 года агенты налогового ведомства, действуя по удачной наводке ... Копия в Google

699. Top-50 (Культ личностей-1999)

25. Бородин Павел, управляющий делами Президента РФ. 26. Вавилов Андрей, советник главы РАО "Газпром" по финансовым вопросам. 27. Авен Петр, президент Альфабанка. 28. Дерипаска Олег, гендиректор Саянского алюминиевого завода.
Другие оценки: Годовой доход - $435 000, собственность - $38 521 (налоговая декларация за 1996 г.). Копия в Google

700. Верный лужковец

Нежели все дело лишь в том, что и Юрий Михайлович, и Георгий Валентинович одинаково начинали свой трудовой путь - и у того, и у другого первая запись в трудовой книжке одинаковая - дорожный рабочий, а по старому - дворник.
Согласно сведениям газет "Сегодня" 17.09.98 и "Ъ" 6.10.98, Лужков активно способствовал избранию Бооса в Думу, не без участия столичного мэра "Светосервис" добился серьезных налоговых льгот, более того, вскоре было издано распоряжение правительства ... Копия в Google