Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Аксане Пановой запретили писать.

Согласно решению суда, полностью Аксана Панова была оправдана по двум эпизодам — мошенничеству (эпизод по получению ей 100 тыс. руб. от ООО «Остров» — от него еще в ходе процесса отказалось гособвинение), а также выводу 12,7 млн руб. со счетов ООО «Ура.ру». Следствие считало, что Аксана Панова перевела деньги компании на счета фирм-однодневок, а затем присвоила их. Однако, как пояснил суд, следствию не удалось предоставить доказательств, что госпожа Панова присвоила эти деньги.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

682. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

Она также отмечает, что ее супругу принадлежат доли в Банке Кипра, футбольном клубе «Монако» и два греческих острова, которые он приобрел в апреле у внучки Аристотеля Онассиса. По словам Рыболовлевой, вместо того, чтобы оформлять покупки на свое имя, бизнесмен использует в качестве «подставного лица» их дочь или компанию Kapha.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

683. Создатель антивируса McAfee увлекся наркотой, подозревается в убийстве соседа в Белизе.

— Врезка К.ру] [Лента.Ру, 13.11.2012, "Создателя антивируса McAfee объявили в розыск в связи с убийством": Фолла обнаружили в его доме на острове Амбергрис-Ки (Ambergris Caye) в воскресенье, 11 ноября. Он был убит выстрелом в голову. В доме Фолла полиция не обнаружила следов взлома, однако исчезли его ноутбук и iPhone. [...] Макафи начал разрабатывать антивирусное ПО в 1980-х годах, ознакомившись с копией Brain — вируса для MS-DOS. В 1987 году он создал для этой цели компанию McAfee Associates.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

684. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Собственник почти всех этих земель — компания Project Invest Holdings Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

685. Домик Юмашевых.

... компания строит гостиницу и апартаменты на 180 000 кв. м. Российское представительство Valtania возглавляет Олег Гранкин, он же председатель совета директоров «Сити», он же владелец GDO. Гранкин женат на сестре Юмашева. Гранкин значился владельцем Valtania до 2004 г., сообщили «Ведомостям» в департаменте регистрации компаний Кипра (сейчас вместо Гранкина — офшор с Британских Виргинских островов). Бизнес-центр на Арбате действительно принадлежит Valtania, но единственным владельцем этой компании ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

686. Бэтмен НСКого уезда.

Американцы в публичных официальных отчётах заявляют о владении 85% ЗАО «Самара-Нафта»: Источник: http://www.hess.com/ *** Оригинал этого материала А вот такую информацию любой может получить из открытых российских источников: Может это техническая ошибка или безолаберность юристов, а может американцы уже инвестируют в компанию, которая им принадлежит далеко не на 85%? Кто стоит за этими компаниями с далёких и богатых попугаями островов?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

687. "Совфрахт" вывели на схему.

По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России, пишет Dienas Bizness. Дмитрий Пурим По данным издания, в Латвии контрагентом Иванова выступал владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который сейчас находится в ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

688. Яндекс не обязан ограничивать доступ к сайтам с компроматом — решение суда.

По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором ЕАА Immobilien ManagementConsulting GmbH (владелец Дворников Михаил), и Kotmar Universal Inc — Виргинские острова (владелец Дворникова Мария).
... г. Москвы Рамзия Хатыпова отклонила иск британской оффшорной инвестиционной компании EAA Asset Management-Consulting Ltd к ООО "Яндекс". В рамках дела (А40-57592/2011) компания пыталась запретить Яндексу производить поиск информации с сайтов rospres ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

689. Оазис для взяток.

... в области электротехники и энергетического машиностроения, перед покупкой французской компании Entrelec в 2001 году перевел несколько миллионов на личный счет президента Entrelec. Аналогичным образом перед сделкой между АВВ и одной индийской компанией в LGT Treuhand осели комиссионные за посредничество в размере более 10 млн евро. Как свидетельствуют документы, банк часто создавал в помощь клиентам подставные фирмы на Британских Виргинских островах и в прочих офшорных зонах, через которые те ...
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

690. Враг модернизации.

И если не затрагивать персоналии, то обнаружить компанию, символизирующую оплот «демодернизации», можно без труда.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

691. Взломано в Китае.

С его помощью Вильневу удалось установить, что хакеры переправляли интересующие их документы через сайт, размещенный на серверах на китайском острове Хайнань.
Британскую разведку волнует то, что вскоре крупнейшая в их стране телефонная и интернет-компания BT перейдет на новую платформу, созданную китайской компанией Huawei за ?10 млрд. Директор Huawei Жэнь Чжэнфэй пришел в компанию из ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

692. Прощай, IPOC.

Точнее — в феврале 2007 г., когда минфин Бермудских островов поручил компании — регистратору IPOC и связанных с ним фирм просить суд об их ликвидации. Причиной послужили отчет о деятельности IPOC, составленный для минфина аудиторской компанией KPMG, и информация правоохранительных органов других стран.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

693. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

... 43% акций алмазодобывающей компании «Севералмаз». Также в 2002 году была предпринята попытка взять под контроль финансовые потоки АК «АЛРОСА» путем предоставления ей синдицированного кредита западных банков в размере 650 миллионов долларов, организатором которого выступил банк «Sосiete Gеnегаlе». Обеспечением кредита должна была служить валютная выручка АК «АЛРОСА». Контроль же над выручкой АК «АЛРОСА» планировалось передать дочерней структуре «Sосiete Gеnегаlе» на острове Джерси, - «SG Наmbros ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

694. Как пилят в Газпроме.

Впоследствии Красненков возглавил советы директоров «Стройтрансгаза», «Нортгаза» и «Сибнефтегаза», а также вошел в совет Газпромбанка, «Латвияс Газе» и возглавил компанию «Балтийский сжиженный газ». Дача Клейнмихель – это исторический особняк в Северо-Западной части каменного острова на берегу реки Крестовки, а остров, как известно, будет резиденцией российского президента.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

695. Спасибо толлингу.

... г., Rual Trade зарегистрирован на Британских Виргинских островах и потому “не является субъектом налогообложения за пределами” этого офшора. Именно поэтому в 2005 г. совокупные выплаты по налогу на прибыль “Русала” составили всего $149 млн. Нетрудно подсчитать, что даже если все эти деньги были уплачены в России (а такое невозможно, поскольку производственные площадки компании расположены в нескольких странах), то прибыль отечественных заводов компании не могла быть больше $620 млн. Получается ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

696. Лужков против черных рейдеров.

Неясные зарубежные компании частенько служат ширмой, под которой действуют рейдеры. Так, «Гипромез» захватили бойцы компании «Вортман Инвестмен Лтд.», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая якобы заключила с другой оффшорной компанией "Хэкбридж Партнере, С. A." (Hackbridge Partners, S.A.) договор купли-продажи недвижимого имущества – здания «Гипромеза», и даже получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на этот объект, выданный ей Главным ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

697. В Лондоне вовремя украли документы свидетеля "Альфы".

Напомним, что «Альфа-Эко», входящая в «Альфа-групп», в 2003 году приобрела бизнес компании LV-Finance, которая контролировала 25,1% «Мегафона». Сделка была оспорена оффшорным фондом IPOC, который ещё до этого сам приобрёл права на эти акции. Сейчас юристы фонда IPOC оспаривают эту сделку в трибунале Международной торговой палаты в Цюрихе и в суде на Британских Виргинских островах.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

698. Ахмедов раскрылся.

... о «потенциальных бенефициарах акций» газодобывающей компании содержатся в отчетности «Нортгаза» по стандартам UK GAAP за 2003 год. Непосредственными владельцами акций компании являются REDI (UK) Limited (51%), зарегистрированная в Великобритании. Оно полностью контролируется трастом Redi Settlement, зарегистрированным на Нормандских островах (Channel Islands), потенциальным бенефициаром которого и является г-н Ахмедов. В течение 2003 года ему было выплачено 49,6 млн долл. за управление компанией ...
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

699. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Учредитель (100%) - Компания «Арен Инвест Корп.», зарегистриров. по адресу: Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

700. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

в г. Москве подписал договоры с зарубежной компанией "Status Services Limited", созданной в соответствии с законодательством острова Мэн. В указанные договоры, являющиеся официальными документами, предусмотренными ст.ст.779-783 Гражданского кодекса РФ, освобождающими от обязанностей по уплате подоходного налога с физических лиц, Ходорковский внес заведомо ложные сведения о том, что иностранной компании "Status Services Limited" он будет оказывать возмездные управленческие и консультационные ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google