Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Патриот офшорный.

... Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом Питером Левиным (Peter Levine) и его фирмой Peter Levine Law Group (PLLG Limited): PL COMPANY NOMINEES ...
Однако расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров получил выписку из реестра до того, как эти данные пропали, и опубликовал ее в своем расследовании.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

682. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Например, вот этот джентльмен: Это профессор Герберт Батлинер — юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы. Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

683. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

... заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). Юрист Vimpelcom задал топ-менеджерам ряд вопросов на предмет соответствия этой сделки требованиям FCPA, на которые должны были ответить представители Takilant. «Хардкорно», — охарактеризовал Executive 2, в письме, отправленный на личный ящик Executive 1. Впрочем, Executive 2 добавил, что «если не указывать имя и фамилию владельца Takilant, то все будет нормально». В итоге юрист Vimpelcom ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

684. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
... Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

685. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

— Знаете, мне кажется, что с коррупцией в России борются недостаточно решительно.
Чем занималась компания, в выписке ЕГРЮЛ не указано, данных о том, кто был в числе учредителей компании, в выписке также нет. Представитель Егорова на момент публикации материала не ответил на запрос РБК. Петербургский юрист Николай Егоров знаменит ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

686. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

["Профиль", 10.01.2014, "Эндшпиль Эрдогана": Стамбульский прокурор Зекерия Оз вел расследование против элиты страны, против неприкосновенных политиков, журналистов, юристов, генералов.
... в настоящих и грядущих проблемах с мигрантами Италии Турция архиважна как плацдарм для размещения беженцев, так что официальный Рим закрывает глаза на многое: и на ситуацию с правами человека в Турции, и на ее явную исламизацию, и на коррупцию ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

687. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

По словам юристов, новая вилла еще не зарегистрирована на Александра — это достаточно долгая процедура.
Тогда руководитель петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев сообщил, что депутат владеет земельным участком площадью 1100 квадратных метров и домом в поселке Стрельна, а также квартирой возле Исаакиевской площади в 107 ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

688. Лоббисты Азата Перуашева.

«Поскольку Перуашев убедительно заявил о том, что является представителем либеральной оппозиции, мобилизующей свои силы в борьбе за экономическую свободу, против коррупции и в защиту прав человека, он казался мне достойным поддержки», — цитируют СМИ ...
Азат Перуашев выразил готовность организовать такую поездку с участием депутатов, журналистов и юристов".
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

689. Кураторы прокуратуры.

Так, в МВД, отвечая на запрос юристов касательно перспектив расследования преступлений оппонента, отдельно отметили, что уголовное дело №182146 прекращено с учётом требования Генпрокуратуры.А Следственный комитет, объясняя причины того, что уголовное ...
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

690. Бригада Магадана.

Вот письмо от 24 ноября 1997 года первого замначальника Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины В.Шереметы, в котором тот благодарит представителя ФБР США в Украине "за сотрудничество в деле про преступную ...
... Зельцер Юристы уже не существующего Инкомбанка в 1990-х начали было судебный процесс против Зельцера в Нью-Йорке, обвиняя его в хищении миллионов долларов. Одновременно выяснилось, что диплом кишинёвского юрфака ответчик подделал, так что юристом он ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

691. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Миллиардер спецназначения погорел на коррупции Китайский инвестор "под прикрытием" Сэм Па (он же Сюй Цзинхуа) "мутил" в Африке и взялся за Москву Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.10.2015, Подпольный миллиардер: как сколотил состояние ...
После этого корпорация приняла решение выйти из убыточных проектов, но по условиям договора не может сделать этого без согласия соинвесторов — Sonangol и структур Сэма Па. Как заявил FT юрист сингапурского офиса China Sonangol, с арестом Па бизнес ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

692. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По версии следствия, доход группировки от незаконных банковских операций составил более 393 млн руб. Омский предприниматель, возглавляющий одну из крупнейших в регионе СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений ...
Вторая, на сайте информагентства «Омск Здесь», рассказывала о визите сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Омской области.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

693. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

"Сторонами трастового соглашения является гражданин Израиля Игорь Коломойский, который указал адрес своей регистрации в Герцлии, и кипрский юрист Плутис Коннари, который держит в интересах олигарха акции компании из офшора Белиз Fresno Capital Corp.
Попаданию в тупик также способствовала одержимость Яценюка назначением западных менеджеров, что якобы защищает от коррупции.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

694. Короли московского мусора.

Короли московского мусора Как поделили 15-летние госконтракты структуры Романа Абрамовича, Геннадия Тимченко, Игоря Чайки и Сергея Чемезова Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.08.2015, Деньги из мусора, Фото: "Коммерсант", "Газета РБК", Иллюстрация: "Газета РБК" Иван Голунов, Анастасия Напалкова Московский контракт на вывоз мусора почти на 43 млрд рублей достался фирме младшего сына генпрокурора Юрия Чайки, Игоря, рассказал в своем блоге юрист Фонда по борьбе с коррупцией.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

695. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В отсутствие хозяина управляет подмосковным «имением» его юрист, бывший генеральный директор и совладелец ЗАО «Большой город» Артем Любимов, кроме того, он популярный в Волоколамске журналист и блогер, член местной территориальной избирательной ...
Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках», коррупции, шантаже успешно функционирует в Московской области и сегодня.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

696. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Об этом мы узнали в ходе состоявшегося судебного слушания по дознанию причин смерти, в частности благодаря активным действиям юристов страховой компании, продолжившей расследование, несмотря на бездействие полиции», — сообщил The Insider ...
И все же, передача сенсационных документов, изобличающих коррупцию российских чиновников в «Эрмитаж» была «загадочным и сильным шагом, который до конца так никто и не понял», — говорит знакомый Перепиличного.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

697. Как казахские власти преследуют "Республику" в США.

Журналисты нашли в этих е-мэйлах информацию о злоупотреблениях казахскими чиновниками своим служебным положением и коррупции.
Правительство Казахстана через своих юристов также вручило повестки с вызовом в суд в адрес Facebook и регистратора доменного имени портала с требованием представить личную информацию об авторах и читателях статей «Республики».
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

698. Про путинские гранты.

А 10,3 млн получил корпус «За чистые выборы», созданный Ассоциацией юристов России.
Весной 2014 года пост руководителя Росмолодежи покинул Сергей Белоконев, предположительно из-за подозрения в коррупции.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

699. Семейный автопарк на $400 тыс. с чужими номерами

... подписью первого заместителя председателя ГАИ МВД Николая Фасового - в ней чиновник ссылается на то, что обнародование имущественных деклараций руководящего состава ГАИ не предусмотрено законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции ...
Папа советовался с юристами, стоит ли вносить эту недвижимость в декларацию, но ему порекомендовали не делать этого, потому что возникнет еще больше вопросов", — рассказала дочь и.о. начальника ГАИ Украины о родительском доме в Жулянах.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

700. Паленая связь Гульнары Каримовой.

По ее воле в тексты договоров включались положения, обязывавшие компании позднее выкупать ее акции с колоссальной выгодой для нее. — Врезка К.ру] Базирующаяся в Сараево международная Организация по исследованию криминала и коррупции (Organized Crime ...
Директором Merkony был Олег Свиридов, юрист «Уздунробита» и правая рука Бекзода Ахмедова.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google