Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. План "Барбадоса"

В одночасье у "Уникома" появилось аж пять новых акционеров - контролируемый Егиазаряном банк "Русский дом" и еще четыре малопримечательных коммерческих конторы, которые если и были известны в мире большого бизнеса, то только своими "родственными" отношениями с Ашотом Геворковичем. Копия в Google

682. Об ассоциации "XXI век"

Оказавшийся в середине 80-х годов за рубежом авторитет уголовного мира А.Тартахунов ("Тайванчик") также оказывал поддержку преступному бизнесу предприятий, входящих в состав Ассоциации.
Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк "Развитие ХХ1 век". Копия в Google

683. Авторитет в "Системе"

Сначала поговорим о самом лидере солнцевских, Сергее Михайлове (Михасе), так как более колоритной личности в российском уголовном мире найти пожалуй сложно.
"Жить и работать по-лужковски" - это когда цель всегда оправдывает средства, когда отношения между властью и бизнесом строятся не по законам, а по понятиям, когда можно притеснять СМИ и диктовать свою волю неугодным журналистам, когда от осознания ... Копия в Google

684. Это он - Эдичка!

Они смазали свои «калаши» и вскоре отправили лидера «центровых» Олега Вагина в тот мир, где он мог искать консенсус с Григорием Цыгановым путем переговоров за, так сказать, круглой сковородкой.
Ведет бизнес нормальный...» Местный тележурналист Эдуард Худяков спрашивает, не является ли таким вложением в капстроительство недавняя раздача бандитских денег бастующим метростроевцам. Копия в Google

685. Хакеры КНДР на удаленке.

Схема Согласно документам суда, Северная Корея отправляла тысячи квалифицированных сотрудников IT-сферы по всему миру, чтобы те проникали в сети американских компаний и собирали деньги на северокорейскую программу вооружения в нарушение санкций со ...
Прокуроры также заявляют, что она получала и подделывала чеки о заработной плате и принимала от американских компаний на собственные финансовые счета в американском банке прямые перечисления в качестве зарплаты для зарубежных IT-сотрудников.
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

686. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Одетый в костюм с галстуком, он садится перед зданием правительства и рассказывает зрителям, как помог Азербайджану «открыться остальному миру».
Империя семьи Аксой Aksoy Holding, которую Эрдал Аксой основал в 1978 году, ведет бизнес в сферах торговли, энергетики, туризма и недвижимости.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

687. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — передал «Ведомостям» Костин через своего представителя. — Врезка К.ру Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых. В 2017 году ее крупнейший актив — банк ...
При этом у Беляева и Бонда не было лицензии от управления по контролю за иностранными активами Минфина США на ведение бизнеса с подсанкционным Костиным.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

688. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В мире будущего Россия и Европа, действующие порознь, обречены на деградацию и ослабление.
Благодаря этому бизнесу семья и получила возможность легализоваться в Европе.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

689. Дыра в блокчейне.

Ее владелец, эстонский юрист Рихард Витисманн, описывает, как система лицензирования стала прибыльным бизнесом. «Видимо, в стране не очень понимали, что это повлечет за собой. Но для нас это была возможность», — объясняет он. «В мире было полно ...
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

690. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования». Банк UBS к ...
Однако, сам Махачкала не только наслаждается Лазурным берегом, но и продолжает вести масштабный бизнес в России.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

691. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

... в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования. *** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 27.06.2018 Бизнес по-сейшельски: как "Гута" отбивает вложения в ...
После этого EEEL попыталась получить санкцию Высокого суда Лондона на арест активов Vijay Construction по всему миру, но суд решил заморозить активы компании только в Соединенном Королевстве.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

692. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... на $300 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.10.2022, Г-н Архангельский, а вы точно пират, Фото: Tatler.ru Виталий Архангельский Высокий суд Лондона 11 октября отклонил иск скрывающегося во Франции петербургского предпринимателя Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн долларов. Это разбирательство имеет долгую историю, но новость интересна другим. Одна из самых авторитетных судебных инстанций мира сегодня встала на сторону российского бизнеса ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

693. Hewlett-Packard развели на картах.

Согласно оценке аналитиков IDC, во II квартале 2022 г. HP стала вторым в мире крупнейшим производителем ПК по объему поставок (13,5 млн штук; 18,9% рынка), уступив по этому показателю лишь китайской Lenovo (17,5 млн штук; 24,6% рынка).
Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

694. Содержать нельзя конфисковать.

В противном случае банку самому грозят серьезные последствия, вплоть до уголовных дел. У США уже есть механизм использования вторичных санкций против нарушителей санкционных режимов в отношении Ирана и Венесуэлы. Наверняка в ближайшее время нас еще ждет немало и «отечественных» кейсов — бизнес есть бизнес, и иностранные компании будут пытаться обходить санкции самыми разными способами.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

695. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Все выглядело как обычная поставка табака из Европы в Украину — одну из самых курящих стран в мире, если бы не ряд нестыковок.
Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

696. Жир Вячеслава Володина.

... мире не существует. Приноси Путину то, что он хочет — заветные проценты для «Единой России», — и ты станешь настоящим королем этой жизни. Можно будет все — воровать, строить дачи, летать на частных самолетах и зарабатывать миллиарды на тайном бизнесе ...
Тут банк даже не скрывает свое пожертвование, но саратовцам все равно расскажут, что за фонтан спасибо они должны говорить Володину.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

697. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В нулевых уральские бандиты ушли в «бизнес» и с тех пор активно промышляют гринмейлом. Например, осужденные в 2005 году за мошенничество бывшие криминальные авторитеты, экс-депутаты екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами настоящую войну для того, чтобы вынудить банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер».
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

698. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... компаний Кипра и имеющегося у РБК решения Высокого суда Лондона по делу вкладчиков банка против братьев Ананьевых. Дмитрий Ананьев «передал свои интересы в бизнесе, известном как группа ПСН, своей жене, которая передала более 50% этих интересов ...
В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

699. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из ...
За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

700. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия. «Мы доказали английскому судье, что российская процедура правомочна. С признанием Мотылева банкротом в Англии временные управляющие — представители «ФБК Грант Торнтон» — станут обычными управляющими, что позволит нам в рамках процедур разыскивать активы Мотылева по всему миру», — сказала РБК Шоч. Реестр ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google