КНБ Казахстана обвинил Мухтара Джакишева и других топ-менеджеров «Казатомпрома» в превышении полномочий и причинении убытков государству своими действиями, в их числе были названы несколько нелегальных продаж лицензий на освоение месторождений урана офшорным компаниям.
Дата: 22.02.2012
Копия в Google
В их обязанности входит конфиденциальная работа с представителями проверяющих и правоохранительных органов, проведение операций прикрытия и сопровождения нелегальных денежных средств.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
Но просуществовала оно недолго — в 2009 году полиция начала расследование по подозрению в нелегальном использовании стволовых клеток.
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
Затем в Германии появилось сразу два (по другим данным — три) списка подпольных миллионеров , хранящих свои миллионы в Швейцарии и, хотя нет никаких сомнений в том, что данные были получены нелегально, германские власти приняли решение эти списки купить.
Дата: 07.10.2011
Копия в Google
Связь с нелегальным бизнесом прокуроры поддерживали через бывшего зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко, который был объявлен в розыск.
Дата: 23.09.2011
Копия в Google
Тогда же начались и масштабные проверки в «Лужниках»: оперативники УБЭПа и Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы несколько раз опечатывали торговые точки и изымали сотни тысяч предметов нелегальной продукции.
Дата: 16.09.2011
Копия в Google
Еще одним важным моментом является то, что подзона Приморье — это район промысла, максимально удобный для экспорта краба в живом виде в страны АТР. Однако в целях борьбы с нелегальным выловом крабов, с 2007 года Правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна введен запрет на вывоз крабов за рубеж в живом виде.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Наш милиционер, еще в должности замначальника УБЭП по Ростовской области, организовал достойную систему поборов с перевозчиков нелегальных товаров через российско-украинскую границу.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
Лукашенко добавил, что Евросоюз может спать спокойно, потому что Белоруссия защищает его границы от нелегальных иммигрантов.
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
Первых двух обвиняют в нелегальном отборе газа у "РосУкрЭнерго" в пользу государства, последнего — в незаконной продаже имущества Феодосийского судомеханического завода.
Дата: 22.10.2010
Копия в Google
По мнению следователей, данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм, полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 17.05.2010
Копия в Google
Так как претензий к качеству российских систем практически нигде не предъявлялось, скорее всего, будет сделана попытка бросить тень на репутацию предприятия в связи с убийством руководителя компании Игоря Климова, а также выстраивания возможных схем нелегальных операций и криминального влияния на производство.
Дата: 30.04.2009
Копия в Google
Ижевский криминал специализируется, прежде всего, на нелегальной торговле оружием, которая, наряду с наркоторговлей, остается одним из самых выгодных видов криминального бизнеса.
Дата: 27.08.2008
Копия в Google
Денег он действительно нарубил немало – и за нелегальную продажу подержанного концертного оборудования, и, особенно, за участие в разрешении судебных дел и за счет его основного источника - выплат со стороны владельцев компании «Ист-Лайн» - В.Когана и Д.Каменщика, а попутно еще Шалвы Чигиринского, Филарета Гальчева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Александра и Леонида Лебедевых и так далее и тому подобное.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
В конце 90-х, начале 2000-х годов господа Коган и Каменщик, покрутившись в откровенно преступном бизнесе с «лучшими» представителями уралмашевской ОПГ, решают легализовать свои нелегальные доходы, но по- легкому.
Дата: 07.06.2008
Копия в Google
Freedom House приводит результаты последнего соцопроса, согласно которому 63% американцев выступают за облегчение процедуры предоставления американского гражданства нелегальным иммигрантам.
Дата: 04.05.2008
Копия в Google
Исходя из характера информации основные сведения взяты из базы Пенсионного фонда, которая нелегально продается на рынках и через интернет.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
"До появления официальных импортеров и представительств многие компании использовали нелегальные схемы, поэтому претензии к "Эльдорадо" — это, видимо, не последний случай",— считает он. *** Крупнейшие налоговые претензии В 2003-2006 годах нефтяной компании ЮКОС предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 995 млрд руб. Более 400 млрд руб. компания выплатила самостоятельно, еще 585 млрд руб. взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа.
Дата: 05.03.2008
Копия в Google