Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов" Роберт Мусин поставил на поток вывод залогового имущества заемщиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.08.2017, Депутату насчитали 50 миллиардов, Фото: ТАСС Андрей Смирнов Роберт Мусин Громкое ...
ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

682. США достали Александра Винника в Греции.

— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Монетный поток Определив фактические транзакции для большей части украденных в MtGox биткоинов, мы проследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты попадают в одни и те же кошельки.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

683. "Мечелу" долили долгов.

... на 31 марта 2017 года, он составлял около $7,9 млрд), выплата этих средств может быть болезненной с учетом того, что компания ?сейчас старается экономить и пускать весь свой свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, добавляет эксперт ...
["Коммерсант", 28.12.2016, "Бизнесмену напомнили о многомиллиардном кредите": Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

684. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

685. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Если это так, то речь идет о товарных потоках на миллиарды долларов.
«Если бы речь шла об одной-двух декларациях, можно было предположить банальную ошибку в ИНН. Но если это массовое явление, вероятно, использовалась какая-то нелегальная схема», — рассуждает финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

686. Подмосковные "авторитеты" приберут отходы к своим рукам.

Вчера стало известно, что у них появился серьезный конкурент из клана, который обладает не только финансовым, но и политическим могуществом.
Вот только экологическая ситуация в Московской области под управлением Александра Когана за последний год настолько ухудшилась, что в общественных приемных президента РФ шокированы потоком жалоб населения на бездействие губернской власти.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

687. Мавроди International.

Здесь он может говорить про «общую тумбочку на всех, в которой хранят свои деньги миллионы», и его посчитают финансовым гением — судя по прошлогодним опросам, каждый шестой россиянин.
Сами организаторы пирамиды утверждают, что в основе своей схема мало изменилась с 1994 года, когда появилась первая МММ: «те же цели, инструменты и лидер, меняются лишь детали, участники и движение денежных потоков».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

688. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Банк нарушал антиотмывочный закон, предоставлял недостоверную отчетность и не исполнял нормативные акты регулятора, сообщил ЦБ. Кроме того, его денежный поток был недостаточен из-за высокорискованной политики и неудовлетворительного качества активов.
*** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

689. С клира по нитке.

Если воля направлена на развитие православной школы, православного высшего образования, на создание действительно христианского общества, на заботу о народе, населяющем страну, то все финансовые потоки, которые аккумулируются в руках иерархов Русской православной церкви, должны были бы за последние 20 лет принести ощутимые плоды.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

690. Небо в алмазах улыбнется не всем.

... о повышении финансовой устойчивости. По иронии судьбы, инициированная Юрием Трутневым проверка Счетной палаты, первые результаты которой стали известны в конце февраля, фактически подтвердила это мнение, не выявив никаких серьезных нарушений. Основные претензии аудиторов касаются решений, принятых еще предшественниками Андреева в 2008-2009 годах. В условиях тотального падения доходов нефтегазового сектора, сокращения бюджета и оскудения питающих элиты финансовых потоков, привлекательность такого ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

691. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

В свою очередь, собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, складывавшейся в "Моем банке", уверены, что проблемы у господина Фетисова возникли из-за рискованной финансовой политики.
Все это было спровоцировано "высокорискованной кредитной политикой", то есть выдачей "ссуд, не генерирующих денежный поток".
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

692. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

И с ее помощью начал постепенно "отжимать" Екатерину от финансовых потоков.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

693. Белоконев и пустота.

Подтверждение тому — многочисленные финансовые скандалы, депутатские запросы в Генпрокуратуру и Счетную палату, а также проверки Федеральной антимонопольной службы, которые проводятся в Росмолодежи довольно часто.
Многие эксперты считают, что в таком варианте единственный работающий проект Росмолодежи, поставленный на поток, может просто сдуться.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

694. Dolce&Gabbana сшили дело.

Зато о том, какими путями надо идти, чтобы денежный поток не иссякал, они хорошо знают и с готовностью рассуждают об этом. [...] — То есть отказ от продажи компании — это не вопрос цены? Д. Д.: Свобода бесценна. К нашей радости, у нас нет проблем со средствами, компания в хорошем финансовом состоянии и нашему бизнесу ничего не угрожает.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

695. Про Суркова начали писать книги.

За каждую из книг Ашкеров, по слухам, получал суммы от 50 до 100 тысяч долларов США. Тексты Ашкерова отличались в прямом смысле слова потоками словоблудия: в них, как правило, содержались всего 2-3 идеи, близкие Суркову, ради которых и писались все ...
Дополнительно их осложняло то, что финансовые расчеты с Ашкеровым осуществлялись через Алексея Чеснакова.
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

696. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

По словам аналитика, через этот департамент, а точнее — его руководителя, шел поток «добровольных финансовых пожертвований», благодаря которым банки получали добро на свою деятельность.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

697. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... главой некой немецкой фирмы, которая управляет финансовыми потоками в 850 млн евро, принадлежавшими Суркову и другим чиновникам из АП. Спустя некоторое время бизнесмены договорились сотрудничать. Так, в 2009 году Хаскельберг узнал от знакомых о продаже 26% акций Ангарского нефтеперерабатывающего комбината. Из-за возражений "Роснефти" сделку нужно было провести за рубежом, и Хаскельберг попросил Огородникова подыскать иностранного партнера. Огородников нашел "финансового гения из Гонконга" и под ...
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

698. Полицейский медиахолдинг обезглавлен по делу.

По словам собеседника "Ъ", "конфликт между Булавиным и Самохваловым возник из-за контроля финансовых потоков редакции".
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

699. Как генерал МВД Кавказ "доил".

По их словам, на поток была поставлена система наездов-отъездов: сначала, по прямой команде замминистра, они начинали разрабатывать крупных чиновников или предпринимателей.
Заместитель министра, генерал-полковник милиции А.Л.Еделев» Немаловажная деталь: счет Григорьеву был открыт также по письменному указанию Еделева: «для осуществления банковских операций по оказанию финансовой помощи сотрудникам милиции и их семьям ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

700. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

ФБР ранее принимало участие и во всех проведенных испанской полицией операциях против "русской мафии", причем не скрывало, что, в первую очередь, их интересует Ланн как человек, знающий о движении сомнительных финансовых потоков из России в другие государства. В частности к материалам дела в отношении Ланна и другого его босса — "законника" Захария Калашова (Шакро Молодой) приложены документы ФБР и финансовой разведки США, в которых говорится, что Ланн контролирует деятельность огромного числа ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google