Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Он был экстрадирован в Швейцарию и отпущен под залог 5 млн швейцарских франков. В 2002 г. ему присудили штраф в 300 000 швейцарских франков и закрыли дело. В 2005 г. по запросу властей США в Швейцарии был задержан бывший российский министр по атомной энергии Евгений Адамов по обвинению в присвоении $9 млн, предоставленных США для помощи российским ядерным объектам.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

682. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

683. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Также эта группа связывается экспертами с швейцарской корпорацией Iwenta SA. Корпорация Iwenta SA (Швейцария, кантон Цюрих) представлена в Украине через ОАО «Украинская инновационно-финансовая компания».
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

684. Криминальные связи единоросса Сабурова.

«Тангра-Ойл» отходит его вдове Юлии, которая давно постоянно живет в Швейцарии.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

685. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Первую из них, T+A Farm Corporation Ltd, Махлай зарегистрировал в Швейцарии весной 1992 года.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

686. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

На данный момент фигурантами уголовного дела являются девять подозреваемых, по меньшей мере трое из которых работали или работают в HP. Остальные же являлись гендиректорами еще нескольких подставных фирм, счета которых находились в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Латвии, Литве, США и в некоторых других странах.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

687. Первый среди бедных.

До недавнего времени за стенкой офиса Чигиринского располагался кабинет руководителя московского стройкомплекса Ресина, через этаж — офис владелицы "Интеко" и супруги московского мэра Елены Батуриной Оригинал этого материала © Журнал "Огонёк" , 13.07.2009, Фото: "Коммерсант" Первый среди бедных Антон Сикорский Швейцария.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

688. Как министр Адамов "урановый пирог" делил.

В Швейцарии по запросу Вашингтона был арестован не кто-нибудь, а бывший «атомный» российский министр Евгений Адамов, один из самых ценных носителей ядерных секретов.
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

689. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В статье также говорилось, что Столповских якобы «финансировал Либеральную партию Швейцарии «грязными» деньгами, украденными из российского бюджета». В ходе процесса адвокатам, которые представляли интересы Столповских, удалось убедить юристов, что никаких документов, подтверждающих «отмывание» его фирмой денег в Швейцарии, не обнаружено.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

690. Сокровенные тайны "короля Донбасса" в пяти частях:

Хотел превратить его в маленькую Швейцарию.
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

691. Бойкая цензура.

Для этого Юрий Бойко, не мудрствуя лукаво, заявил о необходимости возврата в государственную собственность 18-процентного пакета акций «Укртатнефти», принадлежащие двум иностранным компаниям «Амруз Трейдинг АГ» (Швейцария) и «Сигруп Интернэшнл Инк.» (США), поскольку они, якобы, были приобретены с нарушением украинского законодательства.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

692. Top-10 мировых воров.

Но многие страны до сих пор не ратифицировали ее. По данным Управления ООН по борьбе с преступностью и наркотрафиком, в их числе Япония, Италия, Канада, Германия, Южная Корея, Швеция и Швейцария.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

693. Унитаз №1.

... отделку в Швейцарии - признанном лидере обустройства самолетных интерьеров для первых лиц различных государств. Об этом лайнере, построенном для президента Бориса Ельцина в 1996 году на Воронежском самолетостроительном объединении, в свое время говорили как о техническом чуде. Салон после модернизации стал двухэтажным - с двумя спальнями, душевыми, залом для совещаний, комнатой отдыха и даже с кабинетом для реанимации. Самолет красили в Голландии, а салон отделывали в Швейцарии по эскизам сына ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

694. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.

Волкер ответил, что получил их в госсекретариате экономических дел Швейцарии и сомнений в подлинности документов у него нет. Правда, изначально у комиссии не было сомнений и в подлинности подписи экс-руководителя администрации президента Александра Волошина на одном из писем, связанных с программой.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

695. Депутаты в гламуре.

Вне стен здания на Охотном Ряду он носил “швейцарию” покруче — Franсk Muller (от 30 тысяч долларов).
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

696. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

В качестве такового была выбрана зарегистрированная в Швейцарии фирма "Андава", на счета которой с мая 1996 года по ноябрь 1997 года из 77 представительств "Аэрофлота" были перечислены 252,4 миллиона долларов.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

697. Шалва Чигиринский купил виллу диктатора Мобуту.

Но после операции по поводу рака простаты, которую диктатор перенес в Лозанне, Швейцария не захотела портить свою репутацию, и Мобуту оттуда вежливо попросили.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

698. Член Комитета по безопасности Госдумы Николай Павлов:

Между прочим, факт мошенничества подтвердил Международный трибунал в Женеве, а потом и Федеральный суд Швейцарии.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

699. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

... но Федеральный суд Швейцарии, высшая арбитражная инстанция, оставил его в силе, приняв тем самым окончательное и не подлежащее дальнейшему обжалованию решение. Еще один иск IPOC был рассмотрен 2 ноября 2004 года в Арбитражном трибунале Международной торговой палаты (ICC) в Цюрихе, но трибунал окончательного вердикта еще не вынес, запросив у сторон предоставления дополнительной документации. По мнению экспертов, уже состоявшиеся решения Арбитражного суда в Женеве и Федерального суда Швейцарии в ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

700. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

По словам Брейера, его клиент, который проживает в Москве, был арестован в понедельник в Берне в Швейцарии, куда приехал для переговоров со швейцарскими властями, заморозившими часть счетов его дочери.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google