Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Как делал деньги Улюкаев.

Формально, руководство направлением министр Улюкаев поручил своему самому доверенному подчиненному Игорю Реве, который много лет был помощником своего шефа, занимавшего должность первого зампреда Банка России.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

682. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании. Как стало известно DW из источника в следственных органах Испании 22 сентября, все трое взяты недавно под стражу. По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

683. Короли большой дороги.

*** Александр Железняк События: По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

684. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

«Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

685. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»). Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsasser, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

686. Мозамбикская афера Соловьева.

... тех людей, которые вообще-то должны стоять на страже экономических интересов государственного банка. Масштабная деятельность Юрия Соловьева на двух континентах начала буксовать и приносить ощутимые проблемы. Непонятно, как это возможно в банке, где работают множество специалистов, которые должны заниматься анализом кредитных и юридических рисков. Возможно, подчиненные, покрывающие аферы шефа, полагают, что когда он будет покидать Россию и VTB Capital, он возьмет их с собой жить в Лондоне ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

687. Ограбление по-швейцарски.

Вдобавок ко всему Лескодрон, по словам его знакомого, был чуть ли не единственным в подразделении private banking для России и СНГ, кто разбирался в торговле опционами на внебиржевом рынке. В стандартные инвестиционные стратегии Credit Suisse, которые банк предлагал клиентам по доверительным лицензиям, опционы как высокорисковые инструменты не входили.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

688. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

["Р-Спорт", 10.06.2016, "Мутко: действия Вячеслава Аминова со счетом в Монако могут быть связаны не со спортом": Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что дела президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

689. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Причем Соловьев, по моей информации, прямо заинтересованный в захвате моей компании, вообще не является гражданином России и в скором времени, что называется, выйдет в кэш, оставив созданные им проблемы и риски для VTB Capital нашему государству. Ситуация парадоксальная, вместо того, чтобы защищать интересы России на международном финансовом рынке, руководители VTB Capital заняты мелочным рейдерством, которое сулит всему банку несопоставимые издержки", - комментирует ситуацию сам Дмитрий Косарев.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

690. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... Тульской области Владимир Груздев, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель Credit Suisse в России Диана Гиндин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина. ["Газета РБК", 21.04.2016, "Среди вкладчиков Внешпромбанка оказались "Квартет И" и Юрий Николаев": О том, что известные телеведущие Светлана Сорокина и Юрий Николаев были VIP-вкладчиками Внешпромбанка и хранили там крупные суммы, РБК рассказал источник, близкий к менеджменту банка ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

691. К делу агента пристроили дом.

В иске отмечено, что «семья (Бурякова) оставалась в миссии, а затем бежала в другое укрытие, после чего сбежала в Россию». Далее в иске утверждается, что вскоре после ареста Евгения Евгениевича в опустевшую квартиру явились его коллеги по банку во главе с Александром Слепневым и вывезли принадлежавшую владельцам мебель и другие предметы, включая деревянные игрушки их 11-летнего сына.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

692. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... швейцарский счет Олег Рубникович, Яна Рождественская, Всеволод Инютин Елена Скрынник Вчера стало известно, что в Швейцарии в связи с подозрениями в отмывании средств наложен арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник ...
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

693. Ответ Сергея Пойманова.

Начиная с марта 2010 года, когда из-за финансового кризиса выполнение графика платежей стало невозможным, Пойманов С.П. не отказывался от своих обязательств перед банком, а пытался договориться о реструктуризации кредита. Сбербанк России отказался от компромисса, отвергнув все варианты реструктуризации, предложенные заемщиком.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

694. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... удовлетворен в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2015, Фото: "Известия" Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда Светлана Дементьева, Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами. Такой огромный иск о субсидиарной ответственности в России удовлетворяют впервые ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

695. Ответ Михаила Коряка.

... по ст.158 УК РФ «Кража» в хищении из банка статья была переквалифицирована и гр. Финапетова, Пивоваров и Коригов были осуждены на 2, 4 и 6 лет соответственно по ст.ст. 30 и 159 УК РФ «покушение на мошенничество». В гражданском иске Судостроительного банка к осужденным судом было отказана в связи с непричастностью данных граждан к хищению денег. Не объясним и факт того, что в этот же день, 7.07.2014г. на официальном сайте Следственного комитета России за подписью В.Маркина была размещена заведомо ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

696. Крымский гамбит.

Жители Крыма охотно понесли деньги в российский банк, предложивший очень и очень привлекательные проценты по вкладам. Полученные же от депозитов деньги банк немедленно стал оформлять в виде кредитов аффилированным с его акционерами компаниям-«однодневкам»… Ну, в общем, заниматься тем же самым, что и практиковал в России в последние годы.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

697. На "Здоровье".

Расходы на здравоохранение в России остаются ниже, чем в Великобритании и других странах с бесплатным медицинским обслуживанием. В 2011 году они составили, по данным Всемирного банка, 3,7 процента ВВП. Великобритания в том же году потратила на здравоохранение 7,7 процента ВВП. В истории со строительством путинских больниц, как считают некоторые специалисты, российские налогоплательщики заплатили слишком много за то, что не способствовало решению основных проблем в сфере национального ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

698. Спрут высоких достижений.

Были отобраны принадлежавшие Гафуру Рахимову доли в разных предприятиях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах, банках. С 2010-го Рахимов проживает в Дубае, где у него есть дом и бизнес. Историю с его переходом в российское гражданство источник Uznews.net прокомментировал так: «Он не живет в России.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

699. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

*** Олег Яковлев: сотрудник Вашего банка предложил мне передать все 100% акций "Банана-мама" в обмен на снятие с меня долгового поручительства на сумму в $15 млн Оригинал этого материала © Олег Яковлев, 03.10.2013 Обращение к председателю наблюдательного совета "Альфа-групп" Фридману М. М. Уважаемый Михаил Маратович! Прежде всего, хочу лично поблагодарить Вас за то, что в свое время Вы оказали мне финансовую поддержку в создании и развитии успешных торговых сетей в России, таких как «Эльдорадо ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

700. "Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн".

Рамзан Черхигов (слева) и Рамзан Кадыров Системы мониторинга «Вымпелкома» свидетельствовали, что с 29 августа проблемы с доставкой sms на номер 1880 (использовался организаторами конкурса «Россия 10») были, подтверждает представитель «Вымпелкома ...
Из всех банков в Чечне содержат филиалы лишь четыре — Сбербанк, Московский областной банк, банк «Каспий» и Россельхозбанк (данные сайта ЦБ); в Дагестане их десятки.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google