Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах.
[ОГ.ру, 17.04.2018, "Закат карьеры Леонида Тейфа": В 2011 году Минобороны заключило контракт с ОАО «Военторг» на стирку имущества.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

682. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

— Врезка К.ру] Пожизненная гарантия Как некоторые производители техники дают пожизненную гарантию на свою продукцию, так и торговцы «цифровыми жизнями» обещают предоставить новые данные о человека, чья «личность» была куплена, в случае, если тот сменит пароль в Facebook или поменяет номер счета в банке.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

683. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

[Коммерсант.Ру, 31.03.2017, "Банкрот не разевай": Финансовый управляющий пермского бизнесмена Владимира Нелюбина Станислав Никонов опубликовал информацию об активах банкрота.
[…] В реестр кредиторов также включены требования структур Московского кредитного банка в размере около 20 млн руб. […] Остальные заявления общей суммой в более чем 3,5 млрд руб. приняты к производству.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

684. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

... как хищение, была заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности банка, прошла все предусмотренные регламенты. Она была заключена на сумму даже большую, чем была одобрена Комитетом по работе с проблемной задолженностью и более выгодную для банка, что также подтверждается позицией оценщика, отраженной в официальных документах», — говорилось в его письме, переданном через адвокатов в редакцию РБК Ростов. — Врезка К.ру] В ходе следствия Геннадий Мусиенко вину признал, раскаялся, написал ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

685. Родственный клан Олега Дерипаски.

— Врезка К.ру] По данным Offshore Leaks Database, Алексей и Галина Езубовы также с 2006 года являлись совладельцами кипрского офшора Evity Group.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

686. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

— Врезка К.ру] По данным о структуре собственности ПСБ, раскрытым на его официальном сайте по состоянию на 29 ноября, через Promsvyaz Capital B.V. братья Ананьевы владеют совместно 50,03% банка, доля каждого брата не раскрывается.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

687. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

— Врезка К.ру] Как рассказывает автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. Так, CNN сообщало в июне, что, как показывают слитые документы, "FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского". Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы".
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

688. Манипулятор в квадрате.

— Врезка К.ру] *** Инсайд на доверии Трейдер Люлинский делал миллионы на "сливах" информации от топ-менеджера "Нижнекамскнефтехима" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2017, Инсайдер не справился с доверительным управлением Мария Сарычева, Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин Банк России установил факт прямого использования инсайдерской информации с целью получения дохода. Фигурантами расследования стали топ-менеджер одного из крупнейших эмитентов Татарстана и сотрудник крупнейшего банка ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

689. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

[Life.Ru, 03.03.2017, "Наследники миллиардера Сынаха потеряли в "Анкор банке" 250 млн рублей": Как стало известно Лайфу, помимо наличных сбережений в ячейках банка хранилось 170 кг золота в монетах и украшениях. — Врезка К.ру] Потерпевшие вновь пожаловались в прокуратуру на бездействие следствия, и надзорное ведомство предписало СУ УВД ЦАО прекратить волокиту и устранить «иные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

690. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

По заявлению Национального банка расследуется дело о невозврате кредита. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Разумеется, оказавшись во власти американского правосудия, Фирташ, чтобы не попасть в тюрьму на десятки лет, скорее всего, пойдет на сделку со следствием. Логично, что он может выступить с «откровениями» касательно свергнутого в 2014 году Виктора Януковича, а также «российского следа» в событиях последних лет на Украине. — Врезка К.ру]
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

691. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

— Врезка К.ру] ["РАПСИ", 25.11.2016, "Испания объявила украинского миллиардера Фирташа в розыск": Фирташ становился фигурантом расследований в ряде стран. В 2014 году он был даже арестован в Австрии по запросу США в связи с коррупционным делом в Индии. Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

692. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

«Компания в это же время прекратила платить по долгам, в том числе банкам. До этого она платила их исправно», — заявил он «Ведомостям». При этом, по его словам, ни он, ни Ломакин о приходе Палихаты в компанию уведомлены не были. — Врезка К.ру] В октябре 2015 года Анатолий Гуревич переуступил свою долю в бизнесе (40,4%) Дмитрию Вернимонту, после чего, как утверждал Хачатрян в разговоре с РБК, в «ЦентрОбуви»?
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

693. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

— Врезка К.ру] Тогда же Белых дал первые объяснения по делу, заявив о своей невиновности, рассказал источник РБК. После этого Белых заковали в наручники и в машине ФСБ доставили в здание Следственного комитета в Техническом переулке, где губернатор ...
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

694. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... которого СМИ называли другом Путина и акционером банка «Россия». — РБК), и там сообщается, что тот занимается бизнесом и что это имеет непосредственное отношение к президенту, и что это является не чем иным, как президентскими махинациями». «Судя по постановке вопроса, будет утверждение, что Путин так или иначе связан или имеет интересы в компаниях», — не сомневается Песков. Он заявил, что отвечать на эти вопросы в Кремле не собираются. — Врезка К.ру] Старый друг Ролдугин и Путин почти ровесники ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

695. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
— Врезка К.ру] После этого масса назревших вопросов к Билалу оказалась критичной, и он был вынужден откликнуться — согласился на встречу с журналистами из Corriere della Sera, оговорив, впрочем, что будет отвечать на вопросы исключительно как ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

696. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.).
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

697. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

Максима Кана экстрадировали после липовой смерти По делу банды Шилина, похищавшей людей, Франция выдала России экс-помощника депутата Баржановой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.02.2016, Фигуранта дела о похищении людей вернули из Франции ...
Когда Шилина задержали в банке с подвернутой ногой, он тут же предложил операм из УМВД по ЦФО 250 тысяч долларов за свою свободу.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

698. Джентльмен удачи в Кремле.

По его словам, сервисом владеет компания Eco PC. — Врезка К.ру] Недавно Клименко заявил, что вопрос защиты авторских прав в интернете в условиях экономического кризиса педалировать не стоит — «к нему можно вернуться, когда наметится рост в экономике ...
Через год стал управляющим филиалом «Черемушки» банка «Российский кредит».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

699. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Размер займа недолжен был превышать сумму лимита кредитования, установленного для новосибирского филиала банка «ВТБ», что позволяло Григорьеву принимать решение о выдаче кредита без согласования с головным офисом Москве. […] По версии обвинения, часть присвоенных средств Григорьев потратил на погашение кредитов, Долгова — на приобретение квартиры. — Врезка К.ру] В начале сентября 2012 года в Железнодорожном райсуде Новосибирска по делу начался процесс.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

700. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... в среднем стоит по $1 тыс. за сотку, а банку предлагают ее продать по $10 тыс., то, конечно, такое предложение поставится под сомнение. Некоммерческие пенсионные фонды, как видится, просто были еще одним звеном в этой многоходовке. — Следствию предстоит проверить всех участников этой сделки на аффилированность, и особенно оценщиков. Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала «Известиям» адвокат Сталина Гуревич. [Газета.Ру, 30.03.2006, "Он от шариков ушел ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google