Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Полуостров бизнеса Сергея Аксенова.

Официальный застройщик — группа компаний «Монолит», но на общественных слушаниях, как говорят их участники, звучало схожее название другой фирмы — «Монолит-Плюс», которую возглавляет первая леди Крыма Елена Аксенова.
Это на проспекте Кирова, центральной улицы Симферополя с самыми дорогими ценами, и у них там еще с «сэйлемовских» времен (см. досье) располагался ряд объектов недвижимости, — вспоминает Владимир Гарначук из движения «Чистый берег.Крым».
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

682. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Например, в 1999 году его приговорили к уголовной ответственности по двум статьям 159 УК РФ ч. 2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) и 160 УК РФ ч. 3 (присвоение ...
Тогда же, осенью 2015 года, черкесы провели съезд движения "Адыгэ Хасэ" и выразили недовольство тем, что в правительстве Карачаево-Черкесии царят «чемоданные» настроения, крайне непрозрачно распределяются государственные подряды, должности раздаются ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

683. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году.
Цепочку движения украинского антрацита можно проследить по одной из партий поставок, которая проводилась под накладной № 0000983.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

684. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

... письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации финансовой отчетности). Блом-Купер является «юридическим директором», который специализируется на процедурах финансовой несостоятельности. Milbank Tweed представляет оффшорную компанию Arrowsmith, которая, в свою очередь, является частью основного юридического лица Дана Гертлера — Fleurette Group. Из электронных писем Гертлер узнает о движении дела CFL против Моисея Гертнера ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

685. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения ...
История краха Пробизнесбанка и его материнской группы Лайф ведет свое начало с кризиса 2009 года, когда их владельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк предложили группе влиятельных российских бизнесменов, среди которых оказались хоккеист Вячеслав ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

686. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

В данном случае поводом является, на первый взгляд, всего лишь уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ — "хулиганство в организованной группе", возбужденное следствием Всеволожского района около 15 часов 23 марта.
Возможно, тогда и по моему делу начнутся движения.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

687. Вернуть налог и умереть.

По словам бывшего сотрудника «Ренессанс Капитала», в компании долгое время работала специальная группа консалтинга, которая занималась минимизацией налогообложения для внешних клиентов.
... операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007, заверенное в Газпромбанке (запрос налоговой инспекции поступил туда 26 ноября 2007 года). А 3 декабря 2007 года налоговая инспекция направила запрос о движении средств по счетам в ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

688. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

689. Как в Узбекистане "откладывали" кончину президента.

Помимо Хернесниеми в среднеазиатскую республику приехали врачебные группы из России, Монако и Германии.
["Народное Движение Узбекистана", 28.08.2016, "Ислам Каримов потерял сознание после банкета, состоявшегося в пятницу вечером": "26-го августа 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов потерял сознание через полтора-два часа после банкета ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

690. Панда черных аптекарей.

... подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп ...
В Отчете о движении денежных средств ООО «РИА «Панда» за 2009 год указано, что 727 миллионов 937 тысяч рублей было потрачено на «приобретение дочерних организаций», еще на 702 миллиона 937 тысяч рублей были приобретены ценные бумаги и сделаны иные ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

691. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

... Мария Буравцева Владимир Кехман Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 июля признал банкротом основателя группы JFC, худрука Михайловского театра и генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана ...
Если на этапе реструктуризации банки могли отказываться давать информацию финансовому управляющему о движении средств, ссылаясь на банковскую тайну, то сейчас уже не смогут, добавляет Лисин.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

692. Криминальный транзит.

Возможно, у него есть какой-то интерес» — считает член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе (2010 год) Максим Шевченко.
Ничем иным, кроме как преследованием личных коррупционных интересов, такое объяснить нельзя», — считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Каргалицкий.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

693. Броневик Евгения Пригожина взяли со спецназом.

Событие датируется утром 25 мая, когда сводная группа оперативников Службы экономической безопасности ФСБ на машинах спецбатальона ГИБДД дежурила возле Медного всадника.
Далее даже сами участники долго вспоминали логику движений.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

694. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

... пару тысяч барыгам и заработать денег": Иван «Комбат» Катанаев спустя 5 лет после отлучения от фанатского движения московского «Спартака» решил поделиться воспоминаниями о своей работе в ВОБ (Всероссийское Объединение Болельщиков) осенью 2009 года ...
Потом мы сделали членство, начали собирать деньги с фирм и инициативных групп — все фирмы скидывались по пять тысяч рублей в месяц, а инициативные группы по три тысячи.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

695. Новые крымские.

... лидера движения «Украинский выбор» и экс-главы администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука. Как говорил Медведчук летом 2014 года в интервью немецкому изданию Der Spiеgel, президент России Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом его дочери Дарьи и с тех пор они с Путиным «поддерживают дружеские отношения». Кремль отношения президента с семьей Медведчука официально не комментировал. В начале 2015 года Медведчук участвовал в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

696. Сколько стоит фронт Путина.

Полмиллиарда на форумы, аренду, зарплаты "борцов с коррупцией" ОНФ Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.03.2016, Фото: ТАСС, Иллюстрации: ИА "РБК Сколько стоит фронт Путина Полина Никольская, Елизавета Сурначева Владимир Путин Движение ...
Его руководитель Петр Глыбочко, которого «Коммерсантъ» называл «близким к Володину ректором», является доверенным лицом Путина и входит в рабочую группу ОНФ «Социальная справедливость».
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

697. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

... кредитора Бориса Зубкова о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова, и ввел в отношении должника конкурсное производство. Об этом говорится в материалах на сайте суда. Заявление Зубкова поступило в суд 19 ноября. В рамках этого дела сам Исмаилов подал заявление о вступлении в процедуру банкротства, однако 26 ноября суд определил оставить заявление без движения, поскольку заявление было подано с нарушением установленных законом требований ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

698. Главные по "стройке века".

Deloitte предложила организовать «пакетное» движение поездов (по очереди) и ограничиться существующим тоннелем.
Горбунцов говорит, что уже в 2006 году в СТБ якобы обслуживалось несколько сотен компаний, за которыми стояла одна группа лиц с условным названием «клиент Токио».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

699. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

На свет также появилась Инвестиционная группа (ИГ) «АЛРОСА», полностью подконтрольная Отару Маргания, в которую стали «перекачиваться» активы алмазного монополиста.
Протестные движения за госсредства Впрочем, в случае с английскими управляющими компаниями речь шла о большем, чем о банальном «распиле» средств «АЛРОСА».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

700. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран.
Проверка документов выявила, что Алексей Бурнацев был в 1999 году осужден по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google